有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	奥田 克実	昭和24年12月11日生	昭和52年4月 当社入社 平成15年6月 株式会社PJ 代表取締役 平成16年8月 当社入社 営業部長 平成17年9月 当社取締役営業部門長 平成19年9月 当社代表取締役社長 令和4年6月 一般社団法人滋賀県建設業協会会長(現任) 令和5年4月 株式会社アンビエンタ代表取締役社長(現任) 令和7年7月 当社代表取締役会長(現任) 令和7年8月 株式会社古澤建設取締役(現任)	(注)4	19
代表取締役社長	杉本 修啓	昭和48年11月18日生	平成8年4月 当社入社 令和2年11月 当社土木事業本部本店工事部長兼本店長 令和4年9月 当社執行役員土木事業本部副本部長 令和5年1月 当社執行役員総合企画室長 令和5年7月 当社執行役員管理本部長兼総合企画室長 令和5年9月 当社取締役 令和6年7月 当社執行役員管理本部長 令和7年7月 当社代表取締役社長(現任) 令和7年8月 株式会社アンビエンタ取締役(現任)	(注)4	2
取締役 執行役員 土木事業本部長	山本 明登	昭和46年1月26日生	平成3年4月 当社入社 平成30年7月 当社土木事業本部土木工事部次長 令和2年11月 当社土木事業本部土木工事部長 令和5年7月 当社執行役員土木事業本部長(現任) 令和7年9月 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役 執行役員 建築事業本部長	柴田 隆	昭和45年7月7日生	平成6年4月 当社入社 令和2年11月 当社建築事業本部建築工事部長 令和5年7月 当社執行役員建築事業本部長(現任) 令和7年9月 当社取締役(現任)	(注)4	2
取締役	古澤 一昭	昭和44年2月9日生	昭和63年4月 ダイキン工業株式会社入社 平成3年3月 有限会社村上組入社 平成6年11月 有限会社創成建設入社 平成8年5月 古澤建設 設立 平成13年5月 有限会社古澤建設 代表取締役社長 平成28年9月 株式会社古澤建設 代表取締役社長(現任) 令和元年9月 当社取締役 令和6年9月 当社取締役(現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	細川 礼昭	昭和32年9月3日生	昭和51年4月 三幸建設株式会社入社 昭和60年7月 当社入社 平成20年4月 当社営業部長 平成28年9月 当社取締役営業部長 平成28年9月 株式会社古澤建設取締役 平成29年4月 当社常務取締役 令和元年6月 当社専務取締役 令和元年9月 当社代表取締役専務 令和2年9月 当社代表取締役専務執行役員 令和5年10月 当社特別顧問 令和6年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	10
取締役 (監査等委員)	津田 穂積	昭和43年10月9日生	平成3年4月 神戸ケナメタル株式会社入社 平成8年10月 中央監査法人京都事務所入所 平成16年7月 津田公認会計士事務所設立(所長)(現任) 平成16年8月 税理士登録完了 平成16年9月 当社社外監査役 平成17年6月 京都機械工具株式会社社外監査役 平成27年6月 同社社外取締役 平成28年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 平成29年6月 京都機械工具株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 令和5年4月 株式会社アンビエンタ監査役(現任) 令和6年8月 株式会社古澤建設監査役	(注)5	6
取締役 (監査等委員)	西川 真美子	昭和50年7月17日生	平成12年4月 司法研修所 平成13年10月 弁護士登録(大阪弁護士会)心斎橋総合法律事務所 平成20年9月 滋賀弁護士会に登録換え 羽座岡法律事務所 平成24年4月 滋賀弁護士会副会長 平成28年1月 すみれ法律事務所開設(現任) 平成29年4月 滋賀弁護士会副会長 平成29年4月 近畿弁護士会連合会常務理事 平成31年4月 滋賀弁護士会副会長 令和2年4月 滋賀弁護士会会長 令和2年4月 近畿弁護士会連合会常務理事 令和2年4月 日本弁護士会連合会理事 令和6年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	0
計					50

(注)1.細川礼昭は、常勤の監査等委員であります。
2. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
3. 取締役 津田穂積、西川真美子は、社外取締役であります。
4.令和7年9月開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和6年9月開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、菱田 幹宏、小傳良 一郎
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の西川真美子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役である津田穂積氏及び西川真美子氏の2名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。