有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		水谷 憲一	昭和51年12月25日生	平成15年4月 当社入社 平成21年4月 執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長 平成22年4月 上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 平成22年6月 取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 平成23年4月 取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌 平成24年4月 取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 平成24年10月 常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 平成25年4月 常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長 平成26年4月 常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長 平成26年10月 常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌 平成27年4月 代表取締役社長(現任)	(注)4	14
取締役会長		水谷 大介	昭和15年12月15日生	昭和39年4月 ㈱飯野川崎トラベル入社 昭和42年11月 当社入社、取締役 昭和55年3月 代表取締役社長 平成22年4月 代表取締役会長 平成28年4月 取締役会長(現任)	(注)4	40
取締役副会長		中尾 信雄	昭和23年3月30日生	昭和41年3月 当社入社 平成14年4月 執行役員関東支店長 平成17年4月 常務執行役員関東支店長 平成19年4月 常務執行役員関東支店長兼首都圏エンジニアリング事業部管掌 平成19年6月 取締役常務執行役員関東支店長兼首都圏エンジニアリング事業部管掌 平成20年4月 常務取締役上席執行役員チームE&Rおよびチーム東日本統括兼関東支店長 平成21年4月 専務取締役チームE&Rおよびチーム東日本管掌 平成22年4月 取締役副社長兼首都圏事業本部長 平成23年4月 取締役副社長 平成25年4月 取締役副社長中国事業本部管掌兼営業推進本部管掌 平成26年4月 取締役副社長中国事業本部管掌 平成27年4月 取締役副社長 平成28年4月 取締役副会長(現任)	(注)4	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	西日本事業本部長	中村 恭三	昭和26年10月20日生	昭和49年4月 当社入社 平成14年4月 執行役員東関東支店長 平成18年4月 常務執行役員首都圏第二事業部長 平成20年4月 上席執行役員首都圏第二事業部長 平成22年6月 取締役上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼営業事業部長 平成23年4月 取締役営業推進本部長 平成24年4月 常務取締役営業推進本部長 平成25年4月 常務取締役インド事業部管掌兼首都圏事業本部長 平成26年4月 専務取締役西日本事業本部管掌兼営業推進本部管掌 平成27年4月 取締役専務執行役員西日本事業本部長(現任)	(注)4	10
取締役 専務執行役員	社長室長兼経営管理本部長	奥山 徹	昭和26年9月11日生	昭和49年4月 当社入社 平成18年4月 執行役員経営戦略本部長 平成22年4月 上席執行役員経営企画グループ統括兼経営企画本部長 平成26年4月 上席執行役員本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌 平成26年6月 取締役本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌 平成27年4月 取締役常務執行役員経営管理本部長 平成28年4月 取締役専務執行役員社長室長兼経営管理本部長(現任)	(注)4	8
取締役 常務執行役員	首都圏事業本部長	野口 光男	昭和28年8月28日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年4月 執行役員関東支店副支店長 平成23年4月 上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長 平成25年11月 上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長 平成28年4月 常務執行役員首都圏事業本部長 平成28年6月 取締役常務執行役員首都圏事業本部長(現任)	(注)4	8
取締役 常務執行役員	東日本事業本部長	小熊 和彦	昭和28年8月6日生	昭和47年4月 当社入社 平成22年4月 執行役員首都圏事業本部工事事業部副事業部長 平成24年4月 上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏工事事業部長 平成26年4月 上席執行役員首都圏事業本部長 平成28年4月 常務執行役員東日本事業本部長 平成28年6月 取締役常務執行役員東日本事業本部長(現任)	(注)4	7
取締役 常務執行役員	営業推進本部長	志田 憲彦	昭和30年9月23日生	昭和54年4月 当社入社 平成21年4月 執行役員首都圏第一事業部 平成23年4月 執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長 平成26年4月 上席執行役員営業推進本部副本部長 平成28年4月 常務執行役員営業推進本部長 平成28年6月 取締役常務執行役員営業推進本部長(現任)	(注)4	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		河村 和平	昭和30年8月15日生	昭和56年7月 当社入社 平成14年4月 執行役員管理本部長 平成20年4月 上席執行役員本社管理グループ統括補佐兼管理本部長 平成24年4月 執行役員東海事業本部副本部長兼静岡支店長 平成26年4月 執行役員本社管理グループ統括・管理本部長 平成27年4月 上席執行役員経営管理本部副本部長兼管理統括部長 平成28年4月 上席執行役員経営管理本部副本部長 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	803
取締役 (監査等委員)		大久保 和正	昭和28年12月8日生	昭和53年4月 大蔵省(現財務省)入省 昭和59年7月 国税庁伊丹税務署長 平成18年7月 財務省中国財務局長 平成22年7月 財務省大臣官房審議官 平成23年4月 武蔵野大学政治経済学部(現経済学部)教授(現任) 平成23年6月 当社社外監査役 平成27年6月 当社社外取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		公文 敬	昭和24年9月23日生	昭和48年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 昭和63年12月 ドイツDKB副社長 平成14年7月 ㈱みずほ銀行調査部長兼みずほ総合研究所㈱執行役員チーフエコノミスト調査本部副本部長 平成21年5月 ㈱タカキュー監査役 平成21年6月 共同印刷㈱社外監査役(現任) 平成27年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		伏見 幸洋	昭和27年4月13日生	昭和51年4月 ㈱静岡銀行入行 平成10年12月 同行 池袋支店長 平成17年6月 同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長兼リスク統括部長 平成24年6月 同行 取締役(非常勤) 静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長 平成27年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
				計		907

(注)1.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、社外取締役であります。
3.河村和平、大久保和正、公文敬および伏見幸洋は、監査等委員であります。なお、河村和平は常勤の監査等委員であります。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.代表取締役社長水谷憲一は、取締役会長水谷大介の長男であります。