有価証券報告書-第64期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	苅谷 純	昭和33年 1月11日	昭和60年4月 当社入社 平成8年6月 取締役 平成8年10月 シーリング事業本部長 平成10年10月 常務取締役経営企画室長 平成11年7月 東京支店副支店長兼経営企画室長兼営業本部長 平成15年4月 経営企画室長兼防水建材事業本部長 平成15年6月 代表取締役社長 (現任)	(注)3	28,445
取締役副社長 営業統括担当	操上 悦郎	昭和38年 3月30日	平成元年3月 当社入社 平成15年6月 取締役 平成16年4月 シーリング事業本部副本部長兼シーリング事業本部一部長 平成20年4月 シーリング・防水事業部長兼工事統括・協力企業育成担当兼営業本部・安全環境本部担当 平成22年4月 経営企画室長兼営業統括室部長 平成25年6月 取締役副社長 (現任) 平成28年10月 営業統括担当 (現任)	(注)3	10,800
常務取締役 社長室担当	山﨑 栄一郎	昭和37年 10月19日	昭和61年4月 当社入社 平成18年6月 取締役 平成21年4月 シーリング・防水事業部長兼経営企画室長兼工事統括・協力企業育成担当 平成23年4月 開発営業部担当兼工務部担当兼安全環境部担当 平成23年7月 ㈱塩谷商会 代表取締役社長 (現任) 平成24年4月 たてもの改装部担当 平成27年10月 経営戦略室担当 平成27年12月 常務取締役 (現任) 平成30年11月 社長室担当 (現任)	(注)3	3,000
取締役 管理本部長兼内部監査室長	近藤 雅広	昭和36年 8月28日	昭和60年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成25年9月 当社へ出向 管理本部部長 平成26年10月 執行役員 平成27年10月 社長室長兼管理本部長 平成27年12月 取締役 (現任) 平成29年6月 社長室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼管理本部長 平成30年11月 管理本部長兼内部監査室長 (現任)	(注)3	7,300
取締役 第3営業部長兼安全環境部担当	髙橋 聡一郎	昭和42年 10月7日	平成元年3月 当社入社 平成27年12月 取締役 (現任) 平成28年10月 社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼原価管理室長 平成29年6月 ソリューション事業部担当兼原価管理室長 平成30年11月 第3営業部長兼安全環境部担当 (現任)	(注)3	7,500
取締役 社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当	勝又 健	昭和43年 11月13日	平成4年8月 当社入社 平成27年12月 取締役 (現任) 平成28年12月 第1営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長 平成29年6月 たてもの改装部担当兼経営戦略室長 平成30年11月 社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当 (現任) 平成30年12月 ㈱塩谷商会 取締役 (現任)	(注)3	7,500
取締役 技術本部本部長兼第2営業部長	野口 修	昭和36年 2月4日	平成2年1月 当社入社 平成15年4月 営業本部技術室部長 平成18年4月 執行役員 平成18年4月 技術本部本部長 平成30年11月 技術本部本部長兼第2営業部長 (現任) 平成30年12月 取締役 (現任)	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 第1営業部長兼生産管理部部長	蛭子屋 新一	昭和41年 8月28日	平成4年4月 当社入社 平成26年11月 第1営業部部長 平成27年4月 執行役員 平成27年10月 第1営業部長兼技術本部部長 平成29年6月 ソリューション事業部長 平成30年11月 第1営業部長兼生産管理部部長 (現任) 平成30年12月 取締役 (現任)	(注)3	4,400
取締役	七海 覚	昭和34年 10月24日	昭和57年4月 株木建設㈱入社 平成12年9月 同社企画営業部課長 平成17年11月 同社千葉営業所所長 平成19年7月 同社 退社 平成20年1月 七海覚行政書士事務所を開設 (現任) 平成26年12月 当社補欠監査役 平成27年12月 当社取締役 (現任)	(注)3	200
常勤監査役	大木 信雄	昭和26年 1月28日	昭和44年4月 ㈱日本勧業銀行 (現 ㈱みずほ銀行) 入行 平成13年10月 当社へ出向 平成17年6月 執行役員 平成19年6月 取締役 平成27年10月 管理本部担当 平成27年12月 常勤監査役 (現任)	(注)4	8,200
監査役	近藤 忠憲	昭和23年 1月13日	昭和47年9月 宮崎公認会計士事務所入所 昭和55年4月 近藤会計事務所設立 同所長 (現任) 平成2年11月 当社監査役 (現任)	(注)4	600
監査役	柴谷 晃	昭和30年 9月27日	昭和58年4月 判事補任官 昭和63年4月 最高裁判所書記官研修所教官任官 平成3年4月 弁護士登録 平成5年6月 新八重洲法律事務所設立 (現任) 平成10年6月 当社監査役 (現任) 平成24年1月 ㈱日本ハウスホールディングス 社外取締役 (現任)	(注)4	200
計					84,145

(注)1.取締役 七海覚は、社外取締役であります。
2.監査役 近藤忠憲及び柴谷晃の両氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役 七海覚は行政書士であり、建設業における長年の経験と豊富な知識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。社外取締役の兼職状況については上記、「役員の状況」に記載のとおりであり、社外取締役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の当社株式保有状況は上記、「役員の状況」に記載のとおりであります。
監査役の税理士 近藤忠憲及び弁護士 柴谷晃は幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。社外監査役2名の兼職状況については上記、「役員の状況」に記載のとおりであり、社外監査役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外監査役2名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役2名の当社株式保有状況は上記、「役員の状況」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係等を勘案した上で行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。