有価証券届出書(新規公開時)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2023年3月27日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額10億円以内(同株主総会終結時点の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内(同株主総会終結時点の員数は3名)とすることを決議しております。
監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針は、2023年3月27日開催の取締役会において、具体的な配分を代表取締役社長に一任しており、また、2023年6月28日開催の取締役会において、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行うに最適と認められる代表取締役社長田中正則に対し、株主総会の決議による報酬額の枠内において、取締役会の決定した方針に則り決定するよう委任しております。また、個人別の報酬額の具体的内容については、2023年3月27日開催の取締役会及び2023年6月28日開催の取締役会において、上記の決定方針に従って決議していることから、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、上記の報酬限度額の範囲内で、業務分担の状況等を考慮の上、2023年3月27日開催の監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2024年4月設置の任意の指名・報酬委員会において慎重な協議を重ね、2024年6月26日開催の指名・報酬委員会で答申を決定、2024年6月26日開催の取締役会で答申を踏まえ方針を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
2024年3月期における、役員区分ごとの報酬等の総額等は以下のとおりとなります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる
					役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	(名)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	98,030	57,300	―	40,730	4
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	18,000	18,000	―	―	1
社外役員	7,200	7,200	―	―	2

(注) 1.上表には、2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。