有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)
(重要な資本金の減少及び欠損補填)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、資本金の額の減少及び剰余金の振替について、2024年2月28日開催の定時株主総会に付議することを決議し、同定時株主総会において承認されました。
(1) 資本金の額の減少及び剰余金の振替を行う目的
今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。
(2) 資本金の額の減少の内訳
減少する資本金の額
資本金100,000千円のうち52,000千円(減少後の額 48,000千円)
(3) 資本金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少させて、その
他資本剰余金に振り替えます。
(4) 資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程
①取締役会決議日 2024年2月14日
②定時株主総会決議日 2024年2月28日
③効力発生日 2024年5月1日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2024年2月28日開催の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、取締役1名に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することについて決議しました。
なお、詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
当事業年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
(優先株式の取得及び自己株式(優先株式)の消却)
当社は、2025年8月22日付で、A種優先株主及びA1種優先株主による株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びA1種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式及びA1種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、自己株式となるA種優先株式及びA1種優先株式の全てについて、2025年8月22日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1) 取得株式数
A種優先株式 277,987株
A1種優先株式 12,500株
(2) 交換により交付した普通株式数
普通株式 290,487株
(3) 交付後の発行済普通株式数 965,487株
(4) 消却の効力発生日
2025年8月22日