有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年9月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	野中 雅貴	1975年6月11日	1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年4月 (株)日本総合研究所入社 2005年9月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフ生命保険(株))入社 2006年6月 みずほキャピタルパートナーズ(株)(現MCPパートナーズ(株))入社 2007年7月 当社事業開発部長兼海外担当取締役 2014年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	31,232,217
取締役CFO	内山 義雄	1959年9月9日	1990年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2006年9月 スミダコーポレーション(株)入社 2012年9月 (株)小松ストアー入社 2014年4月 (株)キビラ取締役 2015年11月 (株)大庄社外監査役 2018年11月 当社執行役員管理本部長 2020年9月 当社取締役管理本部長 2025年10月 ひかり監査法人社員(現任) 2025年10月 当社取締役CFO(現任)	(注)3	134,736
取締役	永井 淳平	1987年7月14日	2010年4月 (株)三井住友銀行入行 2014年7月 Kurt Salmon US Inc.(現Accenture Strategy)日本支店入社 2015年8月 (株)オスカー共同創業取締役 Chief Strategy Officer 2017年1月 (株)スポーツフィールド執行役員CFO 2017年7月 同社取締役CFO 2021年4月 当社入社 2021年7月 (株)KIRINZ社外取締役 2022年1月 (株)アドインテ社外取締役(現任) 2022年7月 当社執行役員経営企画室ゼネラルマネージャー 2023年12月 AGBIOTECH(株)社外監査役 2024年6月 同社社外取締役 2024年9月 当社取締役経営企画室長 2025年9月 セルプロモート(株)社外取締役(現任) 2025年10月 当社取締役(現任) 2026年8月 (株)Hokanグループ社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 政宏	1973年7月11日	1998年4月 ベイン・アンド・カンパニー入社 2004年6月 (株)産業再生機構出向 2006年11月 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド(現トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド)入社マネージング・ディレクター 2016年4月 当社代表取締役 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年9月 MPホールディングス(株)(現丸喜産業(株))社外取締役(現任) 2023年4月 トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドシニア・マネージング・ディレクター兼日本代表 2023年11月 KGホールディングス(株)代表取締役 2023年12月 (株)兼子商店社外取締役 2024年1月 トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドパートナー兼日本代表(現任) 2024年11月 KGホールディングス(株)取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三品 聡範	1983年3月24日	2008年4月 日本イーライリリー(株)入社 2013年3月 プライスウォーターハウスクーパース(株)入社 2015年3月 イーソリューションズ(株)入社 2016年4月 NCメディカルリサーチ(株)取締役 2016年10月 イーソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部長 2020年4月 サイネス合同会社代表社員(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 ときわバイオ(株)取締役COO 2026年7月 Orinas Biosciences(株)代表取締役CEO(現任)	(注)3	23,085
取締役	千葉 理	1963年10月24日	1987年4月 三菱商事(株)入社 2004年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所入所 2011年11月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(現KDX不動産投資法人) 監督役員 2013年1月 曙綜合法律事務所パートナー弁護士 2016年6月 丸善食品工業(株)社外監査役(現任) 2017年6月 (株)IMAGICA GROUP社外取締役(監査等委員) 2022年1月 曙綜合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年9月 当社社外取締役(現任) 2025年8月 ケネディクス・プライベート投資法人 監督役員(現任) 2026年6月 (株)IMAGICA GROUP監査役(現任)	(注)3	6,352
常勤監査役	遠藤 佳孝	1957年5月26日	1978年4月 (株)ヤオハンジャパン入社 1998年10月 米久(株)入社 2001年4月 同社システム部長 2003年4月 同社情報システム部長 2014年4月 同社監査部長兼内部統制推進室長 2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス(株)監査部米久株式会社担当部長 2019年6月 当社入社管理本部マネージャー 2020年9月 当社監査役(現任)	(注)4	43,381
監査役	中川 真紀子	1973年5月22日	2001年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2019年9月 中川公認会計士事務所設立代表(現任) 2020年7月 ESネクスト監査法人(現ESネクスト有限責任監査法人)設立理事パートナー(現任) 2020年9月 当社社外監査役(現任) 2022年2月 (株)FPパートナー社外監査役 2023年2月 同社社外取締役(現任)	(注)4	9,241
監査役	Caroline F.Benton	1961年8月2日	2008年5月 国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科 教授 2013年4月 国立大学法人筑波大学 副学長 2015年4月 国立大学法人筑波大学 理事 国際担当 2019年4月 奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員 2019年4月 学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 評議員(現任) 2019年4月 大学共同利用機関情報・システム研究機構 教育研究評議会評議員(現任) 2020年10月 当社社外監査役(現任) 2021年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員(現任) 2021年12月 (株)学研ホールディングス社外取締役(現任) 2023年4月 国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系 教授(現任) 2024年8月 独立行政法人日本学術振興会 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業サポーター(現任) 2025年4月 奈良先端科学技術大学院大学 理事(非常勤)(現任)	(注)4	9,022
計					31,458,034

(注)1.取締役三品聡範及び千葉理は、社外取締役であります。
2.監査役中川真紀子及びCaroline F.Bentonは、社外監査役であります。
3.2024年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、提出日の前月末現在(2026年8月31日)における内容を記載しております。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の11名であります。

役職名	氏名
専務執行役員 開発本部、事業企画本部、品質本部、営業本部、組織人材開発室統轄	野中 祐行
常務執行役員 生産本部長	大井 貴之
常務執行役員 海外事業推進室長兼海外営業2部シニアマネージャー	中石 和成
常務執行役員 品質本部長	竹嶋 俊介
常務執行役員 営業本部長	穴田 晋之介
常務執行役員 開発本部長	村上 和史
常務執行役員 事業企画本部長	村井 健太郎
常務執行役員 機器ソリューション戦略本部長兼クレアボ・テクノロジーズ代表取締役社長	山田 理一
常務執行役員 管理本部長兼経理部シニアマネージャー	森田 智彦
執行役員 経営企画室長	藤野 博
執行役員 品質本部副本部長兼品質本部薬事・品質保証部マネージャー	大塚 宏之

ロ.当社は2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。その場合の「役員一覧」は次のとおりとなる予定です。なお、役職名及び略歴は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会終結後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を踏まえて記載しております。
男性 4名 女性 1名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	野中 雅貴	1975年6月11日	1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年4月 (株)日本総合研究所入社 2005年9月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフ生命保険(株))入社 2006年6月 みずほキャピタルパートナーズ(株)(現MCPパートナーズ(株))入社 2007年7月 当社事業開発部長兼海外担当取締役 2014年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	31,232,217
取締役	伊藤 政宏	1973年7月11日	1998年4月 ベイン・アンド・カンパニー入社 2004年6月 (株)産業再生機構出向 2006年11月 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド(現トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド)入社マネージング・ディレクター 2016年4月 当社代表取締役 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年9月 MPホールディングス(株)(現丸喜産業(株))社外取締役(現任) 2023年4月 トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドシニア・マネージング・ディレクター兼日本代表 2023年11月 KGホールディングス(株)代表取締役 2023年12月 (株)兼子商店社外取締役 2024年1月 トラスター・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドパートナー兼日本代表(現任) 2024年11月 KGホールディングス(株)取締役(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	Caroline F.Benton	1961年8月2日	2008年5月 国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科 教授 2013年4月 国立大学法人筑波大学 副学長 2015年4月 国立大学法人筑波大学 理事 国際担当 2019年4月 奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員 2019年4月 学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 評議員(現任) 2019年4月 大学共同利用機関情報・システム研究機構 教育研究評議会評議員(現任) 2020年10月 当社社外監査役 2021年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員(現任) 2021年12月 (株)学研ホールディングス社外取締役(現任) 2023年4月 国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系 教授(現任) 2024年8月 独立行政法人日本学術振興会 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業サポーター(現任) 2025年4月 奈良先端科学技術大学院大学 理事(非常勤)(現任) 2026年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9,022

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	三品 聡範	1983年3月24日	2008年4月 日本イーライリリー(株)入社 2013年3月 プライスウォーターハウスクーパース(株)入社 2015年3月 イーソリューションズ(株)入社 2016年4月 NCメディカルリサーチ(株)取締役 2016年10月 イーソリューションズ(株)ライフサイエンス事業部長 2020年4月 サイネス合同会社代表社員(現任) 2020年9月 当社社外取締役 2023年3月 ときわバイオ(株)取締役COO 2026年7月 Orinas Biosciences(株)代表取締役CEO(現任) 2026年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	23,085
取締役 監査等委員	千葉 理	1963年10月24日	1987年4月 三菱商事(株)入社 2004年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所入所 2011年11月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(現KDX不動産投資法人) 監督役員 2013年1月 曙綜合法律事務所パートナー弁護士 2016年6月 丸善食品工業(株)社外監査役(現任) 2017年6月 (株)IMAGICA GROUP社外取締役(監査等委員) 2022年1月 曙綜合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年9月 当社社外取締役 2025年8月 ケネディクス・プライベート投資法人 監督役員(現任) 2026年6月 (株)IMAGICA GROUP監査役(現任) 2026年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,352
計					31,270,676

(注)1.取締役Caroline F.Benton、三品聡範及び千葉理は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年9月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数は、提出日の前月末現在(2026年8月31日)における内容を記載しております。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。監査等委員会設置会社移行後の執行役員は、次の11名であります。

役職名	氏名
専務執行役員 開発本部、事業企画本部、品質本部、営業本部、組織人材開発室統轄	野中 祐行
常務執行役員 生産本部長	大井 貴之
常務執行役員 海外事業推進室長兼海外営業2部シニアマネージャー	中石 和成
常務執行役員 品質本部長	竹嶋 俊介
常務執行役員 営業本部長	穴田 晋之介
常務執行役員 開発本部長	村上 和史
常務執行役員 事業企画本部長	村井 健太郎
常務執行役員 機器ソリューション戦略本部長兼クレアボ・テクノロジーズ代表取締役社長	山田 理一
常務執行役員 管理本部長兼経理部シニアマネージャー	森田 智彦
執行役員 経営企画室長	藤野 博
執行役員 品質本部副本部長兼品質本部薬事・品質保証部マネージャー	大塚 宏之

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の三品聡範氏は、当社株式を23,085株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の千葉理氏は、当社株式を6,352株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川真紀子氏は、当社株式を9,241株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役のCaroline F.Benton氏は、当社株式を9,022株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三品聡範氏は、長年にわたる医薬業界で培った豊富な経験と幅広い見識から、千葉理氏は、上場会社の役員経験に加え、法律の専門家としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識から適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中川真紀子氏は、会計の専門家として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に加え、数多くの上場準備企業への豊富な関与経験から、Caroline F.Benton氏は国立大学法人のマネジメント経験及びビジネス及びナレッジマネジメント戦略の専門家として豊富な経験と幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
※当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。その場合の当社の「社外役員の状況」は次のとおりとなります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役(監査等委員)のCaroline F.Benton氏は、当社株式を9,022株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の三品聡範氏は、当社株式を23,085株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の千葉理氏は、当社株式を6,352株保有しております。これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員)のCaroline F.Benton氏は、上場会社の役員経験に加え、国立大学法人のマネジメント経験並びにビジネス及びナレッジマネジメント戦略の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、三品聡範氏は、医薬・ヘルスケア業界における事業戦略・事業開発の豊富な経験と専門的知見に加え、自らの企業経営を通じて培った経営・財務・会計に関する実践的知見を有していることから、千葉理氏は、上場会社の役員経験に加え、法律の専門家としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
※当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。その場合、現在の監査役の役割は取締役(監査等委員)が担い、監査役会の役割は監査等委員会が担うこととなります。