有価証券報告書-第5期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	金子 真也	1958年8月11日生	1981年4月 金子眼鏡 入社 1999年9月 旧・金子眼鏡㈱ 代表取締役社長 2019年10月 金子ホールディングス㈱ 代表取締役社長 2019年10月 金子眼鏡㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年12月 ㈱フォーナインズ 取締役(現任) 2023年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	9,090,640 (注)4
取締役 管理本部長 兼管理部長	柴田 俊一	1966年12月9日生	1989年4月 国民金融公庫(現・日本政策金融公庫) 入庫 1998年3月 ㈱日本能率協会コンサルティング 入社 2000年1月 富士通機電㈱(現・富士通フロンテック㈱) 入社 2002年1月 ㈱ユー・エス・ジェイ(現・合同会社ユー・エス・ジェイ) 入社 2009年10月 日本マクドナルド㈱ 入社 2012年6月 ㈱すかいらーく(現・㈱すかいらーくホールディングス) 入社 2019年7月 ㈱テクノシステム 入社 2019年12月 金子眼鏡㈱ 入社 2022年2月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 出向 2022年4月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役管理本部長 2022年4月 ㈱フォーナインズ 代表取締役 2022年9月 ㈱フォーナインズ 取締役(現任) 2022年12月 金子眼鏡㈱ 取締役(現任) 2022年12月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役管理本部長兼管理部長 2023年5月 当社 取締役管理本部長兼管理部長(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	松永 夏也	1962年6月3日生	1985年4月 武田薬品工業㈱ 入社 1990年10月 中央新光監査法人 入所 2006年11月 ASGアドバイザーズ㈱ 入社 2008年10月 アクタスマネジメントサービス㈱ 入社 2014年4月 ミライアル㈱ 社外監査役 2016年4月 ミライアル㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2016年10月 松永公認会計士事務所代表(現任) 2022年4月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役常勤監査等委員 2022年12月 金子眼鏡㈱ 監査役(現任) ㈱フォーナインズ 監査役(現任) 2023年5月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	齋藤 峰明	1952年1月28日生	1975年7月 フランス三越㈱ 入社 1980年4月 ㈱三越 入社 1985年4月 ㈱三越 パリ駐在所長 1992年2月 エルメス・ジャポン㈱ 営業本部長 1996年4月 エルメス・ジャポン㈱ 専務取締役 1998年4月 エルメス・ジャポン㈱ 代表取締役社長 2008年8月 エルメス・インターナショナルS.A 副社長(パリ本社) 2015年9月 シーナリーインターナショナル㈱ 代表取締役(現任) 2015年9月 ㈱ルミネ 顧問(現任) 2021年10月 ㈱Clear 社外取締役(現任) 2022年4月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役監査等委員 2023年1月 ㈱Filament 社外取締役(現任) 2023年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	秋里 英寿	1980年5月9日生	2005年4月 ボストンコンサルティンググループ 2010年10月 ㈱ジェイド(現・ジェイドグループ㈱) 代表取締役 2013年7月 ジュピターショップチャンネル㈱ 2013年7月 ベインキャピタルアジアLLC 2017年8月 ㈱日本企業成長投資 パートナー (現任) 2019年9月 ㈱サング 社外取締役(現任) 2019年10月 金子眼鏡㈱ 社外取締役 2019年10月 金子ホールディングス㈱ 社外取締役 2021年6月 ピーロート・ジャパン㈱ 社外取締役(現任) 2021年8月 Four Nines Limited Director(現任) 2021年8月 ㈱フォーナインズ 取締役 2022年7月 ㈱オーバーラップ 社外取締役(現任) 2022年10月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役監査等委員 2023年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					9,090,640

(注)1.取締役松永夏也及び齋藤峰明は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年4月26日から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年5月1日から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長金子真也の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である金子インベスト株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役監査等委員 松永夏也は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、他の企業の役員を歴任しており、各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言を行えるものと判断しております。また、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 齋藤峰明氏は、日本およびフランスにおいて消費財分野の商品の企画、生産から流通そして小売業まで40年以上携わっており、最終消費財の生産と販売や今後国際的なビジネスを行うために必要な企業の条件や機能を熟知しており、このような観点から当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、社外取締役監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。