有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年3月27日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額10億円以内(同株主総会終結時点の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内(同株主総会終結時点の員数は3名)とすることを決議しております。
当社は、2024年4月15日開催の取締役会において取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。同委員会は、社外取締役(監査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)大久保修一、及び代表取締役社長田中正則で構成しております。
2024年6月26日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の答申に基づき、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基準報酬に業績を連動させる「業績連動報酬」を金銭で支払うものとします。
・報酬の支給時期
「業績連動報酬(金銭報酬)」は、原則として毎年定時株主総会開催後に、決算賞与として支給されるものとします。
・報酬の決定に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「業績連動報酬」について、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行う指名・報酬委員会が、株主総会の決議による報酬総額の枠内において、起案し、取締役会に決定するように上程します。
指名・報酬委員会からの上程案に基づいて下記のように決定しております。
・報酬額の算定方法
基準報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行の対価として毎月支給する定額の報酬です。
業績連動報酬は、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、営業利益を指標とし、基準報酬に一定の割合を乗じた金額を支給することとしております。当事業年度については、年度決算確定までに上場が実現した場合についても、基準報酬に一定の割合を乗じた金額を支給することとしております。
なお、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、2024年6月26日開催の指名・報酬委員会で答申を決定、2024年6月26日開催の取締役会で答申を踏まえ決定いたしました。監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、業務分担の状況等を考慮の上、2024年6月26日開催の監査等委員会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における、役員区分ごとの報酬等の総額等は以下のとおりとなります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる
					役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	(名)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	63,030	56,250	6,780	―	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	15,750	15,750	―	―	1
社外役員	9,900	9,900	―	―	3

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。