有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長		藤本 和久	昭和27年11月7日生	平成元年3月 当社入社 平成5年6月 同 取締役 平成13年6月 同 執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長、矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 平成14年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成15年10月 同 取締役兼専務執行役員 平成16年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成17年6月 同 代表取締役兼副社長執行役員 平成20年6月 同 代表取締役副社長 平成24年4月 同 代表取締役社長(現任)	(注)3	63
代表取締役副社長	各カンパニー担当 兼 人事部担当	大澤 茂	昭和32年5月13日生	平成18年4月 当社入社 顧問 営業統轄補佐 平成18年6月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 平成18年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 平成19年4月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 平成19年6月 同 取締役兼専務執行役員 平成22年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成24年4月 同 代表取締役副社長(現任) 平成25年6月 同 各カンパニー担当兼人事部担当(現任)	(注)3	26
代表取締役	管理本部長 兼 コンプライアンス統括室担当	羽根田 達夫	昭和30年1月14日生	平成17年9月 当社入社 理事 経理部、経営企画部担当 平成18年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成19年6月 同 取締役兼専務執行役員 平成21年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 (現任) 平成24年4月 同 管理本部長兼コンプライアンス統括室担当(現任)	(注)3	24
取締役	鉄道事業カンパニー長	武藤 雅之	昭和28年9月4日生	昭和53年4月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年7月 同 病院事務部長 平成21年6月 同 取締役 平成24年6月 同 常務取締役 平成25年6月 当社 取締役兼専務執行役員(現任) 平成25年6月 同 鉄道事業カンパニー長(現任)	(注)3	2
取締役	矢作地所株式会社 代表取締役社長	古本 裕二	昭和31年4月8日生	平成19年11月 当社入社 理事(役員待遇)営業統轄補佐 平成20年4月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 平成20年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年6月 同 取締役兼専務執行役員 (現任) 平成24年4月 矢作地所株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	20
取締役	西日本カンパニー長 兼 大阪支店長	澤田 充弘	昭和29年2月4日生	昭和53年4月 当社入社 平成17年6月 同 執行役員 営業統轄補佐 平成20年2月 同 執行役員 大阪支店長 平成20年6月 同 執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成21年2月 同 常務執行役員 平成21年2月 同 西日本カンパニー長兼大阪支店長(現任) 平成21年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成23年6月 同 取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	25

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	中日本カンパニー長 兼 第一営業本部長	髙柳 充広	昭和37年2月19日生	昭和59年4月 当社入社 平成18年6月 同 執行役員 第二営業本部長 平成20年6月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 平成21年2月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 平成21年4月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成22年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 平成23年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成24年4月 同 取締役兼専務執行役員(現任) 平成25年6月 同 中日本カンパニー長兼第一営業本部長(現任)	(注)3	25
取締役	土木事業カンパニー長 兼 中央安全衛生委員会委員長	名和 修司	昭和33年11月4日生	昭和59年4月 当社入社 平成17年6月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 平成18年6月 同 執行役員 第一営業本部長兼ピタコラム推進担当 平成19年2月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成19年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任) 平成25年6月 同 土木事業カンパニー長兼中央安全衛生委員会委員長(現任)	(注)3	23
取締役	東日本カンパニー長 兼 東京支店長	山下 隆	昭和36年4月17日生	昭和59年4月 当社入社 平成18年6月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 平成21年6月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成22年2月 同 常務執行役員 管理本部長代行 平成22年10月 同 常務執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成23年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任) 平成24年4月 同 東日本カンパニー長兼東京支店長(現任)	(注)3	24
取締役	建築事業カンパニー長 兼 地震工学技術研究所所長	織田 裕	昭和33年6月12日生	昭和56年4月 当社入社 平成21年6月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 平成21年9月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長兼第一営業本部営業部長 平成24年4月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 平成24年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任) 平成25年6月 同 建築事業カンパニー長兼地震工学技術研究所所長(現任)	(注)3	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役		河野 英雄	昭和20年4月15日生	昭和43年4月 名古屋鉄道株式会社入社 平成4年12月 名鉄協商株式会社 取締役 平成7年11月 同 常務取締役 平成12年6月 株式会社名鉄アオト 代表取締役社長 平成16年5月 名鉄協商株式会社 代表取締役社長 平成22年6月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役副会長 平成23年6月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長(現任) 平成23年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		石原 真二	昭和29年11月3日生	昭和60年4月 弁護士登録 昭和60年4月 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 平成23年8月 石原総合法律事務所所長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
常勤監査役		加藤 良昭	昭和28年4月17日生	平成9年6月 当社入社 平成16年6月 同 執行役員 第三営業本部長 平成18年6月 同 常務執行役員 第三営業本部長 平成20年6月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年6月 同 取締役兼専務執行役員 平成25年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	24
常勤監査役		竹尾 和彦	昭和33年8月8日生	昭和58年4月 当社入社 平成25年6月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成26年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)6	17
監査役		山本 亜土	昭和23年12月1日生	昭和46年4月 名古屋鉄道株式会社入社 平成13年6月 同 取締役 平成16年6月 同 常務取締役 平成18年6月 同 専務取締役 平成20年6月 同 代表取締役副社長 平成21年6月 同 代表取締役社長(現任) 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		市川 周作	昭和28年2月9日生	昭和50年4月 アイホン株式会社入社 昭和60年5月 同 取締役 昭和62年5月 同 代表取締役社長(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任)	(注)5	2
監査役		堀越 哲美	昭和25年1月9日生	平成3年6月 名古屋工業大学教授 工学部 平成9年4月 同 教授 大学院工学研究科 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成26年4月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長(現任)	(注)4	-
				計		302

(注)1.取締役河野英雄、石原真二の各氏は社外取締役であります。
2.監査役山本亜土、市川周作、堀越哲美の各氏は社外監査役であります。
3.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間