有価証券報告書-第1期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	鈴木 明人	1974年7月29日	1998年4月 三菱自動車工業株式会社入社 2003年6月 日産自動車株式会社入社 2006年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年12月 株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)設立、代表取締役社長 2020年7月 GMO ReTech株式会社代表取締役社長(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社代表取締役社長CEO(現任) GMO TECH株式会社取締役会長(現任)	(注)3	193,560
取締役会長	熊谷 正寿	1963年7月17日	1991年5月 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役 1999年9月 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)代表取締役(1998/9/8～2000/4/24) 2000年4月 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役(1998/9/8～現任) 2001年8月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)代表取締役会長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)取締役 2002年4月 GMO総合研究所株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役会長(現任) 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 2007年3月 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役会長 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長グループ代表 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任) 2015年3月 GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役 2016年3月 GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役会長(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長	大澤 健人	1990年3月29日	2012年4月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2017年6月 GMO TECH株式会社入社 SEM事業部営業部インサイドセールスグループマネージャー 2018年1月 GMO TECH株式会社SEM事業部営業部部長 2018年11月 GMO TECH株式会社営業本部第1営業部部長 2019年4月 GMO TECH株式会社営業本部本部長 2020年1月 GMO TECH株式会社執行役員プロダクトマーケティング本部統括本部長 2022年3月 GMO TECH株式会社取締役プロダクトマーケティング本部統括本部長 2024年3月 GMO TECH株式会社常務取締役プロダクトマーケティング本部統括本部長 2025年3月 GMO TECH株式会社専務取締役プロダクトマーケティング本部責任者 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社専務執行役員 GMO TECH株式会社取締役副社長(現任) GMOデザインワン株式会社取締役副社長(現任) GMOイーネットワークス株式会社取締役(現任) 2026年2月 GMOトライハッチ株式会社代表取締役社長(現任) 2026年3月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役副社長(現任)	(注)3	-
専務取締役	鈴木 亮一	1976年5月12日	2002年4月 株式会社リクルート入社 2006年4月 株式会社リクルート フロム・エーグループ ゼネラルマネージャー 2010年4月 株式会社リクルートジョブズ 事業開発部長 2015年4月 株式会社リクルートホールディングス 中国事業開発室 室長 兼グループエグゼクティブ 兼 リクルートチャイナCEO 2015年12月 リクルートストラテジックパートナーチャイナ1号ファンド・2号ファンド 執行責任者 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス ヘルスケアプロジェクトディビジョンオフィサー(兼務) 2020年4月 株式会社リクルート ここカラダ室 室長 兼 ディビジョンオフィサー 2022年4月 株式会社リクルート HRSaaS領域プロダクトマネジメント室部長 2023年3月 GMO TECH株式会社入社 執行役員社長室室長 2024年3月 GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部 本部長 兼 社長室 室長 兼 デジタルマーケティング本部 事業統括部 本部長 2024年12月 GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部責任者 兼 内部監査室責任者 兼 社長室責任者 兼 デジタルマーケティング本部責任者 2025年4月 GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部責任者 兼 社長室責任者 兼 デジタルマーケティング本部責任者 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社専務執行役員 GMO TECH株式会社代表取締役社長(現任) 2026年2月 GMOトライハッチ株式会社取締役(現任) 2026年3月 GMO TECHホールディングス株式会社専務取締役(現任) GMO ReTech株式会社取締役(現任) GMO-Z.com TECH KR, Inc.理事(現任)	(注)3	2,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 誠	1975年11月21日	2000年4月 日本電気株式会社入社 2002年11月 NECエレクトロニクス株式会社入社 2007年2月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)入社 2007年8月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役開発部長 2014年4月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役新規事業開発部長 2016年1月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役情報システム部長 2016年11月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役経営管理本部長兼情報戦略部長 2018年6月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役経営管理本部長兼情報戦略部長兼経理財務部長 2022年9月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役経営管理本部長兼経理財務部長 2023年9月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役経営管理本部長兼経理財務部長兼情報戦略部長 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役管理本部長(現任) GMO TECH株式会社監査役(現任) 2026年3月 GMOデザインワン株式会社取締役(現任)	(注)3	6,000
取締役CTO	沖殿 潤	1973年1月31日	2017年3月 GMO TECH株式会社入社 2017年3月 GMO TECH株式会社技術管理部部長 2018年1月 GMO TECH株式会社執行役員システム本部本部長 2020年1月 GMO TECH株式会社執行役員CTOシステム本部本部長 2021年3月 GMO TECH株式会社取締役CTOシステム本部本部長 2021年3月 GMO ReTech株式会社取締役CTO(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役CTO(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安田 昌史	1971年6月10日	2000年4月 公認会計士登録 2000年4月 インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2001年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)経営戦略室長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)監査役 2002年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役経営戦略室長 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役 2005年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 2005年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)監査役 2006年9月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)監査役 2008年3月 株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役(現任) 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ管理部門統括 2012年1月 GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社) 取締役(現任) 2013年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2015年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2016年3月 GMOメディア株式会社取締役(現任) 2016年3月 GMOペパボ株式会社取締役 2016年3月 GMOリサーチ株式会社(現GMOリサーチ&AI株式会社)取締役(現任) 2016年3月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) 2019年6月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員・CFOグループ代表補佐グループ管理部門統括 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役(現任) 2026年1月 GMOインターネットグループ株式会社取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	三田村 徹彦	1973年6月13日	2001年1月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2007年5月 株式会社カカクコム入社 2008年12月 株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役 2013年3月 GMO TECH株式会社監査役 2016年3月 GMO TECH株式会社取締役(監査等委員) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,4	15,900
取締役 監査等委員	穴田 功	1975年3月19日	2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2001年10月 田辺総合法律事務所入所 2003年10月 弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所(現任) 2007年5月 University of Southern California, Gould School of Law (LL.M.) 2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年11月 株式会社ロッテファイナンシャル社外取締役(現任) 2018年3月 GMO TECH株式会社社外取締役(監査等委員) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,2,4	-
取締役 監査等委員	高木 友博	1954年6月8日	1988年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 明治大学理工学部情報科学科 教授 2004年4月 カリフォルニア大学バークレー校 コンピュータサイエンス学科 客員研究員 2004年4月 日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員 2015年11月 株式会社デザインワン・ジャパン(現GMOデザインワン株式会社)取締役 2017年7月 Hamee株式会社社外取締役 2019年10月 株式会社ランドネット社外取締役(現任) 2022年5月 ソーバル株式会社社外取締役(現任) 2025年4月 明治大学名誉教授(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、2、4	-
計					218,360

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
常勤監査等委員 三田村 徹彦
監査等委員 穴田 功
監査等委員 高木 友博
2.取締役 穴田 功及び高木 友博は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、共同持株会社の設立日である2025年10月1日より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
当社は監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役穴田功氏は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有しており、企業経営に高い見識を有し、独立した立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役高木友博氏は、明治大学理工学部情報科学科教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役穴田功及び社外取締役高木友博は、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年1回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。