有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	林 康雄	昭和27年7月10日生	昭和50年4月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年6月 同 理事八王子支社長 同 18年6月 同 理事建設工事部長 同 19年6月 同 取締役建設工事部長 同 21年4月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年6月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年6月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年6月退任) 平成20年6月 当社社外取締役(平成21年3月退任) 同 25年6月 当社代表取締役執行役員副社長 同 26年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 同 30年6月 当社代表取締役会長 令和3年6月 当社取締役会長(現任)	(注) 3	130
代表取締役社長 執行役員社長	伊藤泰司	昭和31年2月20日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成15年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 同 16年6月 同 東京工事事務所長 同 18年6月 同 理事長野支社長 同 20年6月 同 執行役員長野支社長 同 21年6月 同 執行役員建設工事部長 (平成24年6月退任) 同 21年6月 当社社外取締役 同 24年6月 当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 同 25年4月 当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 同 27年4月 当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 同 27年6月 当社取締役執行役員副社長 同 28年6月 当社代表取締役執行役員副社長 同 30年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 (現任)	(注) 3	41

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長	高橋昭宏	昭和31年1月15日生	昭和54年4月 当社入社 平成21年4月 当社経営戦略室経営企画部長 同 24年4月 当社執行役員土木本部副本部長(全般)兼土木部長 同 25年4月 当社執行役員東北支店長 同 28年4月 当社執行役員東京鉄道支店副支店長(全般) 同 29年4月 同 30年4月 当社常務執行役員東京鉄道支店副支店長(全般) 当社常務執行役員土木本部長 同 30年6月 当社取締役常務執行役員土木本部長 令和元年6月 当社代表取締役執行役員副社長 同 3年4月 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長(現任)	(注) 3	56
取締役 執行役員副社長	藤森伸一	昭和30年12月23日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 同 20年6月 同 東北工事事務所長 同 24年6月 同 東京工事事務所長 同 25年6月 同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電 所業務改善推進部長・建設工事部長 同 27年6月 同 執行役員千葉支社長 (平成29年6月退任) 同 25年6月 当社社外取締役(平成27年6月退任) 同 29年6月 同 30年6月 当社専務執行役員鉄道統括室担当兼土木本部担当兼建築本部担当 当社取締役執行役員副社長(現任)	(注) 3	11
取締役 常務執行役員 管理本部長 DX推進室副室長	橋本 謙	昭和32年11月18日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 当社大阪支店総務部長 同 22年5月 当社管理本部総務人事部総務部長 同 23年1月 当社管理本部法務部長兼総務人事部総務部長 同 25年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼法務部長 同 27年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営戦略室広報部長 同 31年4月 当社常務執行役員管理本部長 令和元年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 同 3年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼DX推進室副室長(現任)	(注) 3	55
取締役 常務執行役員 建築本部長	瀬下耕司	昭和34年5月22日生	昭和58年4月 当社入社 平成22年4月 当社関越支店建築部長 同 25年4月 当社東京鉄道支店建築部長 同 28年4月 当社建築本部建築部長 同 29年4月 当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長 同 31年4月 当社常務執行役員建築本部長 令和元年6月 当社取締役常務執行役員建築本部長(現任)	(注) 3	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 土木本部長	谷口和善	昭和33年2月9日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 当社大阪支店鉄道営業部長 同 18年6月 当社大阪支店土木営業部長兼鉄道営業部長 同 24年10月 当社大阪支店土木営業部長 同 26年4月 当社土木本部副本部長兼土木営業部長 同 28年4月 当社執行役員東北支店長 令和元年6月 当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)	(注) 3	41
取締役 常務執行役員 経営企画本部長	東海林 直人	昭和36年4月5日生	昭和60年4月 当社入社 平成21年4月 当社東北支店土木部長 同 22年4月 当社東北店土木部長兼安全品質環境 部長 同 26年10月 当社経営戦略室経営企画部長 同 29年4月 当社土木本部土木企画部長 同 29年11月 同 31年4月 当社土木本部土木部長 当社執行役員大阪支店長 令和3年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 同 3年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)	(注) 3	20
取締役	池田克彦	昭和28年2月12日生	昭和51年4月 警察庁入庁 平成19年8月 警察庁警備局長 同 22年1月 警視総監 同 23年10月 株式会社損害保険ジャパン顧問 同 24年9月 原子力規制庁長官 同 27年11月 日本生命保険相互会社特別顧問 同 29年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任) 同 29年6月 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 同 29年6月 株式会社テレビ朝日社外監査役 (現任) 同 28年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	大内雅博	昭和43年1月17日生	平成5年4月 東京電力株式会社入社 同 9年10月 東京大学助手 同 10年4月 高知工科大学講師 同 13年10月 高知工科大学助教授 同 19年4月 高知工科大学准教授 同 25年8月 高知工科大学教授(現任) 同 28年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	小山 宏	昭和38年10月30日生	平成元年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 同 22年6月 同 東京工事事務所開発調査室長 同 23年8月 同 東京工事事務所次長 同 27年6月 同 建設工事部次長 同 28年6月 同 総合企画本部投資計画部担当部長 令和2年6月 同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電 所業務改善推進部長・建設工事部 長(現任) 令和2年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	富田 美栄子	昭和29年8月15日生	昭和55年4月 弁護士登録 同 55年4月 西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所 平成7年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会監事 同 13年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現任) 同 16年4月 昭和女子大学講師 同 19年10月 司法試験委員・民事訴訟法 同 24年6月 森永乳業株式会社社外監査役 同 29年4月 西綜合法律事務所代表(現任) 令和元年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任) 同 2年6月 ファナック株式会社社外監査役 (現任) 同 3年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	橋本浩一	昭和35年7月6日生	昭和58年4月 当社入社 平成19年8月 当社東北支店総務部長 同 21年6月 当社経営戦略室秘書部長 同 26年6月 当社管理本部総務人事部長 同 29年4月 当社管理本部総務部長 同 30年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 令和3年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	17
常勤監査役	小佐野 俊也	昭和34年10月19日生	昭和58年4月 第百生命保険相互会社入社 平成11年4月 マニュライフ・センチュリー生命保険株式会社(現 マニュライフ生命保険株式会社)入社 同 15年6月 東鉄工業株式会社入社 同 24年12月 同 内部統制本部法務部長 同 28年2月 同 管理本部法務部長 令和3年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 2・4	-
監査役	青木二郎	昭和20年11月19日生	昭和47年4月 弁護士登録 同 47年4月 一番町法律事務所 同 57年4月 青木二郎法律事務所 平成11年6月 内幸町総合法律事務所 平成24年7月 弁護士法人内幸町総合法律事務所 (現任) 同 16年6月 当社監査役(現任)	(注) 2・5	127
計					531

(注)1.取締役池田克彦、大内雅博、小山 宏及び富田美栄子は、社外取締役です。
2.監査役小佐野俊也及び青木二郎は、社外監査役です。
3.任期は令和3年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。
4.任期は令和3年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
5.任期は令和2年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
補欠監査役	田中俊久	昭和33年6月6日生	昭和57年4月 東京国税局入局 平成28年7月 館山税務署署長 同 29年7月 東京国税局課税第一部資料調査第四課課長 同 30年7月 柏税務署署長 令和元年7月 税理士開業(現任) 同 2年4月 東京富士大学教授(現任)	8

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役名	氏名	職名
※執行役員社長	伊藤 泰司
※執行役員副社長	高橋 昭宏	DX推進室長
※執行役員副社長	藤森 伸一
専務執行役員	松岡 茂	技術全般 兼 建設技術総合センター所長
※常務執行役員	橋本 謙	管理本部長 兼 DX推進室副室長
※常務執行役員	瀬下 耕司	建築本部長
※常務執行役員	谷口 和善	土木本部長
※常務執行役員	東海林直人	経営企画本部長
常務執行役員	森澤 吉男	建築本部担当 兼 管理本部担当
常務執行役員	藤井 義久	建築本部担当 兼 管理本部担当
常務執行役員	城本 政雄	東京支店長
常務執行役員	酒井喜市郎	東京鉄道支店長
常務執行役員	鈴木 辰夫	土木本部担当
常務執行役員	大沢 悟	安全推進室長
常務執行役員	荒川栄佐夫	東京鉄道支店副支店長
常務執行役員	魚谷 和亮	東京支店副支店長
常務執行役員	小室 好孝	土木本部・建築本部海外事業推進室長 兼 土木部長
常務執行役員	簱 武志	建築本部副本部長(営業担当)
常務執行役員	林 淳	土木本部担当
常務執行役員	竹内 研一	鉄道統括室長

役名	氏名	職名
執行役員	山内 哲裕	建築本部副本部長(全般)
執行役員	飯塚 博之	建築本部副本部長(鉄道担当) 兼 東京鉄道支店副支店長(建築鉄道担当)
執行役員	鬼塚 雅嗣	建築本部副本部長(建築技術担当) 兼 建築技術部長
執行役員	宇田 誠	土木本部副本部長(プロジェクト担当)
執行役員	三宅 信次	土木本部副本部長(工事担当) 兼 土木本部・建築本部海外事業推進室インドプロジェクト部長
執行役員	草刈 昭博	管理本部副本部長(全般) 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長
執行役員	大場 秀彦	名古屋支店長
執行役員	重永 秀彦	東京鉄道支店副支店長
執行役員	白井 稔久	九州支店長
執行役員	増田 進弘	土木本部副本部長(営業担当)
執行役員	鈴木 謙治	札幌支店長
執行役員	舟嶋 啓邦	関越支店長
執行役員	金井 陽一	管理本部副本部長 兼 経理部長
執行役員	山田 秀雄	大阪支店長
執行役員	猪塚 武志	東北支店長
執行役員	小澤 成昭	建築本部副本部長(全般) 兼 鉄道統括室副室長(建築担当)

② 社外役員の状況
a.当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 宏氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
b.社外監査役は2名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和3年6月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、当社株式を12,700株保有しています。なお、当社が令和2年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。(同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。)
c.当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。