有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 執行役員 社長 | 徳倉 正晴 | 昭和27年11月1日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)6 | 405 |
| 昭和59年6月 | 同 取締役社長室長 | ||||||
| 昭和61年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 昭和62年6月 | 同 代表取締役常務 | ||||||
| 昭和63年6月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 平成4年6月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成10年2月 平成16年6月 平成18年11月 平成26年4月 | 同 代表取締役社長 同 代表取締役執行役員社長(現任) 中央管理㈱代表取締役会長(現任) 東京中央管理㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 専務 執行役員 本店長 | 荻原 三郎 | 昭和28年11月25日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 16 |
| 平成21年4月 | 同 執行役員土木事業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役執行役員土木事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成28年6月 平成30年6月 | 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長兼(東日本大震災)復興対策本部長 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当兼(東日本大震災)復興対策本部長 同 取締役専務執行役員本店長 同 代表取締役専務執行役員本店長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 建築事業 統括兼営 業本部東 日本支社 長 | 伊藤 主税 | 昭和32年4月10日生 | 昭和55年4月 平成21年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 当社入社 同 執行役員副本店長兼建築事業本部副本部長兼本店建築部長 同 執行役員建築事業本部長 同 取締役執行役員建築事業本部長 同 取締役常務執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 同 取締役専務執行役員建築事業本部長兼同営業部長 同 取締役専務執行役員建築事業統括兼営業本部東日本支社長(現任) | (注)6 | 29 |
| 取締役 | 専務 執行役員 土木事業 本部長 | 岡田 博明 | 昭和33年8月3日生 | 昭和56年4月 平成20年1月 平成21年4月 平成22年4月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 | 当社入社 同 三河支店副支店長兼同土木部長 同 副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 執行役員副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 同 取締役執行役員土木事業本部長兼港湾営業部長 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 同 取締役専務執行役員土木事業本部長 (現任) | (注)6 | 11 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 営業担当 兼財務・ 人事担当 兼経営管 理本部 ICT推 進室長 | 郡司 哲夫 | 昭和34年3月27日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)6 | 20 |
| 平成16年6月 | 同 執行役員本店営業部建築営業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 取締役執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 平成27年6月 平成28年11月 平成29年7月 平成30年6月 | 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同ICT推進室長 同 取締役常務執行役員営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ICT推進室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 建築事業 本部長 | 岡田 夏樹 | 昭和41年7月12日生 | 平成元年4月 平成21年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 当社入社 同 本店建築部副本部長兼本店営業部第二営業部副部長 同 副本店長兼同建築部長 同 執行役員副本店長兼同建築部長 同 常務執行役員建築事業本部長代行 同 取締役常務執行役員建築事業本部長(現任) | (注)6 | 3 |
| 取締役 | 執行役員 経営管理 本部長兼 同経理部 長 | 立花 眞昭 | 昭和30年11月20日生 | 平成21年9月 平成25年6月 平成27年6月 平成28年1月 平成30年6月 | 当社入社 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長兼同購買管理部長 同 取締役執行役員経営管理本部長兼同経理部長(現任) | (注)6 | 3 |
| 取締役 | 徳倉 克己 | 昭和46年7月10日生 | 平成8年4月 | 当社入社 | (注)6 | 26 | |
| 平成21年4月 | 同 社長室次長 | ||||||
| 平成21年6月 | 坂田建設㈱取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社 社長室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員社長室長 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年6月 平成27年1月 平成27年6月 平成28年4月 | 同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 坂田建設㈱代表取締役副社長 当社 取締役(現任) 坂田建設㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 木全 誠 | 昭和28年10月6日生 | 昭和53年4月 | ㈱東海銀行入行 | (注)6 | 5 | |
| 平成15年4月 | ㈱UFJ銀行浜松法人営業第1部長兼浜松支店長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同 審査第2部長 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行名古屋融資部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 宝交通㈱顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 同 取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 | 南木 通 | 昭和28年3月14日生 | 昭和50年4月 | 大蔵省(現:財務省)入省 | (注)6 | 3 | |
| 平成15年7月 | 東海財務局長 | ||||||
| 平成17年9月 | 東京税関長 | ||||||
| 平成24年12月 | 弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成25年6月 平成26年8月 | 当社 監査役 ㈱オオバ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常 勤 監査役 | 八木 康一 | 昭和29年3月29日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成11年7月 | 同 購買部及び本店購買部課長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同 統括品質保証部課長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 統括品質保証部次長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 統括品質保証部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 経営管理本部統括品質保証部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 大引 和也 | 昭和27年8月30日生 | 昭和51年4月 | 名古屋国税局入局 | (注)3 | - | |
| 平成19年7月 | 八幡浜税務署長 | ||||||
| 平成22年7月 | 豊田税務署長 | ||||||
| 平成23年7月 | 課税第一部国税訟務官室長 | ||||||
| 平成24年7月 | 岐阜北税務署長 | ||||||
| 平成26年4月 | 税理士法人名南経営入所(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 水谷 章夫 | 昭和27年8月29日生 | 昭和55年4月 | 岐阜工業高等専門学校建築学科助手 | (注)4 | - | |
| 昭和58年4月 | 名古屋工業大学工学部助手 | ||||||
| 平成4年4月 | 同 工学部助教授 | ||||||
| 平成10年4月 | 同 工学部教授 | ||||||
| 平成28年4月 平成28年6月 平成29年2月 | 同 名誉教授(現任) 当社 監査役(現任) (一社)名古屋産業見本市協会(現:(一社)地域産業活性協会)代表理事 (現任) | ||||||
| 監査役 | 倉﨑 昌 | 昭和27年7月16日生 | 昭和50年4月 | 日本セメント株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 平成19年4月 | 太平洋セメント株式会社上磯工場長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同 資材部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 執行役員資材部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 執行役員グリーン・イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 代表取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 530 | ||||||
(注)1 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| ※ 執行役員社長 | 徳 倉 正 晴 | |
| 執行役員副社長 | 細 畠 秀 雄 | 営業本部長 |
| ※ 専務執行役員 | 荻 原 三 郎 | 本店長 |
| ※ 専務執行役員 | 伊 藤 主 税 | 建築事業統括兼営業本部東日本支社長 |
| ※ 専務執行役員 | 岡 田 博 明 | 土木事業本部長 |
| 専務執行役員 | 菅 祥 行 | 営業担当 |
| ※ 常務執行役員 | 郡 司 哲 夫 | 営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ICT推進室長 |
| ※ 常務執行役員 | 岡 田 夏 樹 | 建築事業本部長 |
| 常務執行役員 | 佐 合 純 造 | 土木事業担当 |
| 常務執行役員 | 藤 澤 聖 夫 | 土木事業本部副本部長兼営業本部西日本支社長 |
| 常務執行役員 | 山 下 信 夫 | 東京支店長兼土木事業本部営業部長 |
| 常務執行役員 | 有 坂 正 和 | 経営管理本部副本部長兼総合企画室長 |
| 常務執行役員 | 勝 海 務 | 土木事業担当 |
| 常務執行役員 | 小 林 永 知 | 本店技師長 |
| ※ 執行役員 | 立 花 眞 昭 | 経営管理本部長兼同経理部長 |
| 執行役員 | 蒲 正 之 | 土木事業本部技師長 |
| 執行役員 | 三ツ井 達 也 | 土木事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 浅 井 昌 幸 | 建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長 |
| 執行役員 | 米 山 元 紹 | 土木事業本部 |
| 執行役員 | 内 田 昭 | 経営管理本部副本部長総務・人事・広報担当 |
| 執行役員 | 横 地 博 之 | 副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事部担当(建築) |
| 執行役員 | 井 村 孝 一 | 営業本部副本部長兼建築事業本部営業部長 |
| 執行役員 | 杉 山 善 克 | 本店営業部長兼土木事業本部営業部中日本営業部長(官庁担当) |
| 執行役員 | 長 友 成 典 | 経営管理本部総務部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
