有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(1)有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	澤田 大輔	1976年4月6日生	1996年12月 個人事業主として開業 2018年1月 株式会社DSG1代表取締役就任(現) 2021年10月 紺綬褒章受章 2023年6月 ミライドア株式会社代表取締役会長兼 社長(現) 2024年10月 当社代表取締役社長(現) 2024年11月 株式会社河合青果代表取締役会長(現) 2025年3月 株式会社ショーケース代表取締役会長(現) 2025年9月 名古屋青果物信用組合副理事長(現) 2026年1月 タメニー株式会社社外取締役 2026年1月 ReYuu Japan株式会社社外取締役(現) 2026年4月 タメニー株式会社取締役(現)	(注)2	1,300
取締役副社長	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年9月 株式会社ラバブル・マーケティング・グループ社外取締役 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役(現) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE社外取締役(監査等委員)(現) 2024年10月 当社社外取締役(監査等委員) 2025年3月 株式会社ショーケース取締役 2025年6月 当社取締役副社長(現) 2026年1月 タメニー株式会社社外取締役 2026年1月 ReYuu Japan株式会社社外取締役(現) 2026年1月 株式会社ラバブルマーケティンググループ取締役(現) 2026年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役(現) 2026年4月 株式会社ショーケース代表取締役(現) 2026年4月 タメニー株式会社取締役(現)	(注)2	2,100
常務取締役	八角 大輔	1980年6月23日生	2006年4月 株式会社インタートレード入社 2019年10月 株式会社デジタルアセットマーケッツ取締役 2022年5月 オーケーコイン・ジャパン株式会社執行役員COO 2025年6月 当社取締役(現) 2025年7月 ミライウェルスマネジメント株式会社 代表取締役 2025年8月 ミライキャピタルホールディングス株式会社 代表取締役 2025年12月 株式会社エデン代表取締役 (2026年6月退任予定)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	久保 隆	1954年11月7日生	1988年4月 大阪弁護士会弁護士登録 森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所)入所 1994年1月 森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所)パートナー(現) 1994年1月 株式会社川重冷熱工業顧問 2023年6月 ミライドア株式会社取締役 2024年10月 当社社外取締役 2025年3月 株式会社ショーケース取締役(監査等委員)(現) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2025年6月 ミライドア株式会社監査役(現) 2026年1月 ReYuu Japan株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2026年1月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 取締役(監査等委員)(現) 2026年6月 タメニー株式会社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	砂田 有史	1977年4月8日	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 外立総合法律事務所弁護士 2006年10月 渥美総合法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)弁護士 2013年6月 グリー株式会社(現グリーホールディングス株式会社)入社 2014年9月 Glossom株式会社(現グリーエックス株式会社)取締役 2015年9月 株式会社地域経済活性化支援機構入社 2016年3月 株式会社メイコー社外監査役 2018年6月 東洋刃物株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年3月 株式会社ブイキューブ社外監査役 2021年4月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社パートナー 2021年12月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役(現) 2022年2月 合同会社RSコンサルティング代表社員(現) 2023年9月 ミライドア株式会社社外取締役(監査等委員) 2024年10月 当社取締役(監査等委員)(現) 2025年7月 株式会社ニチリョク監査役(現)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	加來 武宜	1981年3月10日生	2002年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2009年4月 金融庁検査局総務課金融検査官任官 2011年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 2014年2月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社 2014年5月 第一東京弁護士会登録 2014年4月 はじまり法律事務所所長(現) 2016年6月 RIZAPグループ株式会社取締役 2016年7月 MRKホールディングス株式会社取締役 2017年6月 株式会社ぱど取締役 2020年3月 株式会社KingMakers創業者・代表(現) 2024年6月 ミライドア株式会社 社外取締役 2024年10月 当社社外取締役 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
計					3,500

(注)1 取締役久保隆、取締役砂田有史及び加來武宜は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、当社の成立の日から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)2026年6月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	澤田 大輔	1976年4月6日生	(1)に記載のとおり	(注)2	1,300
取締役副社長	松本 高一	1980年3月26日生	(1)に記載のとおり	(注)2	2,100
取締役 (監査等委員)	久保 隆	1954年11月7日生	(1)に記載のとおり	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	成生 憲治	1961年6月14日	1985年4月 なりう有限会社取締役 2000年4月 飯田法律事務所入所 2003年10月 なりう法律事務所入所 2008年6月 社会医療法人かりゆし会監事(現) 2016年5月 社会医療法人泉会監事(現) 2016年12月 東日本税理士法人入所 2018年3月 社会医療法人社団順江会監事 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	今井 智一	1977年12月8日生	2010年12月 東京弁護士会弁護士登録 2010年12月 栗林総合法律事務所入所 2016年2月 株式会社ラバブルマーケティンググループ監査役(現) 2017年7月 株式会社フィネスコンサルティング代表取締役(現) 2018年3月 今井関口法律事務所(現法律事務所碧)代表弁護士 2021年6月 株式会社働楽ホールディングス社外監査役(現) 2024年3月 株式会社Kaizen Platform社外監査役(現) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	-
計					3,400

(注)1 取締役久保隆、取締役成生憲治及び取締役今井智一は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
補欠監査等委員	西村 一彦	1965年9月22日	2011年12月 滋賀弁護士会弁護士登録 2012年1月 くすのき法律事務所代表(現) 2012年4月 滋賀弁護士会消費者保護委員会所属(現) 2019年11月 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現) 2021年4月 守山市固定資産評価委員会委員(現) 2022年6月 日弁連倒産法制検討委員会委員(現)	(注)4	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役である久保隆氏は、弁護士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である砂田有史氏及び加來武宜氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことが期待できるものと判断したためであります。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員を除く取締役3名のうち0名、監査等委員である取締役3名のうち3名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
<社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割>社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、当社の社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、当社の経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。
<社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係>監査等委員である取締役による監査については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。