有価証券報告書-第1期(2024/10/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	澤田 大輔	1976年4月6日生	1996年12月 個人事業主として開業 2018年1月 株式会社DSG1代表取締役就任(現) 2021年10月 紺綬褒章受章 2023年6月 ミライドア株式会社取締役会長就任 2023年11月 同社代表取締役会長兼社長就任(現) 2024年10月 当社代表取締役社長就任(現) 2024年11月 株式会社河合青果代表取締役会長就任(現) 2025年1月 ReYuu Japan株式会社取締役会長就任(現) 2025年1月 ミライコイン株式会社代表取締役就任(現) 2025年3月 株式会社ショーケース代表取締役会長就任(現)	(注)2	1,300
取締役副社長	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム代表取締役就任(現) 2017年9月 株式会社ラバブル・マーケティング・グループ社外取締役就任(現) 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役就任(現) 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク社外監査役就任(現) 2020年12月 株式会社揚羽社外監査役就任(現) 2022年6月 ミライドア株式会社取締役(監査等委員)就任 2023年4月 株式会社TOKYO BASE取締役(監査等委員)就任(現) 2024年6月 株式会社Blue Meme社外監査役就任(現) 2024年10月 当社取締役(監査等委員)就任 2024年10月 ミライドア株式会社社外監査役就任 2025年3月 株式会社ショーケース取締役就任(現) 2025年6月 当社取締役副社長就任(現) 2025年6月 ミライドア株式会社取締役副社長就任(現)	(注)2	100
常務取締役	金 一寿	1977年1月2日生	2005年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2012年4月 金一寿公認会計士事務所・税理士事務所代表就任(現) 2023年6月 ミライドア株式会社取締役就任 2024年6月 同社常務取締役就任(現) 2024年10月 当社常務取締役就任(現) 2025年1月 ReYuu Japan株式会社取締役就任(現) 2025年3月 株式会社ショーケース取締役就任(現)	(注)2	600
常務取締役	八角 大輔	1980年6月23日生	2006年4月 株式会社インタートレード入社 2019年10月 株式会社デジタルアセットマーケッツ取締役就任 2022年5月 オーケーコイン・ジャパン株式会社執行役員COO就任 2025年6月 当社常務取締役就任(現) 2025年6月 ミライドア株式会社取締役副社長就任(現)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	久保 隆	1954年11月7日生	1988年4月 大阪弁護士会弁護士登録 森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所)入所 1994年1月 森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所)パートナー就任(現) 1994年1月 株式会社川重冷熱工業顧問就任 2023年6月 ミライドア株式会社取締役就任 2024年10月 当社取締役就任 2025年3月 株式会社ショーケース取締役(監査等委員)就任(現) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2025年6月 ミライドア株式会社監査役就任(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	砂田 有史	1977年4月8日	2005年10月 弁護士登録 2013年6月 グリーホールディングス株式会社入社 2014年9月 Glossom株式会社取締役就任 2015年9月 株式会社地域経済活性化支援機構入社 2016年3月 株式会社メイコー社外監査役就任 2018年6月 東洋刃物株式会社社外取締役(監査等委員)就任 2019年3月 株式会社ブイキューブ社外監査役就任 2021年4月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社パートナー就任(現) 2021年4月 マラトンキャピタル有限責任事業組合組合員(現) 2021年12月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役就任(現) 2022年2月 合同会社RSコンサルティング代表社員(現) 2022年5月 株式会社M&Aクラウド監査役就任(現) 2023年9月 ミライドア株式会社取締役(監査等委員)就任 2024年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	蒲生 武志	1973年5月19日生	1997年10月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 蒲生武志公認会計士・税理士事務所開設所長就任(現) 2022年4月 トラバース監査法人設立 代表社員就任 2023年6月 ミライドア株式会社取締役就任 2024年6月 ミライドア株式会社取締役(監査等委員)就任 2024年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	300
計					2,400

(注)1 取締役久保隆、取締役砂田有史及び取締役蒲生武志は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、当社の成立の日から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役である久保隆氏は、弁護士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である砂田有史氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことが期待できるものと判断したためであります。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である蒲生武志氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員を除く取締役4名のうち0名、監査等委員である取締役3名のうち3名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
<社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割>社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、当社の社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、当社の経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。
<社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係>監査等委員である取締役による監査については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。