有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	金 綱 一 男	1940年3月28日生	1964年10月 ㈲金綱工務店設立 代表取締役社長 1969年2月 株式会社に組織変更 代表取締役社長 1972年4月 新日本建設㈱に商号変更 1975年8月 ㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長 1995年5月 新日本不動産㈱代表取締役社長 2002年11月 リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長 2006年9月 新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長 2006年12月 ㈱建研代表取締役会長 2012年3月 一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任) 2013年6月 当社代表取締役会長会長執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	0
代表取締役社長 社長執行役員	髙 見 克 司	1964年11月21日生	1989年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部長 2004年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2008年4月 当社常務取締役建設営業副本部長 2009年6月 当社代表取締役副社長 2010年4月 当社代表取締役副社長兼建設営業本部長 2013年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) 2015年6月 新日本不動産㈱代表取締役社長(現任) 2015年6月 リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 ㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任) 2020年6月 ㈱建研代表取締役会長(現任)	(注)5	200
代表取締役副社長 副社長執行役員 工事統括管掌兼 生産管理本部長 工事予算管理・ 購買統括	鈴 木 政 幸	1955年10月11日生	1976年11月 当社入社 1996年4月 当社工事本部工事第一部長 1999年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役技術本部長 2009年4月 当社常務取締役工事本部統括本部長 2012年9月 当社常務取締役生産管理本部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員生産管理本部長 2018年6月 当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長 2022年6月 当社代表取締役副社長副社長執行役員工事統括管掌兼生産管理本部長 工事予算管理・購買統括(現任)	(注)5	12
取締役副社長 副社長執行役員 工事統括本部長 施工管理・ 安全管理・ 品質管理統括	三 上 順 一	1955年8月22日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社工事本部工事第五部理事部長 2005年6月 当社取締役 2009年4月 当社取締役工事副本部長 2011年4月 当社取締役工事統括副本部長 2012年4月 当社取締役工事本部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員工事本部長 2022年6月 当社取締役副社長副社長執行役員工事統括本部長 施工管理・安全管理・品質管理統括(現任)	(注)5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 管理本部長兼 経営企画室長 総務・人事・財務・法務統括	高 橋 苗 樹	1966年10月29日生	1991年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年6月 当社入社 2008年6月 当社執行役員経営企画室長 2010年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2013年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 2014年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 2023年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 総務・人事・財務・法務統括(現任)	(注)5	2
取締役 常務執行役員 開発事業本部 不動産開発部長兼 横浜支店長	金 綱 康 人	1975年9月22日生	2004年9月 日商岩井不動産㈱(現双日㈱)入社 2007年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員開発事業本部不動産開発部長 2018年6月 当社取締役執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員開発事業本部不動産開発部長 2021年10月 当社取締役常務執行役員開発事業本部不動産開発部長兼横浜支店長(現任)	(注)5	0
取締役	高 橋 真 司	1972年6月30日生	1999年4月 弁護士登録 芝大門法律事務所入所(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	鈴 木 達 也	1955年8月1日生	1979年4月 千葉市採用 2005年4月 千葉市企画調整局企画課長 2008年4月 千葉市企画調整局次長 2010年4月 千葉市都市局次長 2011年4月 千葉市都市局長 2013年4月 千葉市総合政策局長 2014年7月 千葉市副市長 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	大 嶋 幸 児	1974年5月12日生	1998年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2005年1月 金融庁証券取引等監視委員会に期限付(2年)出向 2016年5月 有限責任 あずさ監査法人パートナー就任 2021年7月 税理士法人大嶋会計代表社員(現任) 2021年7月 大嶋幸児会計士事務所代表(現任) 2021年7月 ㈱OBR代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
常勤監査役	亀 岡 秀 典	1961年4月3日生	1984年4月 ㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社 2005年9月 当社入社 2008年4月 当社管理本部財務部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	―
監査役	木 村 理	1957年6月3日生	1981年4月 ㈱千葉銀行入行 2010年6月 同行執行役員支店支援部長 2012年6月 同行取締役常務執行役員 2014年6月 同行取締役専務執行役員営業本部長 2016年6月 同行取締役副頭取 2019年6月 ちばぎん証券㈱取締役社長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	吉 川 直 明	1957年2月1日生	1975年4月 札幌国税局総務部総務課 2013年7月 広島国税局萩税務署長 2015年7月 東京国税局調査第一部調査開発課課長 2016年7月 柏税務署長 2017年8月 吉川直明税理士事務所所長(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					225

(注) 1 取締役高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児は、社外取締役であります。
2 監査役木村理及び吉川直明は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長髙見克司は、取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。
4 取締役金綱康人は、取締役会長金綱一男の長男であります。
5 2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務を除く執行役員は、専務執行役員建設営業本部副本部長兼企画開発部長木津進、常務執行役員建設営業本部開発営業部長大川良生、常務執行役員建設営業本部都市開発部長鯖瀬淳也、常務執行役員開発事業本部建築企画部長兼東京支店長長尾寛、常務執行役員開発事業本部マンション販売部長酒井徹、執行役員生産管理本部副本部長大木正博、執行役員工事統括本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員工事統括本部第一工事本部長山口比呂志、執行役員生産管理本部購買部長杉山竜彦、執行役員管理本部財務・企画部長岩﨑一郎、執行役員工事統括本部第二工事本部長鈴木隆司、執行役員工事統括本部第三工事本部長藤井公叙の12名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役高橋真司氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の取締役として適任であると考えております。高橋真司氏は、社外取締役になること以外の方法で直接会社経営に携われた経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から的確な指導・助言をいただけると判断しております。また、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社は顧問契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬は少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。高橋真司氏との間に、芝大門法律事務所を通じた取引を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役鈴木達也氏は、長年にわたり千葉市の行政に携われた豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の取締役として適任であると考えております。鈴木達也氏は、社外取締役になること以外の方法で直接会社経営に携われた経験はありませんが、長年にわたり千葉市の行政に携われた豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から的確な指導・助言をいただけると判断しております。また、鈴木達也氏が2022年3月まで副市長を務められていた千葉市と当社との間に取引関係がありますが、千葉市との取引は基本的に入札によるものであるため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。鈴木達也氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役大嶋幸児氏は、公認会計士及び税理士としてのご経験を有するとともに、現在は会社経営にも携われている等、豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の取締役として適任であると考えております。大嶋幸児氏及び同氏の重要な兼職先である税理士法人大嶋会計、大嶋幸児公認会計士事務所並びに㈱OBRとの間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役木村理氏は、長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の監査役として適任であると考えております。なお、木村理氏が2019年6月まで取締役を務められておりました当社の取引先金融機関である㈱千葉銀行と当社との間に、資金の借入、物件の紹介等の取引関係があるほか、株式を相互に保有する資本関係があることから、独立役員として選任しておりません。木村理氏との間に、㈱千葉銀行を通じた関係を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役吉川直明氏は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の監査役として適任であると考えております。吉川直明氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、候補者の在籍している企業等及び過去に在籍していた企業等と当社グループの人的関係、資本関係及び取引関係等の利害関係を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制活動の実施状況及び内部監査の進捗、結果等に関する報告を受け、必要に応じて客観的かつ専門性の高い指導・助言等を行うことにより、内部統制を含む取締役の職務執行に対する監督・監視を行っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、内部統制部門及び内部監査部門との情報交換等により、外部からの客観的、中立的な立場から財務報告に関する内部統制及び経営機能を監視しております。また、会計監査人と監査結果等に関する報告会を開催し、会計監査人が実施した会計監査の概要及び監査結果等について意見交換しております。