有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	大谷 光徳	1980年7月26日	2000年4月 ㈱名古屋南山入社 2008年3月 個人事業開業 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)	(注3)	600,000
専務取締役 事業本部長	中島 翔太	1984年5月13日	2009年12月 当社入社 2018年2月 当社専務取締役 事業本部長就任(現任)	(注3)	60,000
取締役 居酒屋事業部長	齋藤 寛也	1989年4月15日	2012年4月 ㈲COLORS入社 2014年5月 当社入社 2018年2月 当社取締役 居酒屋事業部長就任(現任)	(注3)	-
取締役 管理部長	石田 央	1983年4月25日	2006年9月 高崎勇一税理士事務所入所 2015年9月 税理士登録 2018年12月 当社入社、管理部長就任 2019年9月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注3)	12,000
取締役 経営戦略室長	近藤 知大	1981年2月9日	1998年4月 ㈱一光入社 2001年11月 ㈱日急入社 2007年2月 ㈱ミーツ入社 2013年1月 ㈲ファーストモア入社 2016年11月 当社入社 2018年2月 当社監査役就任 2020年6月 当社取締役経営戦略室長就任(現任)	(注3)	-
取締役	加藤 博康	1962年6月27日	1985年4月 (資)加藤製作所 入社 1994年12月 サンキ工業㈱ 代表取締役就任(現任) 1997年9月 アプリエンジニアリング㈱ 専務取締役就任(現任) 2009年2月 (資)加藤製作所 代表社員就任(現任) 2013年4月 PT.GMSI 取締役就任(現任) 2019年12月 伸技工業㈱ 代表取締役就任(現任) 2019年12月 伸技機工㈲ 代表取締役就任(2022年8月伸技工業㈱に吸収合併) 2022年2月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
取締役 (常勤監査等委員)	渡邊 貴志	1976年9月28日	2008年12月 仰星監査法人 名古屋事務所入所 2011年9月 公認会計士登録 2019年9月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	藤澤 昌隆	1985年8月9日	2013年2月 弁護士登録、リーダーズ法律事務所開設(現任) 2015年6月 ㈱エムジーホーム(現AMGホールディングス㈱)監査役就任 2016年4月 愛知大学大学院法務研究科法務専攻実務家兼任教員(現任) 2017年4月 中小企業診断士登録 2019年6月 当社監査役就任 2021年4月 AMGホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	横井 ゆきえ	1980年2月24日	2002年4月 ㈱ジェンヌ入社(現㈱ABC Cooking Studio) 2002年10月 管理栄養士登録 2003年6月 いまむらクリニック入社 2018年4月 中小企業診断士登録 2018年8月 社会保険労務士登録 2018年11月 横井コンサルティングオフィス開業(現任) 2020年6月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注4)	-
計					672,000

(注) 1.2022年9月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役加藤博康、渡邊貴志、藤澤昌隆及び横井ゆきえは、社外取締役であります。
3.2023年2月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長大谷光徳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エム・カンパニーが所有する株式数(420,000株)を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しております。
社外取締役は、監督機能の強化又は監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
社外取締役の加藤博康氏は、長年に渡り会社経営に携わり、経営リスク及び内部統制に関する多くの知見と経験を蓄積しており、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制についての豊富な知識と経験を有していることから、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関しての助言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の渡邊貴志氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人において監査業務の従事経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤澤昌隆氏は、弁護士として培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外取締役に選任しております。
社外取締役の横井ゆきえ氏は、社会保険労務士の資格を有しており、労務及びコンプライアンス面について豊富な知識と経験を有していることから、労務管理面での助言を期待し、社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会への出席時に監査等委員会監査及び内部監査並びに会計監査の監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査等委員及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会の出席時等に内部統制部門である経営戦略室の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。