有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	関藤 竜也	1971年5月17日	1995年4月 住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)入社 2001年6月 デジット株式会社入社 2002年6月 ヒューマンエージェント株式会社取締役副社長 2014年7月 グラウクス株式会社(現当社)設立 代表取締役社長 2024年7月 当社代表取締役会長(現任)		(注)3	5,035,000 (注)6
代表取締役社長CEO	河村 晃平	1985年11月30日	2009年4月 豊田通商株式会社入社 2012年4月 豊田通商(中国)有限公司駐在 2016年8月 株式会社Loco Partners入社 2019年6月 当社取締役 2022年7月 当社取締役執行役員CEO 2024年7月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2024年8月 株式会社クロスエッジ 代表取締役(現任)		(注)3	513,200 (注)7
取締役 CFO	髙杉 慧	1986年7月31日	2011年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年9月 公認会計士登録 2017年1月 GCA株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社 2020年1月 当社取締役 2022年7月 当社取締役執行役員CFO コーポレート本部長 2024年7月 当社取締役CFO(現任)		(注)3	263,200
取締役(注)1	柏木 彩	1982年9月4日	2008年4月 リードエグジビションジャパン株式会社(現RX Japan株式会社)入社 2011年9月 KPMG Silicon Valley Office入社 2014年3月 株式会社マネーフォワード入社 2015年12月 同社広報部長 2021年12月 Island and Office株式会社 代表取締役 2021年12月 当社取締役(現任) 2024年10月 リンクス株式会社 社外取締役(現任) 2024年11月 株式会社ソノリタ 執行役員副社長(現任)		(注)3	―
常勤監査役(注)2	田上 沙織	1983年6月24日	2007年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年4月 公認会計士登録 2021年10月 当社監査役(現任) 2024年3月 株式会社オロ 社外取締役 監査等委員(現任) 2024年9月 税理士法人FLAIR 社員税理士(現任)		(注)4	―
監査役(注)2	小川 敬介	1981年5月12日	2010年1月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年8月 米国公認会計士(NY州)登録 2017年10月 PwCコンサルティング合同会社入社 2021年9月 当社監査役(現任) 2023年4月 株式会社Sustech 管理部長(現任)		(注)4	―
監査役(注)2	堀口 拓也	1990年3月1日	2018年10月 弁護士登録 2018年1月 鈴榮特許綜合事務所入所 2018年10月 弁護士法人銀座ファースト法律事務所入所 2022年5月 当社監査役(現任) 2023年1月 レックス法律事務所(現TXL法律事務所)入所(現任) 2024年9月 株式会社CoLife監査役(現任)		(注)4	―
計						5,811,400

(注) 1. 取締役 柏木彩氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 田上沙織氏、小川敬介氏、堀口拓也氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2023年3月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在における取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 フードビジネスカンパニー CEO	徳山 耕平
執行役員 グリーンインフラカンパニー CEO	大沢 亮
執行役員CAO コーポレート本部長	岡村 薫

6.代表取締役会長関藤竜也氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Social Goodが保有する株式数を含んでおります。
7.代表取締役社長CEO河村晃平氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるACTWELL合同会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります
社外取締役の柏木彩氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、金融及び広報に関する豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役の田上沙織氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、監査法人に従事し、公認会計士として会計・監査における豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役の小川敬介氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、監査法人に従事し、会計・監査における豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外監査役に選任しております。
社外監査役の堀口拓也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として企業法務及び法令に関する豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験や当社との関係から判断し、独立性が確保できる者を選任することとしております。
社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役で構成される監査役会は、内部監査担当者との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。