有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 玉野博昭、蔵口康裕及び中務正裕は、社外取締役であります。
3 当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化を図るため、平成18年6月29日より執行役員制度を導入しております。
取締役以外の常務執行役員は1名で、安全衛生推進本部副本部長 シニア業務支援室長 奈良支店長 奈良支店安全品質管理部長 鈴木義博であります。執行役員は10名で、企画管理本部総務部長 北爪誠、通信事業部副事業部長 事業企画推進部長 浅水芳典、情報通信事業部東京支社長 ITソリューション営業第一部長 高野三省、ITエンジニアリング事業部長 事業企画推進部長 西宮宏、通信事業部長 通信営業部長 井上和男、ITシステムメンテナンス事業部長 情報通信事業部東京支社副支社長 福見友文、ITソリューションズ事業部管理統括部担当 仁司宏一、ITソリューションズ事業部営業統括部東京営業部長 高橋良介、情報通信事業部長 西日本支店長 グループ会社統括部長 前畑進、ITソリューションズ事業企画推進部長 佐々木健兒で構成されております。
4 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役常務執行役員 上浩一郎は、代表取締役会長兼社長 上敏郎の実子であります。
7 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員 菊池恭彦(常勤)、玉野博昭、蔵口康裕、中務正裕
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長兼社長 | ― | 上 敏 郎 | 昭和14年5月25日生 | 昭和35年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,057 |
| 昭和51年1月 | 当社業務管理部長 | ||||||
| 昭和51年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和55年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和58年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現) | ||||||
| 取締役副社長執行役員 | 営業統括兼ITシステムメンテナンス事業部担当 | 杉 本 勝 次 | 昭和29年11月15日生 | 平成15年3月 | 株式会社りそな銀行西野田支店長 | (注)4 | 16,000 |
| 平成19年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社情報通信事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社情報通信事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社ITシステムメンテナンス事業部担当(現) | ||||||
| 平成27年7月 平成28年6月 | 当社営業統括(現) 当社取締役副社長執行役員(現) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 技術統括兼京都支店担当兼企画管理本部総務部購買担当兼協力会社担当 | 長 澤 泰 彦 | 昭和21年8月22日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)4 | 31,457 |
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社通信事業部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社京都支店長・奈良支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社ITエンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社京都支店担当(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 平成26年7月 平成26年10月 | 当社事業管理推進室担当 当社企画管理本部総務部購買担当(現) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社技術統括兼協力会社担当(現) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 企画管理統括 | 森 西 輝 幸 | 昭和23年3月26日生 | 昭和45年3月 | 当社入社 | (注)4 | 18,000 |
| 平成20年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社業務管理本部業務管理部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社IR担当(現) | ||||||
| 平成26年10月 平成27年6月 | 当社企画管理本部副本部長 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社企画管理統括(現) | ||||||
| 取締役常務執行役員 | NTT事業統括 | 北 島 秀 樹 | 昭和28年7月10日生 | 平成14年5月 | 株式会社NTTネオメイトみやこ代表取締役社長 | (注)4 | 11,000 |
| 平成16年4月 | 西日本電信電話株式会社理事 | ||||||
| 平成23年7月 | タツタ電線株式会社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社通信事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員(現) 当社安全品質管理部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社NTT事業統括(現) | ||||||
| 取締役常務執行役員 | ITソリューションズ事業部長兼協業推進統括部長兼営業統括部長 | 岩 井 淳 文 | 昭和34年5月7日生 | 平成20年8月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員パートナー事業担当 | (注)4 | 10,000 |
| 平成22年1月 | 同社執行役員パートナー&広域事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年7月 平成28年4月 平成28年4月 | 当社情報通信第二事業部長 エス・アイ・シー株式会社代表取締役社長 当社ITソリューションズ事業部長(現) 当社グループ戦略担当(現) 当社同事業部協業推進統括部長(現) 当社同事業部営業統括部長(現) | ||||||
| 平成28年4月 平成28年6月 | NDIソリューションズ株式会社代表取締役社長(現) 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役常務執行役員 | 企画管理本部長 | 上 浩 一 郎 | 昭和45年3月25日生 | 平成19年1月 平成22年11月 平成23年7月 平成25年6月 平成25年7月 平成26年10月 平成27年7月 平成28年6月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社システム製品事業 当社入社 理事 当社執行役員 当社経営企画本部経営企画部長 当社常務執行役員 当社企画管理本部企画管理統括部長 当社企画管理本部長(現) 当社取締役常務執行役員(現) | (注)4 | 44,328 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役常勤監査等委員 | ― | 菊 池 恭 彦 | 昭和17年10月31日生 | 昭和41年10月 | 当社入社 | (注)5 | 49,444 |
| 昭和57年10月 | 当社社長室長 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 平成28年6月 | 当社常勤監査役 当社取締役常勤監査等委員(現) | ||||||
| 取締役監査等委員(社外) | ― | 玉 野 博 昭 | 昭和35年11月13日生 | 平成9年1月 | 株式会社サンクネット代表取締役(現) | (注)5 | 0 |
| 平成19年6月 平成20年12月 | 当社監査役 ジョルダン株式会社取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役監査等委員(社外)(現) | ||||||
| 取締役監査等委員(社外) | ― | 蔵 口 康 裕 | 昭和25年8月25日生 | 昭和48年4月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)5 | 0 |
| 昭和51年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本公認会計士協会近畿会副会長 | ||||||
| 平成19年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
| 平成25年7月 平成26年6月 | 蔵口公認会計士事務所代表(現) 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役監査等委員(社外)(現) | ||||||
| 取締役監査等委員(社外) | ― | 中 務 正 裕 | 昭和40年1月19日生 | 平成6年4月 | 大阪弁護士会登録 | (注)5 | 0 |
| 平成6年4月 | 中央総合法律事務所(現 弁護士法人中央総合法律事務所)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成24年7月 | 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員(現) | ||||||
| 平成25年7月 | 大阪弁護士会常議員 | ||||||
| 平成27年4月 平成27年6月 | 大阪弁護士会副会長 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役監査等委員(社外)(現) | ||||||
| 計 | 181,286 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 玉野博昭、蔵口康裕及び中務正裕は、社外取締役であります。
3 当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化を図るため、平成18年6月29日より執行役員制度を導入しております。
取締役以外の常務執行役員は1名で、安全衛生推進本部副本部長 シニア業務支援室長 奈良支店長 奈良支店安全品質管理部長 鈴木義博であります。執行役員は10名で、企画管理本部総務部長 北爪誠、通信事業部副事業部長 事業企画推進部長 浅水芳典、情報通信事業部東京支社長 ITソリューション営業第一部長 高野三省、ITエンジニアリング事業部長 事業企画推進部長 西宮宏、通信事業部長 通信営業部長 井上和男、ITシステムメンテナンス事業部長 情報通信事業部東京支社副支社長 福見友文、ITソリューションズ事業部管理統括部担当 仁司宏一、ITソリューションズ事業部営業統括部東京営業部長 高橋良介、情報通信事業部長 西日本支店長 グループ会社統括部長 前畑進、ITソリューションズ事業企画推進部長 佐々木健兒で構成されております。
4 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役常務執行役員 上浩一郎は、代表取締役会長兼社長 上敏郎の実子であります。
7 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員 菊池恭彦(常勤)、玉野博昭、蔵口康裕、中務正裕
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
