有価証券報告書-第58期(2025/07/01-2026/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名(役員のうち女性の比率25%)
(注)1.取締役 市川ルミ、内山秀及び渡邉一治は、社外取締役であります。
2.監査役 小幡武敏、平山孔嗣及び岩間智女は、社外監査役であります。
3.2026年9月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年9月24日開催の定時株主総会終結の時から、2030年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長関家圭三の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社XEホールディングスが所有する株式数5,018,200株を含んでおります。
6.上記のほか、取締役では吉岡豊吉及び齊藤琢磨が、監査役では平井彩が、2026年9月24日開催の定時株主総会をもって退任しました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役である市川ルミは、弁理士として長年勤めた経験から知的財産権の専門的な見識を有し、その知識が当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。なお、当社は、市川氏が所長を務める弁理士法人ATENと顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。
当社の社外取締役である内山秀は、レーザーテック株式会社の取締役として経営企画室長、管理本部長等を歴任し、2022年まで同社の常務取締役を務めるなど、上場企業における経営全般に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の経営に対し的確な助言をいただけることを期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役である渡邉一治は、公認会計士としての高い見識を有し、当該見識を活かされた経営戦略の上流の視点・視座をもって各社上場企業のCFOを歴任されながら企業価値の向上・発展に寄与された経営全般に関する豊富な知識・経験を当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、取締役として適切な人材であることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、Rapidus株式会社 社外監査役、株式会社博展 社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である小幡武敏は、長年の銀行及び事業会社での勤務を通じて、財務、経理、IR、海外事業、その他経営全般に関する豊富な経験・知見を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、2022年に同行を退職しており、以降、同行の業務執行には関与しておりません。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である平山孔嗣は、公認会計士・税理士として豊富な経験と見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、平山税務会計事務所の代表者を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である岩間智女は、弁護士として長年勤められた経験から知的財産権含む高度な見識を活かし、スタートアップ含む国内外事業会社の経営戦略にかかる上流の視点・視座を形成され、当該豊富な知見をもって、当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、監査役として適切な人材と思料したため、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナーを兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査、内部監査、監査法人監査)を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。継続的に四半期に1度の頻度で三様監査を実施する予定としております。
また、日常的な連携として、常勤監査役と内部監査室長は内部監査報告書等の共有や意見交換等、コミュニケーションを図っております。また、常勤監査役は、監査法人が会計監査実施時等に、必要に応じ個別に情報を共有しております。
以上のとおり、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名(役員のうち女性の比率25%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 CEO | 関家 圭三 | 1965年3月21日生 | 1989年7月 株式会社ディスコ入社 1995年6月 同社取締役 2002年7月 同社常務取締役 2005年9月 当社取締役 2009年4月 当社代表取締役社長(現任) 2010年2月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事長(現任) 2017年8月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. Chairman(現任) 2019年5月 TECNISCO EUROPE GmbH Chairman(現任) 2023年9月 当社Chief Executive Officer(CEO) (現任) | (注)3 | 5,559,200 (注)5 |
| 専務取締役CBO グローバルビジネス本部長 | 村上 友孝 | 1964年5月1日生 | 1984年1月 株式会社ディスコ入社 2015年8月 株式会社ディスコより転籍 2015年8月 当社入社ビジネス開発室長 2017年7月 当社執行役員ビジネス開発室長 2017年8月 TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd. President(現任) 2018年10月 当社執行役員グローバルビジネス本部長 2019年4月 TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.董事(現任) 2019年5月 TECNISCO EUROPE GmbH President(現任) 2019年6月 当社取締役グローバルビジネス本部長 2022年9月 当社専務取締役グローバルビジネス本部長(現任) 2023年9月 当社Chief Global Business Officer (CGBO) 2025年9月 当社Chief Business Officer (CBO)(現任) | (注)3 | 50,000 |
| 常務取締役CFO 経営サポート本部長 | 相原 正行 | 1961年3月24日生 | 1985年4月 株式会社ディスコ入社 2008年7月 当社出向 2008年10月 当社業務部長 2008年11月 当社転籍により株式会社ディスコ退職 2009年11月 当社経営サポート部長 2011年6月 当社取締役経営サポート部長 2022年9月 当社常務取締役経営サポート本部長(現任) 2023年9月 当社Chief Financial Officer(CFO) (現任) | (注)3 | 75,520 |
| 取締役CTO 技術製造本部長 | 曺 明煥 | 1963年3月10日生 | 1990年4月 韓国 LG Electronics Inc.入社 2003年4月 東北大学応用物理専攻/金属材料研究所 准教授 2007年2月 韓国 WAVESQUARE, INC. 創業 2016年5月 韓国 THE GOODSYSTEM CORP.(現持分法適用 会社)創業 同社 代表理事 CEO(現任) 2025年9月 当社取締役(現任) 2025年9月 当社Chief Technology Officer(CTO) (現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 市川 ルミ | 1973年4月28日生 | 1996年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 2001年11月 弁理士登録 2002年1月 特許業務法人梶・須原特許事務所(現弁理士法人ATEN)入所 2021年12月 当社取締役(現任) 2021年4月 日本弁理士会副会長 2022年8月 弁理士法人ATEN所長(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 内山 秀 | 1966年2月1日生 | 1992年8月 レーザーテック株式会社入社 1998年7月 同社企画室長 2001年9月 同社取締役 2004年1月 同社総務部ゼネラルマネージャー 2006年7月 同社経営企画室長 2007年7月 同社管理本部長兼企画室長 2007年9月 同社取締役兼執行役員、 2008年7月 同社経営戦略室長兼総務部長 2009年7月 同社管理本部長 2011年1月 Lasertec Korea Corporation 代表理事 2013年7月 レーザーテック株式会社品質保証部長 2013年9月 同社常務取締役 2015年8月 Lasertec Taiwan, Inc. 董事長 2017年6月 Lasertec China Co., Ltd. 董事長 2020年1月 レーザーテック株式会社財務経理部長 2023年9月 当社取締役(現任) | (注)3 | 10,000 |
| 取締役 | 渡邉 一治 | 1961年10月23日生 | 1984年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2003年6月 株式会社ディスコ入社 2009年11月 株式会社スクウェア・エニックス入社 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスCFO 2020年7月 株式会社ネットプロテクションズ入社 2021年6月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役CFO 2026年3月 Rapidus株式会社 社外監査役(現任) 2026年3月 株式会社博展 社外取締役監査等委員 (現任) 2026年9月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 小幡 武敏 | 1959年1月7日生 | 1991年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2014年9月 MUFGバンク(ヨーロッパ)プラハ支店支店長 2017年4月 MUFGバンク(ヨーロッパ)ドイツ支店副支店長 兼 MUFG Europe Lease(Deutschland)GmbH 社長 2019年8月 株式会社三菱UFJ銀行 ミラノ支店支店長 兼 ミラノ法人営業部部長 2021年9月 株式会社リガクに出向(後に同社に転籍) 2022年8月 オランダ MILabs B.V.(株式会社リガク子会社)CFO 2025年1月 リガク・ホールディングス株式会社(株式会社リガク親会社)グローバルファイナンスIR担当 2025年9月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 平山 孔嗣 | 1959年1月7日生 | 1984年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年6月 平山税務会計事務所入所(現任) 2015年5月 学校法人目白学園監事(現任) 2011年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 岩間 智女 | 1978年8月30日生 | 2004年1月 ザイオソフト入社 2009年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2009年12月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2020年7月 同所 パートナー弁護士(現任) 2026年9月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 5,694,720 | ||||
(注)1.取締役 市川ルミ、内山秀及び渡邉一治は、社外取締役であります。
2.監査役 小幡武敏、平山孔嗣及び岩間智女は、社外監査役であります。
3.2026年9月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年9月24日開催の定時株主総会終結の時から、2030年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長関家圭三の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社XEホールディングスが所有する株式数5,018,200株を含んでおります。
6.上記のほか、取締役では吉岡豊吉及び齊藤琢磨が、監査役では平井彩が、2026年9月24日開催の定時株主総会をもって退任しました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役である市川ルミは、弁理士として長年勤めた経験から知的財産権の専門的な見識を有し、その知識が当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、選任しております。なお、当社は、市川氏が所長を務める弁理士法人ATENと顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。
当社の社外取締役である内山秀は、レーザーテック株式会社の取締役として経営企画室長、管理本部長等を歴任し、2022年まで同社の常務取締役を務めるなど、上場企業における経営全般に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の経営に対し的確な助言をいただけることを期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役である渡邉一治は、公認会計士としての高い見識を有し、当該見識を活かされた経営戦略の上流の視点・視座をもって各社上場企業のCFOを歴任されながら企業価値の向上・発展に寄与された経営全般に関する豊富な知識・経験を当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、取締役として適切な人材であることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、Rapidus株式会社 社外監査役、株式会社博展 社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である小幡武敏は、長年の銀行及び事業会社での勤務を通じて、財務、経理、IR、海外事業、その他経営全般に関する豊富な経験・知見を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、2022年に同行を退職しており、以降、同行の業務執行には関与しておりません。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役である平山孔嗣は、公認会計士・税理士として豊富な経験と見識を有しており、監査機能を十分発揮できることが期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、平山税務会計事務所の代表者を兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社の社外監査役である岩間智女は、弁護士として長年勤められた経験から知的財産権含む高度な見識を活かし、スタートアップ含む国内外事業会社の経営戦略にかかる上流の視点・視座を形成され、当該豊富な知見をもって、当社経営に対し有益な意見や助言が期待できるものと判断し、監査役として適切な人材と思料したため、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナーを兼務しておりますが、当社との取引はありません。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査、内部監査、監査法人監査)を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。継続的に四半期に1度の頻度で三様監査を実施する予定としております。
また、日常的な連携として、常勤監査役と内部監査室長は内部監査報告書等の共有や意見交換等、コミュニケーションを図っております。また、常勤監査役は、監査法人が会計監査実施時等に、必要に応じ個別に情報を共有しております。
以上のとおり、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
