有価証券報告書-第160期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 会長		串 間 新一郎	昭和26年6月4日生	昭和50年4月	㈱三井銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行	(注)3	109,000
				平成7年2月	同行国際企画部詰 インドネシアさくら銀行副社長
				平成11年10月	同行鹿児島支店長
				平成16年4月	㈱ベルデ九州取締役管理本部長
				平成17年6月	当社入社 取締役 常務執行役員
				平成19年6月	当社取締役 専務執行役員
				平成20年4月	当社取締役 副社長執行役員
				平成20年10月	当社代表取締役社長 社長執行役員
				平成26年6月	当社代表取締役会長(現) MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.取締役(現)
代表 取締役 社長		天 野 常 雄	昭和33年7月8日生	昭和56年4月	川鉄商事㈱(現JFE商事㈱)入社	(注)3	69,000
				平成13年4月	同社原料部担当部長
				平成16年1月	コーニング・インターナショナル㈱入社 光通信システム営業部長
				平成20年8月	当社入社 MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD. 出向
				平成21年6月	当社執行役員 燃料・エネルギー事業部長
				平成22年6月	当社取締役 常務執行役員 燃料・エネルギー事業部長
				平成25年4月	当社取締役 常務執行役員 燃料・エネルギー事業部長 不動産事業部担当 海外業務部担当
				平成26年6月	当社代表取締役社長(現) MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD. CEO(現)
取締役	専務 執行役員 エネルギー事業本部長 生活関連事業本部担当	小 栁 慎 司	昭和33年9月19日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	61,000
				平成15年7月	当社社長室長
				平成18年6月	当社経営企画室長
				平成19年5月	MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.取締役(現)
				平成19年6月	当社執行役員 経営企画室長兼海外業務部長
				平成22年6月	当社常務執行役員 経営企画部長 海外業務部担当
				平成23年6月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 海外業務部担当
				平成23年10月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 国内関連業務部長 海外業務部担当
				平成24年7月	㈱エムアンドエムサービス 取締役
				平成25年4月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部担当 総務部担当 人事部担当 国内関連業務部担当 内部監査室担当
				平成26年6月	当社取締役 専務執行役員 総務部担当 人事部担当 国内関連業務部担当 内部監査室担当 不動産事業部担当
				平成26年7月	当社取締役 専務執行役員 総務部担当 人事部担当 内部監査室担当 非エネルギー事業本部担当
				平成27年6月	日本ストロー㈱ 代表取締役会長
				平成28年6月	当社取締役 専務執行役員 エネルギー事業本部長(現) 生活関連事業本部担当(現) MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD. 取締役(現)
取締役	常務 執行役員 経営企画 部長 経理部長 システム企画室担当	野 元 敏 博	昭和33年3月11日生	昭和57年4月	㈱三井銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行	(注)3	31,000
				平成16年4月	同行川口法人営業部 部長
				平成18年4月	同行自由が丘法人営業部 部長
				平成21年4月	同行大森法人営業部 部長
				平成23年5月	当社出向 経営企画部 部長
				平成24年5月	当社入社 理事 経営企画部 部長
				平成24年7月	㈱エムアンドエムサービス 取締役(現)
				平成25年4月	当社執行役員 経営企画部長 経理部担当 情報システム部担当
				平成26年2月	日本ストロー㈱ 取締役
				平成26年6月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 経理部担当 情報システム部担当
				平成26年7月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 経理部担当 システム企画室担当 MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.取締役(現)
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員 経営企画部長 経理部長 システム企画室担当(現)
				平成27年10月	花菱縫製㈱ 取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(株)
取締役 監査等 委員 (常勤)		髙 田 義 雄	昭和31年4月16日生	昭和50年4月	三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)入社	(注)4	29,000
				昭和56年10月	三井鉱山建材販売㈱出向
				昭和59年10月	当社入社
				平成15年7月	当社財務・経理事業部 経理部長
				平成18年6月	当社執行役員 経理部長兼内部監査室長
				平成22年6月	当社常務執行役員 経理部長 情報システム部担当
				平成25年4月	当社顧問
				平成25年6月	㈱エムアンドエムサービス 監査役(現)
				平成25年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役 常勤監査等委員(現)
取締役 監査等 委員 (常勤)		荒 木 隆 繁	昭和26年10月13日生	昭和50年4月	㈱親和銀行入行	(注)4	6,000
				平成15年6月	同行取締役
				平成17年6月	同行代表取締役頭取 ㈱九州親和ホールディングス取締役
				平成18年6月	同社代表取締役社長
				平成20年6月	当社監査役(社外)
				平成20年8月	㈱FFGビジネスコンサルティング 代表取締役社長
				平成24年6月	当社常勤監査役(社外)
				平成26年6月	日本ストロー㈱ 監査役(現)
				平成27年10月	花菱縫製㈱ 監査役(現)
				平成28年6月	当社取締役 常勤監査等委員(現)
取締役 監査等 委員		野田部 哲 也	昭和33年8月10日生	平成3年4月	弁護士登録	(注)4	11,000
				平成9年4月	河野・野田部法律事務所開設(現)
				平成24年4月	福岡県弁護士会常議員 日本司法支援センター福岡地方事務所 副所長(現)
				平成25年6月	当社監査役(社外)
				平成28年6月	当社取締役 監査等委員(現)
計							316,000

(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 荒木隆繁及び野田部哲也は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙田義雄 委員 荒木隆繁 委員 野田部哲也
6 当社では、平成13年4月1日より執行役員制度を導入しておりますが、各事業部門の収益を重視した運営体制を強化し、また業務執行の円滑化を図るため、平成15年6月27日付で新たに取締役が執行役員も兼務する体制をとっております。
平成28年6月24日現在、4名で構成されており、取締役の兼務を除く執行役員は以下の通りであります。

常務執行役員	総務部担当、人事部担当	萩野谷 陽 一
執行役員	生活関連事業本部長	井 上 晃治郎

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠 原 俊	昭和29年12月7日生	昭和55年3月	公認会計士登録	─
		昭和57年1月	公認会計士篠原俊事務所開設(現)
		昭和59年5月	税理士登録
		平成19年5月	㈱ベスト電器 監査役(現)
		平成19年10月	福岡リート投資法人 監督役員
		平成22年1月	篠原・植田税理士法人 代表社員(現)
		平成22年6月	当社取締役(社外)