有価証券報告書-第6期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	金子 真也	1958年8月11日生	1981年4月 金子眼鏡 入社 1999年9月 旧・金子眼鏡㈱ 代表取締役社長 2019年10月 金子ホールディングス㈱ 代表取締役社長 2019年10月 金子眼鏡㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年12月 ㈱フォーナインズ 取締役(現任) 2023年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	9,090,640 (注)4
取締役 管理本部長 兼管理部長	柴田 俊一	1966年12月9日生	1989年4月 国民金融公庫(現・日本政策金融公庫) 入庫 1998年3月 ㈱日本能率協会コンサルティング 入社 2000年1月 富士通機電㈱(現・富士通フロンテック㈱) 入社 2002年1月 ㈱ユー・エス・ジェイ(現・合同会社ユー・エス・ジェイ) 入社 2009年10月 日本マクドナルド㈱ 入社 2012年6月 ㈱すかいらーく(現・㈱すかいらーくホールディングス) 入社 2019年7月 ㈱テクノシステム 入社 2019年12月 金子眼鏡㈱ 入社 2022年2月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 出向 2022年4月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役管理本部長 2022年4月 ㈱フォーナインズ 代表取締役 2022年9月 ㈱フォーナインズ 取締役(現任) 2022年12月 金子眼鏡㈱ 取締役(現任) 2022年12月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役管理本部長兼管理部長 2023年5月 当社 取締役管理本部長兼管理部長(現任)	(注)2	5,000
取締役 (常勤監査等委員)	中井 ちはる	1983年11月28日生	2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2016年10月 公認会計士登録 2022年4月 Deloitte AG 出向 2024年3月 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 復帰 2025年4月 当社 取締役常勤監査等委員(現任) 2025年4月 金子眼鏡㈱ 監査役(現任) ㈱フォーナインズ 監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	森口 倫	1979年12月2日生	2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2004年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2009年4月 金融庁総務企画局市場課 専門官(任期付職員) 2010年11月 桃尾・松尾・難波法律事務所 復帰 2016年1月 同 パートナー(現任) 2021年10月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員(現任) 2025年3月 当社仮社外取締役(監査等委員) 2025年4月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	秋里 英寿	1980年5月9日生	2005年4月 ボストンコンサルティンググループ 2010年10月 ㈱ジェイド(現・ジェイドグループ㈱) 代表取締役 2013年7月 ジュピターショップチャンネル㈱ 2013年7月 ベインキャピタルアジアLLC 2017年8月 ㈱日本企業成長投資 パートナー (現任) 2019年9月 ㈱サング 社外取締役(現任) 2019年10月 金子眼鏡㈱ 社外取締役 2019年10月 金子ホールディングス㈱ 社外取締役 2021年6月 ピーロート・ジャパン㈱ 社外取締役(現任) 2021年8月 Four Nines Limited Director 2021年8月 ㈱フォーナインズ 取締役 2022年7月 ㈱オーバーラップ 社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社オーバーラップホールディングス 取締役(現任) 2022年10月 旧Japan Eyewear Holdings㈱ 取締役監査等委員 2023年5月 当社 取締役監査等委員(現任) 2024年10月 株式会社テイ・アイ・シイ 取締役(現任) 2024年12月 トーテックアメニティ株式会社 取締役(現任) 2024年12月 TS株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	-
計					9,095,640

(注)1.取締役中井ちはる及び森口倫は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年4月25日から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年4月25日から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長金子真也の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である金子インベスト株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役監査等委員 中井ちはるは、公認会計士としての高度な専門知識と海外勤務を含む豊富な経験を有しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行えるものと判断しております。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 森口倫は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から監督、助言等を行えるものと判断しております。このような観点から当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、社外取締役監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。