有価証券届出書(組織再編成・上場)

株式移転によることとします。(注)1、2
(注)1 普通株式は、本株式移転により当社がエージェント・インシュアランス・グループの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるエージェント・インシュアランス・グループの最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有するエージェント・インシュアランス・グループの普通株式1株に対して当社の普通株式1株を割当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定でありますが、エージェント・インシュアランス・グループの2024年12月31日における株主資本の額(簿価)は、1,238,482千円であり、発行価額の総額のうち50,000千円が資本金に組み入れられます。
2 当社は、名古屋証券取引所への上場申請手続(名古屋証券取引所有価証券上場規程第201条第2項)を行い、いわゆるテクニカル上場(同規程第208条)により2025年7月1日より名古屋証券取引所メイン市場に上場する予定であります。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限る(名古屋証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度であります。