有価証券報告書-第2期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	稲葉 雄一	1968年4月29日	1998年2月 ㈱博報堂キャプコ(現㈱博報堂DYキャプコ) 入社 1998年7月 ㈱メンバーズ 入社 1999年2月 ㈱インピリック電通(現㈱電通ダイレクト) 入社 2001年4月 ㈱電通テック 入社 2006年10月 ブランドダイアログ㈱(現ブルーテック㈱) 設立 代表取締役社長 2021年1月 ㈱イタミアート 社外取締役(現任) 2022年10月 ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社長 2023年4月 当社 代表取締役社長 グループCEO(現任) 2023年12月 ブーストマーケティング㈱ 取締役 (現任)	注2	1,175,747
取締役	柳沢 貴志	1974年9月8日	1997年4月 ㈱NTTメディアスコープ(現 ㈱NTTアド) 入社 2001年7月 ㈱電通テック 入社 2007年11月 ブランドダイアログ㈱(現ブルーテック㈱) 入社 常務取締役 2008年5月 同社取締役 マーケティング本部長 2016年12月 同社取締役 コーポレートビジネスユニット長 2018年6月 ㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 監査役 2018年10月 ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 監査役(現任) 2018年12月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 常務取締役執行役員 2021年3月 株式会社インプリム 監査役(現任) 2022年10月 ブーストマーケティング㈱ 取締役 (現任) 2023年4月 当社 取締役 (現任) 2023年4月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 監査役 (現任) 2023年10月 Bizion㈱(現 ㈱RocketStarter) 取締役 2023年12月 ㈱RocketStarter代表取締役社長 (現任)	注2	212,500
取締役	佐藤 幸恵	1970年9月21日	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社 2014年8月 公認会計士登録 2015年7月 佐藤幸恵公認会計士事務所 所長 2016年7月 ㈱ロジック 監査役 2019年1月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 入社 執行役員 経営戦略室 室長 2019年6月 同社執行役員 コーポレートビジネスユニット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長 2019年7月 ㈱アーキテクトコア 取締役(現任) 2021年10月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 執行役員 コーポレート本部 本部長 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長(現任) 2023年4月 当社 取締役グループCFO(現任) 2023年4月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 取締役(現任)	注2	2,017

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	伊香賀 照宏	1984年2月18日	2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社 2011年5月 公認会計士登録 2012年11月 上海邁伊茲咨詢有限公司 入社 2013年9月 ファーサイト会計事務所(現税理士法人ファーサイト) 入社 2013年12月 税理士登録 2016年8月 ㈱MUGENUP 監査役(社外)(現任) 2016年9月 税理士法人ファーサイト 代表社員 2018年12月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱) 取締役(監査等委員) 2021年3月 timelily株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2023年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	和田 信雄	1948年12月13日	1972年4月 ㈱富士通 入社 1989年6月 同社大阪支店第二金融部長代理 1991年4月 同社本社第一金融統括第一部長 1995年4月 同社本社第一金融統括 1999年4月 同社関西支社長 2005年4月 富士通エフ・アイ・ピー㈱ 入社 取締役営業本部長 2009年6月 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ㈱ 入社 取締役副社長 2013年6月 SalesCreate起業(個人事業主) 2017年5月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱)取締役 2018年12月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱)取締役(監査等委員) 2023年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注3	4,000
取締役 (監査等委員)	三浦 謙吾	1980年7月1日	2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2011年1月 みらい総合法律事務所 入所 2015年3月 ナレッジスイート㈱ 監査役 2017年10月 銀座高岡法律事務所 設立(現任) 2018年12月 ナレッジスイート㈱(現 ブルーテック㈱)取締役(監査等委員) 2022年5月 BW Pay Limited㈱ 2022年5月 BWシステム㈱(現任) 2023年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注3	―
計					1,394,264

(注)1.取締役 伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、監査等委員である社外取締役であります。
2.2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名で構成されています。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の和田信雄は、IT業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役3名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
当社は、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定める予定であり、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断する予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行う予定であります。特に、監査等委員会は内部監査室と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めます。