男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 山田 昇 | 昭和18年2月11日生 | | 昭和59年6月 | 株式会社ヤマダ電機代表取締役社長 | | 平成20年6月 | 同社代表取締役会長兼代表執行役員CEO | | 平成25年6月 | 同社代表取締役社長兼代表執行役員CEO | | 平成28年4月 | 同社代表取締役会長兼取締役会議長(現任) | | 平成28年5月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| 注3 | - |
取締役社長
(代表取締役) | | 宮原 年明 | 昭和37年1月1日生 | | 平成17年11月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | | 平成24年6月 | 同社執行役員常務 | | 平成25年3月 | 当社専務執行役員営業本部長 | | 平成25年5月 | 当社専務取締役営業本部長 | | 平成27年7月 | 当社取締役生産本部長特建統括部長 | 平成28年4月
平成29年3月 | 当社取締役生産本部長兼特販営業統括部長
当社代表取締役社長(現任) |
| 注3 | 20 |
| 常務取締役 | 営業本部長 | 早川 芳明 | 昭和39年4月29日生 | | 昭和63年4月 | 当社入社 | | 平成20年4月 | 当社三重支店長 | | 平成21年4月 | 当社名古屋支店長 | | 平成24年3月 | 当社奈良支店長 | | 平成25年3月 | 当社東海支店長 | | 平成25年9月 | 当社東海ブロック長 | | 平成26年3月 | 当社執行役員西部支店統括部長 | 平成27年5月
平成29年3月 | 当社取締役西部支店統括部長
当社常務取締役営業本部長(現任) |
| 注3 | 8 |
| 取締役 | | 増田 文彦 | 昭和35年4月16日生 | | 平成9年6月 | 株式会社ナック取締役 | | 平成14年2月 | タマホーム九州株式会社(現株式会社レオハウス)取締役 | | 平成17年6月 | タマホーム東北株式会社代表取締役 | | 平成19年8月 | タマホーム株式会社取締役 | | 平成20年1月 | 同社常務取締役(戦略・戦術担当) | | 平成23年6月 | 同社専務取締役法人事業本部本部長 | | 平成25年11月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | | 平成26年1月 | 株式会社ヤマダ・ウッドハウス代表取締役社長(現任) | | 平成27年1月 | 株式会社ヤマダ電機住宅事業推進室室長(現任) | | 平成27年1月 | 当社執行役員 | | 平成27年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
| 取締役 | | 新井 仁 | 昭和35年8月26日生 | | 平成8年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役管理本部副本部長兼財務部長 | | 平成24年4月 | 同社執行役員常務管財本部管理部長 | | 平成25年5月 | 同社執行役員管財本部管理室長 | | 平成27年5月 | 同社執行役員管財本部副本部長兼管理室長 | | 平成28年4月 | 同社執行役員管財本部副本部長兼管理室長兼関係会社管理室長兼SXL・ウッドハウス・ハウステック事業管理部長(現任) | | 平成28年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
| 取締役 | | 明石 裕士 | 昭和25年5月21日生 | | 昭和48年4月 | 野村證券株式会社入社 | | 平成12年6月 | 株式会社オー・ド・ヴィー取締役 | | 平成13年10月 | 株式会社オー・ド・ヴィー取締役社長 | | 平成16年7月 | 株式会社アイパワースポーツ取締役 | | 平成18年7月 | 株式会社ニュース取締役 | | 平成23年4月 | ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアアドバイザー | | 平成28年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | | 行方 茂男 | 昭和34年12月19日生 | | 昭和59年4月 | 株式会社富士銀行入行 | | 平成10年10月 | 同行総合企画部調査役 | | 平成16年7月 | 株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部調査役 | | 平成20年7月 | なめかた司法書士事務所代表(現任) | | 平成20年9月 | 株式会社SIC監査役 | | 平成28年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
| 常勤監査役 | | 木下 伸路 | 昭和38年6月12日生 | | 昭和62年4月 | 当社入社 | | 平成16年7月 | 当社経営企画部長 | | 平成20年4月 | 当社関連事業グループ長 | | 平成20年6月 | 当社関連事業グループ長兼コングロエンジニアリング株式会社取締役 | | 平成21年6月 | 当社関連事業グループ長兼エス・バイ・エル沖縄株式会社代表取締役社長 | | 平成22年10月 | 当社内部監査室長 | | 平成26年3月 | 当社経営企画室長兼内部監査室長 | | 平成28年4月 | 当社法務・内部監査室長 | | 平成28年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注5 | 13 |
| 監査役 | | 五十嵐 誠 | 昭和39年8月4日生 | | 平成8年4月 | 株式会社ヤマダ電機経理部長 | | 平成11年6月 | 同社取締役 | | 平成13年4月 | 同社常務取締役 | | 平成15年5月 | 同社専務取締役 | | 平成19年6月 | 同社取締役専務執行役員管財本部長兼関係会社管理室長 | | 平成20年6月 | 同社取締役兼執行役員専務海外事業戦略室長 | | 平成24年4月 | 同社取締役兼執行役員専務管財本部長CFO | | 平成24年5月 | 株式会社マツヤデンキ代表取締役
株式会社星電社代表取締役 | | 平成25年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員常務管財本部長CFO | | 平成26年5月 | 当社監査役(現任) | | 平成26年6月 | 株式会社ヤマダ電機監査役(現任) |
| 注4 | - |
| 監査役 | | 迫田 清己 | 昭和28年5月15日生 | | 昭和51年11月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 | | 昭和55年3月 | 公認会計士登録 | | 昭和58年9月 | 税理士登録 | | 昭和59年10月 | 迫田清己公認会計士税理士事務所(現迫田清己公認会計士事務所)所長(現任) | | 平成15年7月 | ストレイン監査法人代表社員(現任) | | 平成27年2月 | 当社仮監査役 | | 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | | 平成27年6月 | 智創税理士法人代表社員(現任) |
| 注4 | - |
| 監査役 | | 山嵜 一夫 | 昭和24年5月7日生 | | 昭和48年4月 | 毎日新聞社入社 | | 平成18年6月 | 同社執行役員大阪本社副代表 代表室長 | | 平成19年6月 | 同社常務執行役員大阪本社副代表 | | 平成20年6月 | 同社取締役社長室長コンプライアンス担当、広報担当 | | 平成23年6月 | 毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 | | 平成26年6月 | 同社常勤顧問(現任) | | 平成26年7月 | 株式会社チエノバ代表取締役社長(現任) | | 平成28年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注5 | - |
| 計 | 42 |
(注)1.取締役 明石裕士及び取締役 行方茂男は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 迫田清己及び監査役 山嵜一夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.平成29年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日現在(平成30年5月30日)における持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年4月末日現在の実質株式数を記載しております。
