有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役会長	伊藤泰司	1956年2月20日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 2003年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 2004年6月 同 東京工事事務所長 2006年6月 同 理事長野支社長 2008年6月 同 執行役員長野支社長 2009年6月 同 執行役員建設工事部長 (2012年6月退任) 2009年6月 当社社外取締役 2012年6月 当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2013年4月 当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年4月 当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年6月 当社取締役執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2026年4月 当社代表取締役会長 (現任)	(注)3	96
代表取締役社長 執行役員社長	今井政人	1963年9月13日生	1988年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2019年6月 同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長兼建設工事部長 2020年6月 同 常務執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当兼建設工事部担当兼大規模切換工事担当 2022年6月 北海道旅客鉄道株式会社取締役副社長兼総合企画本部長(新幹線札幌開業準備担当) (2025年3月退任) 2019年6月 当社社外取締役 (2020年6月退任) 2025年4月 当社執行役員副社長 2025年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員社長 (現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長	東海林 直人	1961年4月5日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 当社東北支店土木部長 2010年4月 当社東北支店土木部長兼安全品質環境 部長 2014年10月 当社経営戦略室経営企画部長 2017年4月 当社土木本部土木企画部長 2017年11月 2019年4月 当社土木本部土木部長 当社執行役員大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 2021年9月 2022年4月 2023年4月 2024年4月 2024年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室副室長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長兼建設技術総合センター所長 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長兼建設技術総合センター所長 2025年4月 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長 (現任)	(注)3	90
取締役 管理本部担当	草刈昭博	1960年3月9日生	1982年4月 当社入社 2013年4月 当社管理本部財務部長 2018年4月 当社管理本部財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2019年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2020年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2021年4月 当社執行役員管理本部副本部長(全般)兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2022年4月 当社常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2022年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2023年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2026年4月 当社取締役管理本部担当 (現任)	(注)3	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 サステナビリティ推進室長	猪塚武志	1964年10月22日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 当社東京支店土木部長 2017年4月 2018年4月 当社経営戦略室経営企画部長 当社経営戦略室経営企画部長兼新規事業推進部長 2019年4月 当社土木本部土木部長 2021年4月 2024年6月 当社執行役員東北支店長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長 (現任)	(注)3	33
取締役	池田克彦	1953年2月12日生	1976年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁警備局長 2010年1月 警視総監 2011年10月 株式会社損害保険ジャパン顧問 2012年9月 原子力規制庁長官 2015年11月 日本生命保険相互会社特別顧問 2017年6月 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社テレビ朝日社外監査役 (現任) 2017年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 2024年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター相談役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	大内雅博	1968年1月17日生	1993年4月 東京電力株式会社入社 1997年10月 東京大学助手 1998年4月 高知工科大学講師 2001年10月 高知工科大学助教授 2007年4月 高知工科大学准教授 2013年8月 高知工科大学教授 2023年4月 高知工科大学教授システム工学群副学群長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	富田 美栄子	1954年8月15日生	1980年4月 弁護士登録 1980年4月 西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所 1995年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会監事 2001年4月 東京地方裁判所民事調停委員 2004年4月 昭和女子大学講師 2007年10月 司法試験委員・民事訴訟法 2012年6月 森永乳業株式会社社外監査役 2017年4月 西綜合法律事務所代表(現任) 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ファナック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 2021年6月 東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	関谷恵美	1960年8月17日生	1985年4月 株式会社OAメイト取締役 1997年1月 株式会社アイセス取締役 1999年1月 同 常務取締役 2001年1月 同 専務取締役 2003年9月 株式会社アイルネット代表取締役社長 2005年4月 2016年10月 PCIホールディングス株式会社取締役 株式会社アイルネット代表取締役会長 2017年10月 日本グリーン電力開発株式会社代表取締役会長(現任) 2025年3月 応用地質株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
常勤監査役	金森明彦	1963年10月23日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社東北支店総務部長 2017年4月 当社管理本部人事部長 2019年4月 当社経営企画本部秘書部長 2021年6月 当社管理本部総務部長 2023年4月 当社経営企画本部監査部長 2023年11月 当社理事経営企画本部監査部長 2025年4月 当社理事監査室長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
常勤監査役	鶴巻敦宣	1966年3月6日生	1988年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2012年4月 みずほ信託銀行株式会社人事部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ個人業務部長 2017年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員名古屋支店長 2020年5月 横河レンタ・リース株式会社執行役員事業統括本部部長補佐 2020年7月 同 執行役員事業統括本部副統括本部長 2021年4月 同 専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2021年6月 同 取締役専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2022年8月 同 常務執行役員事業統括本部副統括本部長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2・4	-
監査役	木野綾子	1971年9月6日生	1997年4月 東京地方裁判所判事補任官 2007年4月 名古屋地方裁判所・家庭裁判所豊橋支部判事 2010年4月 弁護士登録 2010年4月 飯野・八代・堀口法律事務所(当時)入所 2016年4月 法律事務所キノール東京代表(現任) 2024年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 内閣府再就職等監視委員会委員(現任) 2024年6月 株式会社三五社外取締役(現任) 2025年2月 株式会社FPパートナー社外監査役(現任) 2025年6月 神奈川中央交通株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注) 2・5	-
計					283

(注)1.取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子及び関谷恵美は、社外取締役です。
2.監査役鶴巻敦宣及び木野綾子は、社外監査役です。
3.任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。
4.任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
5.任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
補欠監査役	田中俊久	1958年6月6日生	1982年4月 東京国税局入局 2016年7月 館山税務署署長 2017年7月 東京国税局課税第一部資料調査第四課課長 2018年7月 柏税務署署長 2019年8月 税理士開業(現任) 2020年4月 東京富士大学特任教授(現任)	10

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役名	氏名	職名
※執行役員社長	今井 政人
※執行役員副社長	東海林直人	DX推進室長
常務執行役員	大場 秀彦	土木本部長
※常務執行役員	猪塚 武志	経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室長
常務執行役員	山田 秀雄	大阪支店長
常務執行役員	白井 稔久	東京支店長
常務執行役員	石川 和樹	建築本部副本部長(全般) 兼 東京鉄道支店副支店長
常務執行役員	鈴木 謙治	建築本部・管理本部 不動産開発室長
常務執行役員	細谷 浩昭	安全推進室長
常務執行役員	長尾 達児	技術全般 兼 建設技術総合センター所長
常務執行役員	本荘 五郎	建築本部長
常務執行役員	洋	東京鉄道支店長
常務執行役員	谷口 俊一	鉄道統括室長
常務執行役員	太田原利信	土木本部・建築本部 海外事業推進室長
常務執行役員	内田 浩之	管理本部長
執行役員	増田 進弘	東北支店長
執行役員	藤 貴行	建築本部担当 兼 管理本部担当
執行役員	宮﨑 龍司	経営企画本部副本部長(新事業担当)
執行役員	岡部 義雄	関越支店長
執行役員	﨑田 茂	東京支店副支店長
執行役員	竹内 一雄	土木本部・建築本部 海外事業推進室副室長 兼 ダッカ事務所長
執行役員	遠藤文美男	札幌支店長
執行役員	遠田 喜一	九州支店長
執行役員	樺木 茂雄	大阪支店副支店長 兼 広島支店長
執行役員	本多 正明	名古屋支店長
執行役員	栗栖 基彰	土木本部副本部長(技術担当) 兼 エンジニアリング企画部長

b. 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役会長	伊藤泰司	1956年2月20日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 2003年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 2004年6月 同 東京工事事務所長 2006年6月 同 理事長野支社長 2008年6月 同 執行役員長野支社長 2009年6月 同 執行役員建設工事部長 (2012年6月退任) 2009年6月 当社社外取締役 2012年6月 当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2013年4月 当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年4月 当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年6月 当社取締役執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2026年4月 当社代表取締役会長 (現任)	(注)3	96
代表取締役社長 執行役員社長	今井政人	1963年9月13日生	1988年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2019年6月 同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長兼建設工事部長 2020年6月 同 常務執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当兼建設工事部担当兼大規模切換工事担当 2022年6月 北海道旅客鉄道株式会社取締役副社長兼総合企画本部長(新幹線札幌開業準備担当) (2025年3月退任) 2019年6月 当社社外取締役 (2020年6月退任) 2025年4月 当社執行役員副社長 2025年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員社長 (現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長	東海林 直人	1961年4月5日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 当社東北支店土木部長 2010年4月 当社東北支店土木部長兼安全品質環境 部長 2014年10月 当社経営戦略室経営企画部長 2017年4月 当社土木本部土木企画部長 2017年11月 2019年4月 当社土木本部土木部長 当社執行役員大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 2021年9月 2022年4月 2023年4月 2024年4月 2024年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室副室長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長兼建設技術総合センター所長 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長兼建設技術総合センター所長 2025年4月 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長 (現任)	(注)3	90
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 サステナビリティ推進室長	猪塚武志	1964年10月22日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 当社東京支店土木部長 2017年4月 2018年4月 当社経営戦略室経営企画部長 当社経営戦略室経営企画部長兼新規事業推進部長 2019年4月 当社土木本部土木部長 2021年4月 2024年6月 当社執行役員東北支店長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長 2025年4月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長 (現任)	(注)3	33
取締役 常務執行役員 管理本部長	内田浩之	1968年1月16日生	1990年4月 当社入社 2017年4月 当社東北支店総務部長 2019年4月 当社管理本部人事部長 2023年4月 当社人材開発室人材開発部長 2025年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼人材開発部長 2026年4月 当社常務執行役員管理本部長 2026年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 (現任)	(注) 3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	池田克彦	1953年2月12日生	1976年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁警備局長 2010年1月 警視総監 2011年10月 株式会社損害保険ジャパン顧問 2012年9月 原子力規制庁長官 2015年11月 日本生命保険相互会社特別顧問 2017年6月 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社テレビ朝日社外監査役 (現任) 2017年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 2024年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター相談役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	大内雅博	1968年1月17日生	1993年4月 東京電力株式会社入社 1997年10月 東京大学助手 1998年4月 高知工科大学講師 2001年10月 高知工科大学助教授 2007年4月 高知工科大学准教授 2013年8月 高知工科大学教授 2023年4月 高知工科大学教授システム工学群副学群長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	富田 美栄子	1954年8月15日生	1980年4月 弁護士登録 1980年4月 西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所 1995年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会監事 2001年4月 東京地方裁判所民事調停委員 2004年4月 昭和女子大学講師 2007年10月 司法試験委員・民事訴訟法 2012年6月 森永乳業株式会社社外監査役 2017年4月 西綜合法律事務所代表(現任) 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ファナック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 2021年6月 東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	関谷恵美	1960年8月17日生	1985年4月 株式会社OAメイト取締役 1997年1月 株式会社アイセス取締役 1999年1月 同 常務取締役 2001年1月 同 専務取締役 2003年9月 株式会社アイルネット代表取締役社長 2005年4月 2016年10月 PCIホールディングス株式会社取締役 株式会社アイルネット代表取締役会長 2017年10月 日本グリーン電力開発株式会社代表取締役会長(現任) 2025年3月 応用地質株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
常勤監査役	金森明彦	1963年10月23日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社東北支店総務部長 2017年4月 当社管理本部人事部長 2019年4月 当社経営企画本部秘書部長 2021年6月 当社管理本部総務部長 2023年4月 当社経営企画本部監査部長 2023年11月 当社理事経営企画本部監査部長 2025年4月 当社理事監査室長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	7
常勤監査役	鶴巻敦宣	1966年3月6日生	1988年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2012年4月 みずほ信託銀行株式会社人事部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ個人業務部長 2017年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員名古屋支店長 2020年5月 横河レンタ・リース株式会社執行役員事業統括本部部長補佐 2020年7月 同 執行役員事業統括本部副統括本部長 2021年4月 同 専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2021年6月 同 取締役専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2022年8月 同 常務執行役員事業統括本部副統括本部長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2・4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役	木野綾子	1971年9月6日生	1997年4月 東京地方裁判所判事補任官 2007年4月 名古屋地方裁判所・家庭裁判所豊橋支部判事 2010年4月 弁護士登録 2010年4月 飯野・八代・堀口法律事務所(当時)入所 2016年4月 法律事務所キノール東京代表(現任) 2024年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 内閣府再就職等監視委員会委員(現任) 2024年6月 株式会社三五社外取締役(現任) 2025年2月 株式会社FPパートナー社外監査役(現任) 2025年6月 神奈川中央交通株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注) 2・5	-
計					246

(注)1.取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子及び関谷恵美は、社外取締役です。
2.監査役鶴巻敦宣及び木野綾子は、社外監査役です。
3.任期は2026年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。
4.任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
5.任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
補欠監査役	田中俊久	1958年6月6日生	1982年4月 東京国税局入局 2016年7月 館山税務署署長 2017年7月 東京国税局課税第一部資料調査第四課課長 2018年7月 柏税務署署長 2019年8月 税理士開業(現任) 2020年4月 東京富士大学特任教授(現任)	10

7.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役名	氏名	職名
※執行役員社長	今井 政人
※執行役員副社長	東海林直人	DX推進室長
常務執行役員	大場 秀彦	土木本部長
※常務執行役員	猪塚 武志	経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室長
常務執行役員	山田 秀雄	大阪支店長
常務執行役員	白井 稔久	東京支店長
常務執行役員	石川 和樹	建築本部副本部長(全般) 兼 東京鉄道支店副支店長
常務執行役員	鈴木 謙治	建築本部・管理本部 不動産開発室長
常務執行役員	細谷 浩昭	安全推進室長
常務執行役員	長尾 達児	技術全般 兼 建設技術総合センター所長
常務執行役員	本荘 五郎	建築本部長
常務執行役員	洋	東京鉄道支店長
常務執行役員	谷口 俊一	鉄道統括室長
常務執行役員	太田原利信	土木本部・建築本部 海外事業推進室長
※常務執行役員	内田 浩之	管理本部長
執行役員	増田 進弘	東北支店長
執行役員	藤 貴行	建築本部担当 兼 管理本部担当
執行役員	宮﨑 龍司	経営企画本部副本部長(新事業担当)
執行役員	岡部 義雄	関越支店長
執行役員	﨑田 茂	東京支店副支店長
執行役員	竹内 一雄	土木本部・建築本部 海外事業推進室副室長 兼 ダッカ事務所長
執行役員	遠藤文美男	札幌支店長
執行役員	遠田 喜一	九州支店長
執行役員	樺木 茂雄	大阪支店副支店長 兼 広島支店長
執行役員	本多 正明	名古屋支店長
執行役員	栗栖 基彰	土木本部副本部長(技術担当) 兼 エンジニアリング企画部長

② 社外役員の状況
a.提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 関谷恵美氏は、IT及び再生可能エネルギーに関わる企業で取締役や社長を歴任するなど、経営者として培われた豊富な知識と経験を当社の経営に活かし、経営者の視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
2026年6月25日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役は4名となります。
b.提出日現在、社外監査役は2名であります。
社外監査役 鶴巻敦宣氏は、長年にわたり金融機関の業務などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 木野綾子氏は、弁護士として培われた法律知識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
c.当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査室と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査室の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。