臨時報告書

【提出】
2019/10/02 9:56
【資料】
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提出理由

2019年9月26日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ.株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額31,524,700円
ロ.効力発生日
2019年9月27日
第2号議案 定款一部変更の件
当社子会社の目的が追加されたことに伴い、グループ持株会社である当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するとともに、併せて事業目的の再編を行う。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、才田善之、原野繁實、鹿子生忠、平山繁之、前田敏宏、藤山征二郎の各氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、梯久男氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、舟木正之氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案5,2401110(注)1可決(97.54%)
第2号議案5,34470(注)2可決(99.48%)
第3号議案
才田 善之
原野 繁實
鹿子 生忠5,2111400(注)3可決(97.00%)
平山 繁之
前田 敏宏
藤山 征二郎
第4号議案5,259920(注)3可決(97.90%)
梯 久男
第5号議案5,2101410(注)3可決(96.98%)
舟木 正之

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上