訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名(役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	坂根 正生	1988年2月9日	2008年4月 株式会社クローバー 入社 2008年11月 サカネソーイング株式会社 入社 2011年3月 株式会社レジタイズ(現株式会社デジタルストレージ) 入社 2013年5月 当社設立、代表取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	今井 裕二	1986年12月7日	2010年4月 ありがとうサービス株式会社 入社 2011年10月 今井織物株式会社 入社 2019年5月 株式会社にしがき 入社 2020年10月 当社 入社 2021年4月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	橋本 紘史朗	1983年4月7日	2007年4月 クラウンエクステリア株式会社 入社 2012年10月 有限会社炭平旅館 入社 2020年2月 株式会社にしがき 入社 2020年10月 当社 入社 2021年4月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	井出 久美	1964年12月11日	1991年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2011年10月 井出久美公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2013年6月 株式会社シャルレ 社外監査役就任 2016年4月 公立大学法人大阪府立大学 理事就任 2016年6月 株式会社大阪水道総合サービス 非常勤監査役就任(現任) 2017年5月 タンゴヤ株式会社(現グローバルスタイル株式会社) 社外取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社シャルレ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年7月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	清水 奈津	1969年7月2日	1992年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2001年7月 古本会計事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍 2018年1月 清水奈津公認会計士・税理士事務所開設 所長就任(現任) 2022年1月 NS会計合同会社開設 代表者就任(現任) 2023年7月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	木原 和恵	1964年5月14日	1987年4月 野村ビジネスサービス株式会社 入社 1988年8月 コンピューターコンサルタント株式会社 入社 1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年1月 株式会社ネオ・コーポレーション 入社 2016年1月 バルテス株式会社 入社 2018年2月 KOTAIバイオテクノロジーズ株式会社 入社 2021年10月 株式会社And Doホールディングス 入社 2023年1月 当社 入社(内部監査室室長) 2023年7月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	阪中 達彦	1980年9月22日	2008年9月 弁護士法人関西法律特許事務所 入所 2020年1月 松ケ枝法律事務所開設 所長就任(現任) 2022年12月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	西村 敦彦	1971年1月6日	1996年10月 中央青山監査法人 入所 2002年9月 株式会社新経営サービス 入社 2008年4月 西村敦彦公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2011年1月 監査法人彌榮会計社(現監査法人ユウワット会計社) 社員就任 2011年11月 株式会社近庄 監査役就任(現任) 2015年3月 京都市職員共済組合 監事就任(現任) 2015年5月 公益社団法人左京納税協会 理事就任 2016年7月 株式会社思文閣 監査役就任(現任) 2017年2月 社会福祉法人希望会 監事就任(現任) 2017年11月 株式会社ファイブツリー 監査役就任(現任) 2019年3月 株式会社ママーストアー 監査役就任(現任) 2022年6月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	梅津 政記	1956年5月25日	1983年10月 株式会社洛北学園 入社 1989年2月 株式会社富士経済 入社 1994年11月 株式会社タナベ経営 入社 2000年8月 株式会社新経営サービス 入社 2006年10月 株式会社サティス設立 代表取締役就任 2022年6月 当社 常勤監査役就任 2023年7月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					-

(注) 1.取締役 井出久美及び清水奈津は、社外取締役であります。
2.監査役 阪中達彦、西村敦彦及び梅津政記は、社外監査役であります。
3.2024年9月5日開催の株主総会の終結の時から、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年9月5日開催の株主総会の終結の時から、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、現在社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外役員の人数に関する方針は、社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、複数名を選任すること、社外監査役については法令に定める人数を選任することとしております。
社外取締役井出久美は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、監査法人退社後も、上場企業における社外取締役及び監査等委員に就任しております。経営管理体制の整備・運用について豊富な知識を有しており、当社経営全般に関する意見及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が期待できることから、社外取締役として適任であるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役清水奈津は、公認会計士・税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識から、客観的な目線で経営の監督及びチェック機能を期待できることから、社外取締役として適任であるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役阪中達彦は、弁護士としての豊富な経験及びその専門的な知識と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断し、選任しております。なお、当社は同氏と社外監査役就任前に顧問弁護士契約を締結しておりましたが、契約期間は5ヶ月と短く、当社から同氏への顧問料も当社売上高から見て軽微な水準であります。それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役西村敦彦は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識や、監査に関する経験が豊富で、幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役梅津政記は、中小企業診断士としての豊富な経験と知見を有しており、営業活動や市場分析、組織マネジメントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、当社の事業活動に対して適宜助言又は提言を得ることができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める要件に該当し、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を考慮の上、選任を行っており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は必要に応じて事前に管理部から取締役会への上程が予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。
社外監査役は、監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、内部監査担当者及び監査法人と定期的にコミュニケーションの機会を持ち、意見交換及び情報の共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。