新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/08/28 10:22

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2022年5月30日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 2
新株予約権の数(個) ※	25,000(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 250,000(注)2、8
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	360(注)3、8
新株予約権の行使期間 ※	自 2022年6月2日 至 2032年5月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 371.5(注)8資本組入額 185.75(注)8
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7

※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき115円で有償発行しております。

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#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名	社外協力者 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 250,000株	普通株式 30,000株
付与日	2022年5月31日	2022年5月31日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	-	-
権利行使期間	自 2022年6月2日至 2032年5月30日	自 2024年9月1日至 2032年5月30日

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 10名	当社監査役 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 110,000株	普通株式 7,000株
付与日	2022年10月1日	2023年5月31日
権利確定条件	(注)2	(注)2
対象勤務期間	-	-
権利行使期間	自 2022年10月2日至 2032年9月30日	自 2023年6月2日至 2033年5月31日

	第5回新株予約権	第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	社外協力者 1名	当社取締役 4名当社従業員 15名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 450,000株	普通株式 537,000株
付与日	2023年5月31日	2023年5月31日
権利確定条件	(注)2	(注)2
対象勤務期間	-	自 2023年5月31日至 2035年5月30日
権利行使期間	自 2023年6月2日至 2033年5月31日	自 2025年5月31日至 2033年5月30日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年6月16日開催の取締役会決議に基づき2023年6月30日付で失効している第2回新株予約権を除き、2024年1月26日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

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#4 事業等のリスク

③新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(顕在化可能性:中、影響度:中、顕在化の時期:中期)
本書提出日現在において、当社の発行済株式総数は10,100,000株であり、当社は役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権(以下「ストック・オプション」)1,354,000株(株式総数比率で11.82%)付与しております。また、今後におきましても、役員及び従業員へのモチベーション向上と優秀な人材の確保を目的としてストック・オプションの付与を検討しております。これらのストック・オプションの権利行使が行われた場合、当社株式が新たに発行され、当社の1株当たりの株式価値が希薄化するとともに、株式売買の需給バランスへの影響が発生し、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当該リスクが顕在化する可能性は、本書提出日以降においても相応にあるものと認識しております。当社においては、ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化を解消できるよう、今後の業績向上に努めてまいります。

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#6 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役のグエン ヴ タン トゥンは、AIをはじめとした各種プロダクトの開発とプラットフォームの構築に関して、豊富な経験を有しており、同分野における高い見識を有しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数3,500株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の坂本大典は、上場会社のグループ会社であった株式会社ニューズピックスの代表取締役社長を歴任し、ソーシャル経済メディア業界における高い見識を有しております。なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数3,500株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

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#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における財務活動により獲得した資金は、260千円(前年同期は3,210千円の獲得)となりました。
これは、新株予約権の発行による収入260千円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

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#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/08/28 10:22

#10 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)	当事業年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	10,000,000	10,000,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権6種類(新株予約権の数165,400個(普通株式1,654,000株))。	新株予約権6種類(新株予約権の数165,400個(普通株式1,654,000株))。

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