有価証券報告書-第11期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	小川 亮	1978年9月10日	2005年11月 株式会社インデックス(現 イグジット株式会社) 入社 2014年3月 当社入社 2014年3月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	1,140,000 (注)5
取締役	藤沢 亜理沙 (戸籍名:豊田 亜理沙)	1985年12月30日	2008年4月 株式会社リクルート 入社 2009年1月 比較.com株式会社(現 手間いらず株式会社) 入社 2010年1月 株式会社インデックス(現 イグジット株式会社) 入社 2013年7月 当社入社 2014年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	290,000
取締役CFO	開原 信一	1984年11月13日	2007年12月 有限責任あずさ監査法人 入所 2014年1月 株式会社ポケラボ 入社 2018年5月 ウェルスナビ株式会社 入社 2019年11月 開原公認会計士事務所 2020年7月 当社入社 経営企画室長 2020年9月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)3	-
取締役	中島 真志	1958年7月10日	1981年4月 日本銀行 入行 2003年1月 国際決済銀行(Bank for International Settlements) 出向 2006年4月 麗澤大学 国際経済学部(現:経済学部) 教授(現任) 2016年8月 株式会社格付投資情報センター(R&I) 独立監督委員 2020年5月 ナッジ株式会社 社外取締役(現任) 2021年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	島田 一	1957年9月25日	1980年4月 株式会社精工舎 入社(現 セイコーグループ株式会社) 1988年5月 日本移動通信株式会社(現 KDDI株式会社) 入社 2005年6月 株式会社日本緊急通報サービス 取締役(非常勤) 就任 2016年5月 Syn.ホールディングス株式会社(現 Supership株式会社) 常勤監査役 就任 2016年5月 株式会社ナターシャ 監査役 就任 2016年5月 アップベイダー株式会社(現 Supership株式会社) 監査役 就任 2016年5月 株式会社Socket(現 Supership株式会社) 監査役 就任 2016年7月 Connehito株式会社(現 コネヒト株式会社) 監査役 就任 2017年7月 Momentum株式会社 監査役 就任 2017年9月 株式会社シナリオ(現 Supership株式会社)監査役 就任 2018年5月 キャリアリンク株式会社 取締役(常勤監査等委員) 就任 2020年6月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	末廣 貴司	1974年6月12日	1998年4月 株式会社ニッポン放送 入社 2001年11月 株式会社東京サーベイ・リサーチ(現 株式会社H.M.マーケティングリサーチ) 入社 2007年1月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2011年10月 GMOインターネット株式会社(現 GMOインターネットグループ株式会社) 入社 2014年6月 Sansan株式会社 監査役就任 2015年8月 株式会社ネオマーケティング 社外取締役(監査等委員)就任 2017年6月 株式会社新日本コンサルタント(現 NiX JAPAN株式会社) 監査役就任 2017年6月 生活協同組合パルシステム東京 有識理事就任 2020年9月 当社 監査役 就任(現任) 2021年3月 株式会社Aiming 監査役 就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	河村 敦志	1969年5月30日	1994年4月 株式会社東海銀行 入行 1997年7月 Tokai Bank Europe plc 出向 2008年1月 佐藤総合法律事務所 2017年3月 東京あおい法律事務所(現任) 2020年6月 岡崎信用金庫 非常勤監事(現職) 2020年12月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					1,430,000

(注) 1.取締役 中島真志は、社外取締役であります。
2.監査役 島田一、末廣貴司及び河村敦志は、社外監査役であります。
3.2023年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2023年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.代表取締役小川亮の所有株式数は、同人の資産管理会社であるDon’t Look Back in Anger株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社外の視点を踏まえた客観的な立場及び各人の持つ豊富な知識と経験に基づき、経営上の助言を行い、また取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
当社は、社外役員として、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の中島真志は、日本銀行での金融機関の考査、金融リサーチ・調査・研究、産業調査の経験や格付機関での金融に関する国際的なガイドラインの策定業務への従事により、金融分野での豊富な知識・高い見識を有していることから、取締役会及びその業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、経理部門との連携を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の島田一は、上場会社を含む複数の会社で監査役を務め、監査役としての業務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の末廣貴司は、公認会計士の資格を有し監査法人での豊富な監査経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の河村敦志は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
非常勤である社外取締役1名は、常勤取締役から、内部監査担当者、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
非常勤である社外監査役2名は、常勤監査役から、内部監査担当者、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、自らの監査に有用な情報を取得しております。