訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 6名 (役員のうち女性の比率46.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	福富 七海	1954年8月5日生	1976年2月 兵庫県環境衛生同業組合事務局入局 1981年2月 (株)ローソン入社 1986年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社 1990年9月 当社設立、代表取締役社長就任 2001年11月 代表取締役CEO就任 2012年6月 代表取締役社長就任 2019年2月 代表取締役会長兼CEO就任 2022年9月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	5,152,000
代表取締役社長	長竹 克仁	1975年10月23日生	2000年4月 当社入社 2014年7月 企画グループ 執行役員就任 2019年2月 代表取締役社長兼COO就任 2022年9月 代表取締役共同社長就任 2024年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役CIO	置田 富士夫	1962年5月14日生	1981年4月 カネボウ(株)入社 1987年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社 1990年9月 (株)ハチレイハチロク設立 1991年3月 当社入社 1991年11月 常務取締役就任 2000年1月 取締役CIO就任(現任)	(注)3	-
取締役CLO	羽根田 紀子	1976年3月2日生	2000年4月 当社入社 2014年7月 管理本部 執行役員就任 2020年3月 取締役CHRO就任 2022年12月 取締役CLO就任(現任)	(注)3	-
取締役	北澤 光剛	1980年8月11日生	2003年4月 当社入社 2011年6月 日清紡ホールディングス(株)入社 2024年8月 当社入社 管理本部 執行役員就任 2024年9月 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	小林 良樹	1964年2月27日生	1987年4月 警察庁入庁 2007年9月 警察庁 長官官房総務課政策企画官就任 2013年3月 高知県警察本部 本部長就任 2018年4月 防衛大学校 総合安全保障研究科 非常勤講師就任(現任) 2018年7月 内閣官房 内閣情報調査室内閣審議官(内閣情報分析官)就任 2019年4月 明治大学 公共政策大学院ガバナンス研究科 特任教授就任(現任) 2019年9月 芝浦工業大学 デザイン工学部 非常勤講師就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任) 2021年4月 デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 客員教授就任(現任) 2021年4月 京都産業大学 社会安全・警察研究所 客員研究員就任 2021年4月 参議院事務局 企画調整室客員調査員就任 2023年4月 千葉経済大学 経済学部非常勤講師就任(現任) 2025年4月 情報セキュリティ大学院大学 客員教授就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩本 隆	1965年1月16日生	1995年7月 日本モトローラ(株)入社 1998年8月 日本ルーセント・テクノロジー(株)入社 主任研究員就任 2000年1月 ノキア・ジャパン(株)入社 アシスタントリサーチマネージャー就任 2000年7月 同社ノキア・リサーチセンター リサーチマネージャー就任 2002年1月 (株)ドリームインキュベータ入社 シニアマネジャー就任 2006年6月 同社執行役員就任 2009年11月 KIパートナーズ(株) 代表取締役社長就任(現任) 2012年6月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授就任 2018年9月 山形大学学術研究院 産学連携教授就任 2019年3月 エイチエスティ・ビジョン(株)社外取締役就任 2022年12月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授就任 2023年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師就任(現任) 2023年4月 山形大学 客員教授就任(現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	河合 浩代	1970年8月8日生	1998年11月 ベンフィールド・グループ入社 2002年4月 国立研究開発法人 情報通信研究機構入社 2005年12月 野村證券(株)入社 2008年2月 エーオン・リスク・サービシズ・ジャパン(株)入社 2010年10月 CLS銀行入行 2016年3月 キリバ・ジャパン(株)入社 2017年3月 アイテ・グループ入社 2018年10月 NTTデータFA保険システムズ・ジャパン(株)入社 2020年10月 ウィプロ・ジャパン(株)入社 2023年11月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株)入社(現任) 2024年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	森 詩絵里	1989年3月29日生	2015年1月 弁護士登録 2015年1月 馬場・澤田法律事務所入所 2017年11月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所 2018年10月 インテグラル法律事務所入所(現任) 2024年3月 (株)ビジョン 社外取締役就任(現任) 2024年8月 LiME(株) 社外監査役就任(現任) 2024年9月 当社取締役就任(現任) 2025年3月 (株)網屋 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年8月 (株)Warranty technology 社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	工藤 遥香	1995年10月2日生	2018年4月 当社入社 2022年12月 常勤監査役就任 2024年3月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	鶴見 真利子	1971年6月22日生	1995年4月 商工組合中央金庫(現(株)商工組合中央金庫)入庫 2008年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年9月 公認会計士登録 2022年2月 鶴見真利子公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 2022年7月 (株)MiL 内部監査室長 2022年9月 (株)カーセブンデジフィールド 社外監査役就任(現任) 2022年12月 当社監査役就任 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年6月 藤倉コンポジット(株) 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年6月 (株)エーアンドエーマテリアル 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	小林 仁子	1980年6月3日生	2005年6月 水垣公認会計士事務所入所 2007年1月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2011年7月 小林孝雄税理士事務所入所(現任) 2011年7月 小林仁子公認会計士事務所開設所長就任(現任) 2011年9月 税理士登録 2021年10月 (株)ニッソウ 社外監査役就任 2022年10月 (株)ニッソウ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年12月 オプティメッドホールディングス(株)社外監査役就任(現任) 2022年12月 (株)サン・システム 社外監査役就任(現任) 2022年12月 オプティメッドあいず(株) 社外監査役就任(現任) 2024年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年5月 株式会社STホールディングス 社外監査役就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	黒須 篤夫	1955年5月3日生	1979年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2010年7月 東京海上日動火災保険株式会社 理事 内部監査部長 就任 2013年7月 東京海上日動サミュエル株式会社(現東京海上日動ベターライフサービス株式会社) 取締役社長就任 2016年4月 独立行政法人労働者健康安全機構 常勤監事就任 2020年2月 株式会社FPパートナー 社外監査役就任 2025年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
計					5,152,000

(注)1.2024年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
2.小林良樹氏、岩本隆氏、河合浩代氏、森詩絵里氏、鶴見真利子氏、小林仁子氏及び黒須篤夫氏は、社外取締役であります。
3.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年9月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.森詩絵里氏は、婚姻により佐藤姓となりましたが、弁護士などの業務を旧姓の森で行っております。
8.鶴見真利子氏は、婚姻により小林姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の鶴見で行っております。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職名	氏名
営業本部 既存・代理店グループ 常務執行役員兼営業本部長	池田 隆史
DC本部 調査グループ 常務執行役員	松本 章
管理本部 MXグループ事業開発長 常務執行役員	吉川 大基
管理本部 経理グループ 常務執行役員CFO	小林 寿之
営業本部 CDIグループ 執行役員	筒井 直樹
営業本部 企画グループ 執行役員	鈴木 彩乃
営業本部 探索グループ 執行役員	戸叶 勝利
営業本部 探索グループ 執行役員	樋代 周平
管理本部 経理グループ 財務チーム 執行役員	田原 佐和子
営業本部 DXグループ 執行役員	湯浅 将史
営業本部 CSISグループ 執行役員	兼平 篤
DC本部 調査グループ 執行役員	長澤 紘子
DC本部 ソナーグループ 執行役員	山本 友和
営業本部 社長室 執行役員	薗 貴司
営業本部 既存・代理店グループ 執行役員	山田 真一
営業本部 DXグループ 執行役員	田口 晋一郎

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を7名選任しております。
社外取締役の小林良樹氏は、防衛大学校、明治大学、芝浦工業大学等の非常勤講師等を歴任されており、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の岩本隆氏は、慶應義塾大学大学院、山形大学の教授を歴任されており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の河合浩代氏は、これまでの数々の経歴で培われたマーケティング及びシステム等に関する豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の森詩絵里氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の社外取締役として監督機能を十分に発揮し、当社の成長及び価値向上に貢献することが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の鶴見真利子氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、当社の成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小林仁子氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、当社の成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役の黒須篤夫氏は、損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として監査・監督機能を十分発揮し、当社の成長・価値向上に貢献することが期待できることから、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しまして、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、経営者の業務執行を監督しております。
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査及び内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを実施し、相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、期初に策定した監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役会長及び監査等委員会にその結果を報告しております。
また、監査等委員である社外取締役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。