有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
経営を監視する機関として監査役制度(監査役1名)を採用し、監査役は取締役会等の重要な会議に出席してお
り、決議内容を監査し必要により意見表明を行っております。また、監査計画に基づき、本社部門、支店、関係
会社へ赴き、業務執行状況について検証するなど、厳正に監査、客観的な立場から取締役を監視し必要に応じ業
務執行に関する報告を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部(専任3名)が年度監査計画に基づき、定期的に本店部門及び支店、子会社へ
赴き、その業務執行状況について調査を行い、コンプライアンスの充実に努めております。
なお、監査役、監査部及び会計監査人は、各々適宜連携して、その監査の実効性を高めております。
重要な法務的課題等については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また会計監査人とは、重要な財務的課題について随時相談し、必要な検討を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 継続監査期間
14年間
ロ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
岡本 健一郎 (有限責任監査法人トーマツ)
山本 千鶴子 (有限責任監査法人トーマツ)
ハ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
会計士試験合格者等 4名
その他 4名
二 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人の規模、監査品質、監査の独立性、監査業務に適した能力及び経験
を有する監査実施者が確保されている等を勘案し選定しております。現監査法人については、選定理由を満た
しており、当社の事業規模、事業内容を理解していることから選定しております。
ホ 監査役による監査法人の評価
監査環境の変化に適切に対応し、監査品質の向上、独立性の確保、監査の有効性を確保しつつ、監査計画に
基づき効率的な監査を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	24,000	―	25,000	1,200
連結子会社	―	―	―	―
計	24,000	―	25,000	1,200

当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク・ファームに対する報酬
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
二 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条第1項にある監査役が監査法人の報酬等に同意した理由は、会計監査人より提出された監査計
画(監査時間、監査体制、監査対象範囲等)の妥当性の評価、監査計画に対する監査実績の確認、他社の動向
等を総合的に勘案したものであります。