有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	小賀 浩通	1975年 10月1日	1998年4月	日本マクドナルド株式会社入社	(注)3	352,300
			2003年9月	株式会社カーフー入社
			2006年11月	当社設立 取締役就任
			2008年4月	当社 代表取締役社長就任(現任)
			2012年9月	DigitalCube Inc.設立 CEO就任
			2022年5月	株式会社Geolonia 取締役就任
			2022年7月	DigitalCube Labs Inc.設立 CEO就任
			2022年7月	リジェネラティブ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
			2022年12月	株式会社ヘプタゴン 取締役就任(現任)
取締役	立花 拓也	1984年 9月14日	2007年4月	株式会社スピーディア入社	(注)3	102,000
			2012年7月	株式会社ヘプタゴン設立 代表取締役就任(現任)
			2019年3月	株式会社ソルブレイン 社外取締役就任
			2022年12月	当社 取締役就任(現任)
			2023年1月	当社 取締役営業企画部長就任
取締役 管理部長	和田 拓馬	1990年 3月26日	2011年12月	京都監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所	(注)3	12,500
			2016年10月	PricewaterhouseCoopers Hong Kong出向
			2019年10月	PwC京都監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)帰任
			2021年3月	株式会社ストライク (現株式会社ストライクグループ)入社
				和田公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
			2022年11月	当社 取締役管理部長就任(現任)
			2025年4月	当社 取締役営業企画部長兼ファイナンス部長就任
			2025年10月	当社 取締役ファイナンス部長就任
取締役 (注)1	金春 利幸	1974年 10月4日	1999年4月	株式会社NTTデータ入社	(注)3	8,750
			2000年8月	有限会社アールスリーインスティテュート入社
			2020年1月	同社 取締役就任(現任)
			2023年10月	当社 社外取締役就任(現任)
			2026年6月	一般社団法人ソフトウェア協会 理事就任(現任)
常勤監査役 (注)2	萩原 早紀 (戸籍名: 植田 早紀)	1981年 11月16日	2006年12月	あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所	(注)5	-
			2025年6月	萩原公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
				当社 社外監査役就任(現任)
監査役 (注)2	笹山 貴弘	1986年 3月10日	2008年12月	あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所	(注)4	5,000
			2016年12月	PricewaterhouseCoopers Hong Kong出向
			2019年12月	PwCあらた有限責任監査法人 (現PwC Japan有限責任監査法人)帰任
			2021年4月	笹山公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
			2021年10月	ジャパンビジネスストラテジー株式会社設立 代表取締役就任(現任)
			2021年11月 2023年3月	株式会社センチュリオン 取締役就任 当社 社外監査役就任(現任)
監査役 (注)2	千葉 直愛	1986年 5月1日	2012年12月	イデア綜合法律事務所(現スター綜合法律事務所)入所	(注)5	-
			2015年11月	弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所
			2016年2月	知能技術株式会社 社外取締役就任
			2020年4月	千葉直愛法律事務所 代表(現任)
			2021年3月	株式会社Beso 社外取締役就任
			2022年2月	株式会社ABABA 社外取締役就任
			2022年4月	LOMBY株式会社 社外取締役就任(現任)
			2022年5月	株式会社LubRec 社外取締役就任(現任)
			2022年7月	株式会社BAMBOO INCUBATOR設立 代表取締役就任(現任)
			2025年6月	当社 社外監査役就任(現任)
			2025年10月	株式会社Fit 社外監査役就任(現任) 株式会社アットマーク 社外監査役就任(現任)
						480,550

(注)1.金春利幸氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.萩原早紀氏及び笹山貴弘氏並びに千葉直愛氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役 小賀浩通の所有株式数には、同氏親族が株式を保有する資産管理会社であるリジェネラティブ株式会社(代表取締役 小賀浩通)の保有株式数193,000株を含んでおります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役金春利幸氏は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。金春利幸氏は、当社普通株式8,750株及び新株予約権1,500個(新株予約権の目的となる株式の数1,500株)を保有しております。また、当社グループと金春利幸氏が取締役を務める有限会社アールスリーインスティテュートとの間には相互にサービスを契約しておりますが、一般取引価格と同条件であり、それ以外に、当社グループとの間には人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役萩原早紀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。当社グループとの間には人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役笹山貴弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。笹山貴弘氏は、当社普通株式5,000株及び新株予約権1,500個(新株予約権の目的となる株式の数1,500株)を保有しておりますが、それ以外に、当社グループとの間には人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役千葉直愛氏は、弁護士の資格を有しており、多くの企業での社外取締役としての経験を有しております。法務と経営の両面に精通し、幅広い視野と的確な判断力を備えています。当社グループとの間には人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社グループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。