有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 社長	徳倉 正晴	1952年11月1日生	1979年3月 当社入社 1984年6月 同 取締役社長室長 1986年6月 同 常務取締役 1987年6月 同 代表取締役常務 1988年6月 同 代表取締役専務 1992年6月 同 代表取締役副社長 1998年2月 同 代表取締役社長 2004年6月 同 代表取締役執行役員社長(現任) 2006年11月 中央管理㈱代表取締役会長(現任) 2014年4月 東京中央管理㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	415
代表取締役 専務 執行役員 本店長	荻原 三郎	1953年11月25日生	1977年4月 当社入社 2009年4月 同 執行役員土木事業本部長 2009年6月 同 取締役執行役員土木事業本部長 2012年4月 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 2014年4月 同 取締役常務執行役員土木事業本部長兼(東日本大震災)復興対策本部長 2014年6月 同 取締役専務執行役員土木事業統括及び営業担当兼(東日本大震災)復興対策本部長 2016年6月 同 取締役専務執行役員本店長 2018年6月 同 代表取締役専務執行役員本店長 (現任)	(注)4	17
取締役 専務 執行役員 建築事業 統括	伊藤 主税	1957年4月10日生	1980年4月 当社入社 2009年6月 同 執行役員副本店長兼建築事業本部副本部長兼本店建築部長 2012年4月 同 執行役員建築事業本部長 2012年6月 同 取締役執行役員建築事業本部長 2015年6月 同 取締役常務執行役員建築事業本部長兼同工事部東日本工事部長 2017年6月 同 取締役専務執行役員建築事業本部長兼同営業部長 2018年6月 2019年6月 同 取締役専務執行役員建築事業統括兼営業本部東日本支社長 同 取締役専務執行役員建築事業統括 (現任)	(注)4	30
取締役 専務 執行役員 営業 本部長	岡田 博明	1958年8月3日生	1981年4月 当社入社 2008年1月 同 三河支店副支店長兼同土木部長 2009年4月 同 副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 2010年4月 同 執行役員副本店長兼本店土木部長兼本店営業部港湾営業部長 2014年6月 同 取締役執行役員土木事業本部長兼港湾営業部長 2016年6月 同 取締役常務執行役員土木事業本部長 2017年6月 2019年6月 同 取締役専務執行役員土木事業本部長 同 取締役専務執行役員営業本部長 (現任)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務 執行役員 西日本統括	郡司 哲夫	1959年3月27日生	1982年4月 当社入社 2004年6月 同 執行役員本店営業部建築営業部長 2006年6月 同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 2009年4月 同 取締役執行役員営業本部長 2011年4月 同 取締役常務執行役員営業本部長 2012年4月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 2015年6月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 2016年11月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長 2017年7月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同ICT推進室長 2018年6月 同 取締役常務執行役員営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ICT推進室長 2019年5月 同 取締役常務執行役員西日本統括兼九州建設㈱代表取締役副社長(現任)	(注)4	22
取締役 常務 執行役員 建築事業 本部長	岡田 夏樹	1966年7月12日生	1989年4月 当社入社 2009年4月 同 本店建築部副本部長兼本店営業部第二営業部副部長 2012年6月 同 副本店長兼同建築部長 2013年6月 同 執行役員副本店長兼同建築部長 2017年6月 同 常務執行役員建築事業本部長代行 2018年6月 同 取締役常務執行役員建築事業本部長(現任)	(注)4	3
取締役 常務 執行役員 東日本統括	徳倉 克己	1971年7月10日生	1996年4月 当社入社 2009年4月 同 社長室次長 2009年6月 坂田建設㈱取締役 2010年2月 当社 社長室長 2010年4月 同 執行役員社長室長 2012年6月 同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 2014年6月 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 2015年1月 坂田建設㈱代表取締役副社長 2015年6月 当社 取締役 2016年4月 2019年4月 坂田建設㈱代表取締役社長 当社 取締役常務執行役員東日本統括兼坂田建設㈱代表取締役社長(現任)	(注)4	27
取締役 執行役員 経営管理 本部長兼 同経理部 長	立花 眞昭	1955年11月20日生	2009年9月 当社入社 2013年6月 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長 2015年6月 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長 2016年1月 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長兼同工務部長兼同購買管理部長 2018年6月 同 取締役執行役員経営管理本部長兼同経理部長(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	木全 誠	1953年10月6日生	1978年4月 ㈱東海銀行入行 2003年4月 ㈱UFJ銀行浜松法人営業第1部長兼浜松支店長 2004年12月 同 審査第2部長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行名古屋融資部長 2007年5月 宝交通㈱顧問 2007年6月 同 専務取締役 2009年3月 同 取締役副社長 2009年6月 当社 監査役 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	6
取締役	南木 通	1953年3月14日生	1975年4月 大蔵省(現:財務省)入省 2003年7月 東海財務局長 2005年9月 東京税関長 2012年12月 弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所(現任) 2013年6月 当社 監査役 2014年8月 ㈱オオバ社外取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	4
常 勤 監査役	八木 康一	1954年3月29日生	1977年4月 当社入社 1999年7月 同 購買部及び本店購買部課長 2003年6月 同 統括品質保証部課長 2005年6月 同 統括品質保証部次長 2008年6月 同 統括品質保証部長 2009年4月 同 経営管理本部統括品質保証部長 2011年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役	大引 和也	1952年8月30日生	1976年4月 名古屋国税局入局 2007年7月 八幡浜税務署長 2010年7月 豊田税務署長 2011年7月 課税第一部国税訟務官室長 2012年7月 岐阜北税務署長 2014年4月 税理士法人名南経営入所(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	1
監査役	水谷 章夫	1952年8月29日生	1980年4月 岐阜工業高等専門学校建築学科助手 1983年4月 名古屋工業大学工学部助手 1992年4月 同 工学部助教授 1998年4月 同 工学部教授 2016年4月 同 名誉教授(現任) 2016年6月 当社 監査役(現任) 2017年2月 (一社)名古屋産業見本市協会(現:(一社)地域産業活性協会)代表理事 (現任)	(注)5	1
監査役	倉﨑 昌	1952年7月16日生	1975年4月 日本セメント株式会社入社 2007年4月 太平洋セメント株式会社上磯工場長 2009年5月 同 資材部長 2010年6月 同 執行役員資材部長 2011年4月 同 執行役員グリーン・イノベーション推進部長 2012年4月 同 常務執行役員 2012年6月 同 取締役常務執行役員 2013年4月 同 代表取締役常務執行役員 2014年4月 同 代表取締役専務執行役員 2015年4月 同 代表取締役副社長 2016年6月 同 顧問 2017年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	1
計

(注)1 取締役 木全 誠、南木 通の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大引和也、水谷章夫、倉﨑 昌の各氏は、社外監査役であります。
3 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)

役名	氏名	職名
※ 執行役員社長	徳 倉 正 晴
執行役員副社長	細 畠 秀 雄	営業担当
※ 専務執行役員	荻 原 三 郎	本店長兼中央安全衛生委員長
※ 専務執行役員	伊 藤 主 税	建築事業統括
※ 専務執行役員	岡 田 博 明	営業本部長
専務執行役員	藤 澤 聖 夫	土木事業本部長兼中央安全衛生副委員長
※ 常務執行役員	郡 司 哲 夫	西日本統括
※ 常務執行役員	岡 田 夏 樹	建築事業本部長兼中央安全衛生副委員長
※ 常務執行役員	徳 倉 克 己	東日本統括
常務執行役員	佐 合 純 造	土木事業担当
常務執行役員	山 下 信 夫	東京支店長兼土木事業本部副本部長
常務執行役員	有 坂 正 和	社長室長兼総合企画室長
常務執行役員	勝 海 務	土木事業担当
常務執行役員	小 林 永 知	本店技師長
常務執行役員	米 山 元 紹	土木事業本部
※ 執行役員	立 花 眞 昭	経営管理本部長兼同経理部長
執行役員	三ツ井 達 也	土木事業本部副本部長
執行役員	浅 井 昌 幸	建築事業本部副本部長兼建築事業本部及び本店建築設備部長兼建築事業本部及び本店建築設計部長
執行役員	内 田 昭	経営管理本部副本部長兼総務部長
執行役員	横 地 博 之	副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事部担当(建築)
執行役員	井 村 孝 一	営業本部副本部長兼建築事業本部営業担当
執行役員	杉 山 善 克	土木事業本部営業部長兼本店開発企画営業部長
執行役員	長谷川 和 司	建築及び名古屋市営業担当
執行役員	草 間 公 一	経営管理本部不動産担当
執行役員	柳 晃	建築事業本部西日本地区担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 木全 誠氏は当社株式を600株、社外取締役 南木 通氏は当社株式を400株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、社外監査役 大引 和也氏、水谷 章夫氏、倉﨑 昌氏につきましても、当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役2名、社外監査役3名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。