訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)
(注) 1.取締役 古閑由佳及び鈴木咲季は、社外取締役であります。
2.監査役 本行隆之及び千葉幸夫は、社外監査役であります。
3.2025年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年7月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2029年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は下記の7名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役古閑由佳は、紀尾井町戦略研究所株式会社の上席コンサルタントであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木咲季は、レジル株式会社の社外取締役、弁護士法人トライデントの弁護士及び公認会計士、日本グロースキャピタル投資法人の監督役員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社NHKビジネスクリエイト及び株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員、税理士法人Stand by Cの代表社員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役千葉幸夫は、千葉幸夫公認会計士事務所の代表、株式会社four C partnersの代表取締役、Fuente合同会社の代表社員、磯野アセットマネジメント株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査役による監査と内部監査との関係は、監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 CRDO | 鈴木 淳也 | 1979年4月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 CEO | 比護 則良 | 1976年6月11日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古閑 由佳 | 1971年10月7日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 咲季 | 1991年3月9日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 北村 京 | 1980年1月2日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 本行 隆之 | 1976年11月7日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 千葉 幸夫 | 1984年8月14日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 古閑由佳及び鈴木咲季は、社外取締役であります。
2.監査役 本行隆之及び千葉幸夫は、社外監査役であります。
3.2025年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年7月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2029年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は下記の7名であります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員COO | 高木 大輔 | ― |
| 執行役員CFO | 冨山 幸弘 | 企業価値創造部担当 兼 経営管理部マネージャー |
| 執行役員CCSO | 小髙 康幸 | ビジネス推進部担当 |
| 執行役員CTO | 髙橋 洋平 | 基盤開発部担当 兼 エンサーモール事業開発室室長 |
| 執行役員CPO | 日橋 正義 | 兼 リテール事業開発室室長 |
| 執行役員CDO | 三原 信基 | 兼 データ事業推進部マネージャー |
| 執行役員CCO | 小山 直輝 | 兼 コミュニケーションデザイン部マネージャー |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役古閑由佳は、紀尾井町戦略研究所株式会社の上席コンサルタントであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木咲季は、レジル株式会社の社外取締役、弁護士法人トライデントの弁護士及び公認会計士、日本グロースキャピタル投資法人の監督役員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社NHKビジネスクリエイト及び株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員、税理士法人Stand by Cの代表社員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役千葉幸夫は、千葉幸夫公認会計士事務所の代表、株式会社four C partnersの代表取締役、Fuente合同会社の代表社員、磯野アセットマネジメント株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査役による監査と内部監査との関係は、監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
