有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	神谷 栄治	1973年5月30日	1998年4月 ㈱アルモニコス入社 2000年5月 ㈲アイビス(現 当社)設立 代表取締役社長(現任) 2016年12月 ㈱アイビスモバイル代表取締役社長 2025年1月 ㈱テクノスピーチ取締役(現任)	(注3)	7,406,215
常務取締役ソリューション事業部担当	村上 和彦	1973年12月6日	1991年6月 個人事業主として営業代行業(営業コンサル、新規開拓代行等)に従事 2001年4月 当社常務取締役 2001年5月 当社常務取締役派遣事業部担当 2006年10月 当社常務取締役プロフェッショナル・サポート事業部担当 2016年12月 ㈱アイビスモバイル常務取締役 2021年1月 当社常務取締役ソリューション事業部担当(現任)	(注3)	1,418,400
取締役モバイル事業部担当	丸山 拓也	1989年6月16日	2017年4月 ㈱アイビスモバイル入社(現 当社) 2019年10月 当社モバイル事業部課長代理 2020年3月 当社取締役モバイル統括事業部長 2020年4月 当社取締役モバイル事業部担当(現任)	(注3)	7,545
取締役管理部門担当	安井 英和	1967年6月23日	1990年4月 丸万証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社 2007年6月 ㈱ヤマナカ入社 2018年6月 同社執行役員総合企画室長 2021年2月 当社取締役管理部門担当(現任)	(注3)	29,000
取締役 (常勤監査等委員)	中山 靖之	1959年12月7日	1982年4月 住友金属鉱山㈱入社 2012年4月 同社半導体材料事業部事業室長 2012年7月 同社材料事業本部材料第二事業部長 2014年10月 ㈱伸光製作所代表取締役社長 2016年6月 住友金属鉱山㈱監査役(常勤) 2022年6月 同社顧問 2024年2月 当社入社 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注4)	-
取締役(監査等委員)	宮﨑 陽平	1978年3月16日	2004年12月 中央青山監査法人入所 2007年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年5月 公認会計士登録 2017年7月 宮﨑陽平公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年9月 当社監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年1月 ㈱テクノスピーチ監査役(現任) 2025年11月 ㈱ゼロイチスタート監査役(現任)	(注4)	-
取締役(監査等委員)	近藤 直生	1973年12月4日	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 ときわ総合法律事務所入所 2004年3月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 経済産業省通商政策局通商機構部参事官補佐 2012年12月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 同法人パートナー(現任) 2021年3月 当社監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱トクヤマ取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 ㈱A&Dホロンホールディングス監査役(現任)	(注4)	-
計					8,861,160

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役宮﨑 陽平及び近藤 直生は、社外取締役であります。
3.任期は2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
b.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	神谷 栄治	1973年5月30日	1998年4月 ㈱アルモニコス入社 2000年5月 ㈲アイビス(現 当社)設立 代表取締役社長(現任) 2016年12月 ㈱アイビスモバイル代表取締役社長 2025年1月 ㈱テクノスピーチ取締役(現任)	(注3)	7,406,215
常務取締役ソリューション事業部担当	村上 和彦	1973年12月6日	1991年6月 個人事業主として営業代行業(営業コンサル、新規開拓代行等)に従事 2001年4月 当社常務取締役 2001年5月 当社常務取締役派遣事業部担当 2006年10月 当社常務取締役プロフェッショナル・サポート事業部担当 2016年12月 ㈱アイビスモバイル常務取締役 2021年1月 当社常務取締役ソリューション事業部担当(現任)	(注3)	1,418,400
取締役モバイル事業部担当	丸山 拓也	1989年6月16日	2017年4月 ㈱アイビスモバイル入社(現 当社) 2019年10月 当社モバイル事業部課長代理 2020年3月 当社取締役モバイル統括事業部長 2020年4月 当社取締役モバイル事業部担当(現任)	(注3)	7,545
取締役管理部門担当	河村 栄治	1973年2月25日	1995年4月 シャープ㈱入社 2010年12月 東洋化学㈱入社 同社取締役管理部長(CFO) 2016年8月 DMG森精機㈱入社 2020年11月 ㈱コプロ・ホールディングス入社 同社管理本部長代理 2021年4月 同社経営戦略本部長 2023年9月 SPK㈱入社 同社執行役員管理本部副本部長 2024年4月 同社執行役員コーポレート統括本部長 2025年12月 当社入社 当社執行役員管理部門副担当 2026年3月 当社取締役管理部門担当(現任)	(注3)	100
取締役 (常勤監査等委員)	中山 靖之	1959年12月7日	1982年4月 住友金属鉱山㈱入社 2012年4月 同社半導体材料事業部事業室長 2012年7月 同社材料事業本部材料第二事業部長 2014年10月 ㈱伸光製作所代表取締役社長 2016年6月 住友金属鉱山㈱監査役(常勤) 2022年6月 同社顧問 2024年2月 当社入社 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注4)	-
取締役(監査等委員)	宮﨑 陽平	1978年3月16日	2004年12月 中央青山監査法人入所 2007年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年5月 公認会計士登録 2017年7月 宮﨑陽平公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年9月 当社監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年1月 ㈱テクノスピーチ監査役(現任) 2025年11月 ㈱ゼロイチスタート監査役(現任)	(注4)	-
取締役(監査等委員)	近藤 直生	1973年12月4日	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 ときわ総合法律事務所入所 2004年3月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 経済産業省通商政策局通商機構部参事官補佐 2012年12月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 同法人パートナー(現任) 2021年3月 当社監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱トクヤマ取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 ㈱A&Dホロンホールディングス監査役(現任)	(注4)	-
計					8,832,260

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役宮﨑 陽平及び近藤 直生は、社外取締役であります。
3.任期は2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役2名を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役の宮﨑 陽平氏は、公認会計士及び税理士であり、有限責任監査法人トーマツ等の監査法人において第一線で活躍し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の財務会計面を中心に監督を行っていただけるものと判断しております。同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の近藤 直生氏は、大江橋法律事務所のパートナー弁護士を現任されており、企業法務を中心に弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の法務・コーポレート・ガバナンス面を中心に監督を行っていただけるものと判断しております。同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
各独立役員には専門的知識及び経験を活かし、経営の客観性、透明性の確保に貢献していただくことを期待しております。各独立役員が他の役員との連携や管理部門との連携(情報交換を目的としたコミュニケーション等)を密に取り、当社の情報を共有できるように、当社内部監査室が独立役員の求めに応じてサポートし、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役(以下、監査等委員という)は業務監査のほか、取締役会以外の重要な会議にも出席し、意見を述べるとともに、取締役及び取締役会の業務執行機能の監査を行っております。
監査等委員と会計監査人は監査上必要な事項について、適宜情報交換・意見交換を行うことによりそれぞれの監査業務に役立てております。
監査等委員と内部監査室は監査結果の双方向の情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれ効果的・効率的な監査を実施しております。そのために監査等委員は内部監査室から内部監査計画及び内部監査結果の報告を受けております。
四半期に1回、常勤の監査等委員、内部監査室及び会計監査人の三者ミーティング(三様監査)の場を設けております。会計監査人から意見を聴取し、必要な意見交換、意思疎通を行うことで緊密な連携を図っております。