訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	山 本 将 孝	1979年6月9日	2003年4月 株式会社マティーズ入社 2011年11月 株式会社LINK代表取締役 2014年8月 (旧)株式会社BJC入社 2019年5月 (旧)株式会社BJC取締役 2020年5月 株式会社Beroad取締役 2022年7月 (旧)株式会社BJC代表取締役 2022年9月 株式会社Beroad代表取締役(当社との合併により消滅) 2022年10月 BJC Hankook Co.,LTD.代表取締役(解散により清算) 2022年11月 当社代表取締役(現任) 2023年10月 株式会社SoRabilt代表取締役(現任) 2025年1月 株式会社BEEK代表取締役(現任)	(注)3	150,000
取締役	藤 木 貴 子	1973年8月24日	1992年4月 佐賀信用金庫入庫 1996年12月 TOTAL BEAUTY SALON ADORN設立 2001年6月 株式会社アドーン(合同会社CHARIS&Co.との合併により消滅)設立 2012年12月 合同会社CHARIS&Co.(現株式会社CHARIS&Co.)代表取締役(現任) 2017年11月 CHARIS Korea Corporation.取締役(現任) 2022年11月 当社取締役(現任) 2024年10月 株式会社KOU PREMIUM代表取締役(現任)	(注)3	2,383,375
取締役	太 田 悠 介	1983年11月25日	2007年11月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年8月 SCS Global Consulting中国統括取締役 2011年10月 公認会計士登録 2016年7月 株式会社ステン代表取締役(現任) 2017年12月 株式会社マイクロアド取締役兼CFO 2022年11月 当社取締役(現任) 2023年12月 株式会社CHARIS&Co.取締役(現任) 2024年7月 株式会社BEEK取締役(現任)	(注)3	-
取締役	神 尾 祐太朗	1989年12月18日	2012年4月 EY新日本有限責任監査法人入所 2015年8月 公認会計士登録 2018年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社入社(現任) 2022年9月 株式会社CHARIS&Co.取締役 2022年7月 当社取締役(現任) 2023年7月 株式会社乃が美ホールディングス取締役(現任) 2023年8月 株式会社IXホールディングス(現:LIVIA Holdings 株式会社)代表取締役 2023年9月 株式会社Jリスクマネージメント取締役(現任) 2023年11月 ピルボックスジャパン株式会社取締役(現任) 2024年5月 株式会社かぶらやグループ取締役(現任) 2024年5月 株式会社ゼロナビ取締役(現任) 2024年12月 神洲通商株式会社取締役(現任) 2025年1月 株式会社IXホールディングス(現:LIVIA Holdings 株式会社)取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役監査等委員	奥 平 和 良	1961年5月1日	1984年7月 株式会社シャルレ入社 2012年6月 同社代表取締役社長 2022年10月 MMグループホールディングス株式会社入社 2023年10月 当社監査役 2023年12月 株式会社CHARIS&Co.監査役(現任) 2024年10月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役監査等委員	菅 野 みずき(戸籍名:石田 みずき)	1981年3月29日	2004年4月 株式会社AOI入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 ブレークモア法律事務所入所 2014年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2016年11月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2021年11月 同事務所パートナー(現任) 2023年10月 当社監査役 2024年3月 株式会社エルテス補欠取締役 2024年10月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社監査役(現任) 2025年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役監査等委員	三 宮 雅 仁	1975年4月23日	2002年10月 太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)入所 2010年4月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2020年7月 株式会社csks代表取締役社長(現任) 2020年10月 カド・キャピタル・マネジメント株式会社監査役(非常勤) 2021年9月 GRiT Partners法律事務所弁護士 2021年12月 株式会社Polite社外取締役 2022年7月 株式会社リセ取締役(現任) 2022年7月 第一生命総合リート投資法人監督役員(現任) 2024年10月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年7月 リセ&パートナーズ法律事務所弁護士(現任)	(注)4	-
計					2,533,375

(注)1.神尾祐太朗、奥平和良、菅野みずき、三宮雅仁は社外取締役であります。
2.当社は2024年10月1日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に機関変更を行っております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

役位	氏名	管掌
執行役員	川之上 学	営業本部
執行役員	恒吉 健次郎	経営企画本部

6.恒吉健次郎は連結子会社である株式会社CHARIS&Co及び株式会社BEEKの取締役であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の神尾祐太朗は、クレアシオン・キャピタル株式会社、株式会社乃が美ホールディングスの取締役、Jリスクマネージメントの取締役、ピルボックスジャパン株式会社の取締役、株式会社かぶらやグループの取締役、株式会社ゼロナビの取締役、神洲通商株式会社の取締役、LIVIA Holdings 株式会社の取締役を兼任しております。公認会計士としての知見やベンチャーキャピタルにおける成長企業に対する経営(IPO)支援、IR・広報の豊富な経験を有しており、当該観点から、経営全般に助言を期待し、社外役員として選任しております。
なお、ピルボックスジャパン株式会社は一部商品の仕入先でありますが、それ以外に当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
監査等委員の奥平和良は上場企業における代表取締役としての経験に基づき、当社の経営全般に関する助言並びに経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。今後も進化改善を目指す当社のコーポレート・ガバナンス体制全般につき、広い視野からの助言を期待し、社外役員として選任しております。
監査等委員の菅野みずきは弁護士であり、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー弁護士、ニッセイアセットマネジメント株式会社の監査役及び株式会社スリー・ディー・マトリックスの社外取締役を兼任しております。弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外役員として選任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
監査等委員の三宮雅仁は、リセ&パートナーズ法律事務所の弁護士、株式会社リセの取締役及び第一生命総合リート投資法人監督役員を兼任しております。弁護士であり長年にわたりファンドマネジメントにおいて経験を積んでおり、これまでに複数の投資案件において、役員として参画してまいりました。当社の社外取締役として、ガバナンス強化や長期的な経営戦略の策定において、当該経験を活かした意見を期待して社外役員へ選任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における監査等委員である取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。独立性を充たしていると判断した奥平和良氏、菅野みずき氏、三宮雅仁氏を独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、原則として毎月1回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を実施しております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。