有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬については以下のとおり、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。定款上の取締役員数は8名以内、監査等委員である取締役員数は3名以内でありますが、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の監査等委員でない取締役は5名以内となる予定です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月17日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につき年額150,000千円以内と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月26日であり、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、年額40,000千円以内と決議しております。非金銭報酬額としては、2022年4月14日の臨時株主総会決議において、取締役(監査等委員の取締役を除く)に新株予約権40,000個、監査等委員である取締役に新株予約権10,000個を上限として付与することを決議しております。
当社では2023年3月期より、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の指名報酬委員会を設置しております。同委員会は代表取締役社長、社外取締役(監査等委員)2名で構成しており、取締役が受ける報酬等の方針や取締役の個人別の報酬等の内容を審議のうえ、取締役会に答申することとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会において審議しております。指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容を決定する具体的方法の内容(算定方法)の整合性、当該算定方法と報酬等の内容の整合性について審議を行ったうえで取締役会に助言しております。個人別の報酬等につきましては、指名報酬委員会で審議された算定方法及び報酬の内容は適切に取締役会に報告されており、取締役会も前記方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等
取締役 (監査等委員を除く。)	105,667	105,667	―	4
監査等委員 (社外取締役を除く。)	11,763	11,763	―	1
社外取締役	10,500	10,500	―	2

(注) 1.取締役(監査等委員を除く。)1名及び監査等委員(社外取締役を除く。)1名は、無報酬であり、これらの取締役は上表から除いております。
2.上記には2024年6月26日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
3.当社取締役である安川健太は、当社のグローバルな事業展開を迅速に推進するため、海外子会社の役員を兼任しております。そのため、当社及び海外子会社の勤務実態や実績等を勘案のうえ、役員報酬を按分して支給しております。なお、当該役員の報酬等の合計額は当社の株主総会で承認された範囲内で支給しており、上記役員報酬の中には、海外子会社からの報酬を含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。