有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。
2 監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長髙見克司は、代表取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。
4 平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務を除く執行役員は5名で、執行役員建設営業本部設計部長大木正博、執行役員開発事業本部建築企画部長長尾寛、執行役員開発事業本部マンション販売第一部長酒井徹、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員開発事業本部不動産開発部長金綱康人で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 会長 執行役員 | 金 綱 一 男 | 昭和15年3月28日生 | 昭和39年10月 | ㈲金綱工務店設立 代表取締役社長 | (注)4 | 0 |
| 昭和44年2月 | ㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、昭和47年4月新日本建設㈱と商号変更 | ||||||
| 昭和50年8月 | ㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長 | ||||||
| 平成7年5月 | 新日本不動産㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年11月 | リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年9月 | 新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | ㈱建研代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長会長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 | 髙 見 克 司 | 昭和39年11月21日生 | 平成元年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 200 |
| 平成15年4月 | 当社入社 管理本部経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役建設営業本部営業第二部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役建設営業本部都市開発第一部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役建設営業本部都市開発第一部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役建設営業副本部長兼都市開発第一部長兼リーシング開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役建設営業本部第二営業本部長兼都市開発部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役副社長兼建設営業本部第二営業本部長兼都市開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役副社長兼建設営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 新日本不動産㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務 執行役員 生産管理 本部長 | 鈴 木 政 幸 | 昭和30年10月11日生 | 昭和51年11月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成8年4月 | 当社工事本部工事第一部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役工事本部工事第一部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社取締役技術本部購買部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役技術本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務取締役第一工事本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役工事本部統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部統括兼工務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役工事本部統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部統括 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役工事統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役工事統括本部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社常務取締役生産管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員生産管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 開発事業 本部長兼 東京支店長 | 今 井 三 男 | 昭和32年9月15日生 | 昭和56年4月 | 大京観光㈱(現㈱大京)入社 | (注)4 | 15 |
| 平成12年4月 | 当社入社 東京支店不動産部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社不動産事業副本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役不動産事業副本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役不動産事業副本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長兼営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長兼マンション営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 工事本部長 | 三 上 順 一 | 昭和30年8月22日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成10年4月 | 当社工事本部工事第三部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社工事本部工事第二部理事部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社工事本部工事第五部理事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役工事本部工事第五部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役工事本部第二工事本部長兼工事第五部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役第二工事副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役工事副本部長兼技術支援室統括兼第二工事本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役工事本部副本部長兼第二工事本部長兼技術支援室統括 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役工事統括副本部長兼第二工事本部長兼検査・技術支援室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役工事本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員工事本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 管理本部長 兼経営企画室長 | 高 橋 苗 樹 | 昭和41年10月29日生 | 平成3年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 2 |
| 平成18年6月 | 当社入社 経営企画室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 建設営業 本部 都市開発 部長 | 鯖 瀬 淳 也 | 昭和39年12月15日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成15年4月 | 当社営業本部北関東支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社建設営業本部北関東理事支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員建設営業本部北関東支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役建設営業本部北関東支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役建設営業本部都市開発部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員建設営業本部都市開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 建設営業 本部 企画開発 部長 | 木 津 進 | 昭和39年11月3日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)4 | 22 |
| 平成17年4月 | 当社営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員建設営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員建設営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役執行役員建設営業本部企画開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 建設営業 本部 開発営業 部長 | 大 川 良 生 | 昭和39年8月27日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成17年4月 | 当社営業本部開発営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員建設営業本部開発営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員建設営業本部開発営業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 山 口 裕 正 | 昭和23年1月10日生 | 昭和46年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成7年7月 | 同行 東京業務本部審査部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同行 考査部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同行 執行役員 | ||||||
| 平成14年5月 | ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)常務執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成21年5月 | ユニチカ㈱顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 取締役執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱ディスコ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 高 橋 真 司 | 昭和47年6月30日生 | 平成11年4月 | 弁護士登録 芝大門法律事務所入所(現任) | (注)4 | ― | |
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 佐 藤 卓 夫 | 昭和24年1月31日生 | 昭和47年3月 | 不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社 | (注)5 | ― | |
| 昭和51年4月 | フドウ建研㈱(現㈱建研)入社 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 亀 岡 秀 典 | 昭和36年4月3日生 | 昭和59年4月 | ㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社 | (注)6 | ― | |
| 平成17年9月 | 当社入社 管理本部財務部課長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社管理本部財務部(現管理本部財務・企画部)部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 大 嶋 良 弘 | 昭和23年4月7日生 | 平成元年1月 | 大嶋良弘公認会計士事務所所長(現任) | (注)6 | ― | |
| 平成2年4月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 税理士法人大嶋会計代表社員(現任) | ||||||
| 監査役 | 石 山 和次郎 | 昭和20年12月11日生 | 昭和39年4月 | 仙台国税局総務部総務課 | (注)6 | ― | |
| 平成16年7月 | 茂原税務署長 | ||||||
| 平成17年9月 | 石山和次郎税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 287 | ||||||
(注) 1 取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。
2 監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長髙見克司は、代表取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。
4 平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務を除く執行役員は5名で、執行役員建設営業本部設計部長大木正博、執行役員開発事業本部建築企画部長長尾寛、執行役員開発事業本部マンション販売第一部長酒井徹、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員開発事業本部不動産開発部長金綱康人で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
