有価証券報告書-第8期(2025/05/01-2026/04/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	佐藤 淳	1985年7月16日	2008年12月 株式会社リップル 代表取締役 就任 2010年3月 株式会社デコラボ 代表取締役 就任 2013年8月 オイシックス株式会社(現 オイシックス・ラ・大地株式会社) 入社 2018年5月 当社 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2021年9月 一般財団法人犬猫生活福祉財団 設立 代表理事 就任(現任)	(注)3	896,000
取締役兼マーケティング部長	近藤 誠人	1994年8月27日	2017年4月 株式会社VOYAGE GROUP (現 株式会社CARTA HOLDINGS)入社 2020年3月 当社 入社 2020年6月 当社 取締役兼マーケティング部長 就任(現任)	(注)3	58,000
取締役兼管理部長	岩見 真人	1980年10月20日	2006年10月 ニッシン債権回収株式会社(現 ブルーホライゾン債権回収株式会社) 入社 2013年10月 株式会社エヌリンクス(現 株式会社コレックホールディングス)入社 管理部長 就任 2021年3月 同社 執行役員兼管理部長 就任 2022年1月 当社 入社 管理部長 就任 2022年7月 当社 取締役兼管理部長 就任(現任)	(注)3	-
取締役	濵道 佐和子	1992年3月17日	2014年4月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 入社 2017年7月 Google Japan(グーグル合同会社)入社 2018年10月 Google UK Limited 転籍 2020年4月 株式会社スタートトゥデイ 入社(現任) 2021年3月 mederi株式会社 取締役 就任 2021年9月 当社 取締役 就任(現任) 2021年11月 きょうの日本酒株式会社 設立 代表取締役 就任(現任) 2022年3月 GROOVE X株式会社 取締役 就任(現任) 2024年4月 合同会社HI 代表社員 就任(現任) 2025年8月 株式会社VVV 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	西井 敏恭	1975年5月24日	2000年5月 株式会社ワイズ 入社 2003年10月 株式会社オズ・インターナショナル 入社 2006年1月 株式会社Blau 入社 2007年4月 株式会社ドクターシーラボ 入社 2014年7月 オイシックス株式会社(現 オイシックス・ラ・大地株式会社) 入社 執行役員 CMT(Chief Marketing Technologist)就任 2014年7月 株式会社warmth 代表取締役 就任 2016年2月 株式会社シンクロ 代表取締役 就任(現任) 2017年10月 株式会社メディアシーク 監査役 就任 2019年5月 鎌倉インターナショナル株式会社 取締役CDO 就任(現任) 2019年6月 特定非営利活動法人ジャパンハート 理事就任(現任) 2019年11月 GROOVE X株式会社 取締役CMO 就任 2020年8月 株式会社コラーニング(現 株式会社グロースX)取締役CMO 就任(現任) 2021年3月 FabricTOKYO株式会社 社外取締役 就任(現任) 2021年4月 オイシックス・ラ・大地株式会社 専門役員CMT(Chief Marketing Technologist)就任(現任) 2022年7月 株式会社NTTドコモ コンシューママーケティング部 シニアマーケティングディレクター 就任 2024年10月 同社 マーケティング戦略部 サービスマーケティング室 シニアマーケティングディレクター 就任 2025年4月 当社 取締役 就任(現任) 2025年7月 株式会社NTTドコモ コンシューマーサービスカンパニー マーケティング推進部 シニアマーケティングディレクター 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	内田 潤	1949年10月8日	1972年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年10月 アイ・ティー・エックス株式会社(日商岩井株式会社の子会社)転籍 2001年6月 株式会社エヌジーシー(アイ・ティー・エックス株式会社の子会社)代表取締役社長 就任 2003年7月 ITXイー・グローバレッジ株式会社 監査役 就任 2006年1月 ニスコム株式会社 入社 2010年10月 株式会社ダンネット 入社 2014年4月 株式会社東京リーガルマインド 入社 2015年1月 株式会社マネジメントソリューションズ 監査役 就任 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司 監察人 就任 2015年11月 株式会社ProEver 監査役 就任 2016年9月 株式会社キタゾエアンドカンパニー 監査役 就任 2018年11月 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司 監事 就任 2023年2月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	長谷川 雄史	1985年5月18日	2009年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年3月 公認会計士 登録 2013年11月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2017年5月 長谷川雄史公認会計士事務所 設立(現 長谷川雄史公認会計士・税理士事務所)代表 就任(現任) 2017年7月 株式会社h.a.o(現 株式会社haoアドバイザリー)設立 代表取締役 就任 2018年6月 株式会社テンダ 社外監査役 就任 2018年11月 ゼロス監査法人(現 ゼロス有限責任監査法人)パートナー 就任 2019年1月 株式会社h.a.o(現 株式会社haoアドバイザリー)代表取締役 辞任、取締役 就任 2019年2月 株式会社匠堂 社外監査役 就任 2019年7月 株式会社h.a.o(現 株式会社haoアドバイザリー)代表取締役 就任(現任) 2024年1月 税理士 登録 2024年4月 当社 監査役 就任(現任) 2024年12月 株式会社リベルテ 取締役 就任(現任) 2025年8月 株式会社テンダ 社外監査役 退任、社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
監査役	宇田川 敦史	1985年6月30日	2014年4月 SMBC日興証券株式会社 入社 2016年6月 弁護士 登録(第二東京弁護士会) 2016年6月 髙井総合法律事務所 入所 2016年6月 明治大学法制研究所 所属 指導員 就任(現任) 2019年2月 桜橋法律事務所(現 桜大橋法律事務所)設立 代表 就任 2021年4月 SENSY株式会社 入社 2023年4月 社会福祉法人すずらん 評議員 就任(現任) 2023年9月 NOT A HOTEL株式会社 入社(現任) 2024年10月 当社 監査役 就任(現任) 2024年12月 桜大橋法律事務所 共同代表 就任(現任)	(注)4	-
計					954,000

(注)1.取締役濵道佐和子及び西井敏恭は、社外取締役であります。
2.監査役内田潤、長谷川雄史及び宇田川敦史は、社外監査役であります。
3.2025年12月23日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年12月23日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化及び経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

	役名	氏名
	執行役員兼CS/運用部長	坂本 賢
	執行役員兼マーケティング部マネージャー	相馬 弘太郎
	執行役員兼CRM/商品開発部長	塩澤 美和

b.2026年7月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	佐藤 淳	1985年7月16日	a.に記載の通り	(注)3	896,000
取締役兼マーケティング部長	近藤 誠人	1994年8月27日	a.に記載の通り	(注)3	58,000
取締役兼管理部長	岩見 真人	1980年10月20日	a.に記載の通り	(注)3	-
取締役	濵道 佐和子	1992年3月17日	a.に記載の通り	(注)3	-
取締役	西井 敏恭	1975年5月24日	a.に記載の通り	(注)3	-
常勤監査役	内田 潤	1949年10月8日	a.に記載の通り	(注)4	-
監査役	長谷川 雄史	1985年5月18日	a.に記載の通り	(注)4	-
監査役	宇田川 敦史	1985年6月30日	a.に記載の通り	(注)4	-
計					954,000

(注)1.取締役濵道佐和子及び西井敏恭は、社外取締役であります。
2.監査役内田潤、長谷川雄史及び宇田川敦史は、社外監査役であります。
3.2026年4月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年12月23日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化及び経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

	役名	氏名
	執行役員兼CS/運用部長	坂本 賢
	執行役員兼マーケティング部マネージャー	相馬 弘太郎
	執行役員兼CRM/商品開発部長	塩澤 美和

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を求め、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
社外取締役濵道佐和子氏は、コンサルティング会社等での経験により、経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社スタートトゥデイの社員として、大株主である株式会社前澤ファンドの運営に携わっております。また、当社の新株予約権を137個保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役西井敏恭氏は、長年にわたりマーケティング会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、同氏は株式会社シンクロの代表取締役であり、同社は当社の株主でありますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役内田潤氏は、監査役としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から監査を行うことができることを期待し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役長谷川雄史氏は、公認会計士として会計・税務に関する専門知識と豊富な業務経験に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役宇田川敦史氏は、弁護士として法律に関する専門知識と豊富な業務経験に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告に関しての監督等を行っております。また、監査役監査、内部監査と連携をとりながら、適宜、情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行うことや、他の監査役からの報告をまとめ、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査人とは、定期的にミーティングを実施し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。