有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年2月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	大谷 光徳	1980年7月26日生	2000年4月 株式会社名古屋南山入社 2008年3月 個人事業開業 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)	(注3)	552,000
専務取締役 事業本部長	中島 翔太	1984年5月13日生	2009年12月 当社入社 2018年2月 当社専務取締役事業本部長就任(現任)	(注3)	60,000
取締役 居酒屋事業部長	齋藤 寛也	1989年4月15日生	2012年4月 有限会社COLORS入社 2014年5月 当社入社 2018年2月 当社取締役居酒屋事業部長就任(現任)	(注3)	-
取締役 管理部長	石田 央	1983年4月25日生	2006年9月 高崎勇一税理士事務所入所 2015年9月 税理士登録 2018年12月 当社入社、管理部長就任 2019年9月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注3)	12,000
取締役 経営戦略室長	近藤 知大	1981年2月9日生	1998年4月 株式会社一光入社 2001年11月 株式会社日急入社 2007年2月 株式会社ミーツ入社 2013年1月 有限会社ファーストモア入社 2016年11月 当社入社 2018年2月 当社監査役就任 2020年6月 当社取締役経営戦略室長就任(現任)	(注3)	-
取締役	加藤 博康	1962年6月27日生	1985年4月 合資会社加藤製作所入社 1994年12月 サンキ工業株式会社代表取締役就任(現任) 1997年9月 アプリエンジニアリング株式会社専務取締役就任(現任) 2009年2月 合資会社加藤製作所代表社員就任(現任) 2013年4月 PT.GMSI取締役就任(現任) 2019年12月 伸技工業株式会社代表取締役就任 2019年12月 伸技機工有限会社代表取締役就任(2022年8月伸技工業株式会社に吸収合併) 2022年2月 当社取締役就任(現任) 2025年8月 NSエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)	(注3)	-
取締役 (常勤監査等委員)	渡邊 貴志	1976年9月28日生	2008年12月 仰星監査法人名古屋事務所入所 2011年9月 公認会計士登録 2019年9月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	藤澤 昌隆	1985年8月9日生	2013年2月 弁護士登録、リーダーズ法律事務所開設(現任) 2015年6月 株式会社エムジーホーム(現 AMGホールディングス株式会社)監査役就任 2016年4月 愛知大学大学院法務研究科法務専攻実務家兼任教員(現任) 2017年4月 中小企業診断士登録 2019年6月 当社監査役就任 2021年4月 AMGホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年6月 株式会社トラスト社外取締役就任(現任) 2025年4月 株式会社清流パワーエナジー取締役就任(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	横井 ゆきえ	1980年2月24日生	2002年4月 株式会社ジェンヌ入社(現 株式会社ABC Cooking Studio) 2002年10月 管理栄養士登録 2003年6月 いまむらクリニック入社 2018年4月 中小企業診断士登録 2018年8月 社会保険労務士登録 2018年11月 横井コンサルティングオフィス開業(現任) 2020年6月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注4)	-
計					624,000

(注) 1.2022年9月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役加藤博康氏、渡邊貴志氏、藤澤昌隆氏及び横井ゆきえ氏は、社外取締役であります。
3.2025年2月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年2月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長大谷光徳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エム・カンパニーが所有する株式数(420,000株)を含んでおります。
b.2026年2月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	大谷 光徳	1980年7月26日生	2000年4月 株式会社名古屋南山入社 2008年3月 個人事業開業 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)	(注3)	552,000
専務取締役 事業本部長	中島 翔太	1984年5月13日生	2009年12月 当社入社 2018年2月 当社専務取締役事業本部長就任(現任)	(注3)	60,000
常務取締役 管理部長	石田 央	1983年4月25日生	2006年9月 高崎勇一税理士事務所入所 2015年9月 税理士登録 2018年12月 当社入社、管理部長就任 2019年9月 当社取締役管理部長就任 2026年2月 当社常務取締役管理部長就任(予定)	(注3)	12,000
取締役 (監査等委員)	加藤 博康	1962年6月27日生	1985年4月 合資会社加藤製作所入社 1994年12月 サンキ工業株式会社代表取締役就任(現任) 1997年9月 アプリエンジニアリング株式会社専務取締役就任(現任) 2009年2月 合資会社加藤製作所代表社員就任(現任) 2013年4月 PT.GMSI取締役就任(現任) 2019年12月 伸技工業株式会社代表取締役就任 2019年12月 伸技機工有限会社代表取締役就任(2022年8月伸技工業株式会社に吸収合併) 2022年2月 当社取締役就任 2025年8月 NSエンジニアリング株式会社取締役就任(現任) 2026年2月 当社取締役(監査等委員)就任(予定)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	藤澤 昌隆	1985年8月9日生	2013年2月 弁護士登録、リーダーズ法律事務所開設(現任) 2015年6月 株式会社エムジーホーム(現 AMGホールディングス株式会社)監査役就任 2016年4月 愛知大学大学院法務研究科法務専攻実務家兼任教員(現任) 2017年4月 中小企業診断士登録 2019年6月 当社監査役就任 2021年4月 AMGホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年6月 株式会社トラスト社外取締役就任(現任) 2025年4月 株式会社清流パワーエナジー取締役就任(現任)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	横井 ゆきえ	1980年2月24日生	2002年4月 株式会社ジェンヌ入社(現 株式会社ABC Cooking Studio) 2002年10月 管理栄養士登録 2003年6月 いまむらクリニック入社 2018年4月 中小企業診断士登録 2018年8月 社会保険労務士登録 2018年11月 横井コンサルティングオフィス開業(現任) 2020年6月 当社監査役就任 2022年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注4)	-
計					624,000

(注) 1.2022年9月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役加藤博康氏、藤澤昌隆氏及び横井ゆきえ氏は、社外取締役であります。
3.2026年2月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年2月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長大谷光徳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エム・カンパニーが所有する株式数(420,000株)を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、2026年2月24日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役を4名選任しております。当社の社外役員の独立性に関する基準は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するために、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす者としております。
社外取締役は、監督機能の強化又は監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
なお当社は、2026年2月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名となります。
社外取締役の加藤博康氏は、長年に渡り会社経営に携わり、経営リスク及び内部統制に関する多くの知見と経験を蓄積しており、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制についての豊富な知識と経験を有していることから、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関しての助言を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤澤昌隆氏は、弁護士として培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外取締役に選任しております。
社外取締役の横井ゆきえ氏は、社会保険労務士として培われた労務及びコンプライアンス面における豊富な知識と経験を有していることから、労務管理面での助言を期待し、社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会への出席時に監査等委員会監査及び内部監査並びに会計監査の監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査等委員及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会の出席時等に内部統制部門である経営戦略室の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。