訂正有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 最高業務執行責任者	木村 浩	1962年1月23日生	1984年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2004年10月 同社機能材料事業本部薄膜材料事業部技術部長 2007年4月 同社機能材料事業本部薄膜材料事業部企画室長 2011年6月 日本結晶光学株式会社社長付 2012年6月 同社営業部長 2013年6月 三井金属鉱業株式会社機能材料事業本部企画部長 2014年6月 吉野川電線株式会社代表取締役社長(2021年6月退任) 2020年6月 当社取締役兼執行役員社長補佐 2021年6月 当社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(現任)	注3	600
代表取締役副社長 事業開発本部長兼品質保証室主管	仲谷 伸人	1956年10月20日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 当社事業推進部RC推進室長 2008年4月 当社事業推進部RC推進部長 2009年4月 当社技術研究所長 2010年6月 当社執行役員技術研究所長 2012年6月 当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管 2013年4月 当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管兼防汚プロジェクトリーダー 2014年4月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管兼防汚推進部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼防汚推進部長 2015年7月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管 2016年4月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼事業開発本部技術開発センター長 2017年4月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼事業開発本部技術開発センター長兼事業開発本部事業開発部長 2017年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼事業開発本部技術開発センター長兼事業開発本部事業開発部長 2018年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管 2022年1月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管(現任)	注3	8,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 内部監査室主管兼事業統括本部副本部長兼 製造調達統括部長	真殿 宏	1957年8月3日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 当社中国支店長 2009年4月 当社九州支店長 2010年6月 当社執行役員九州支店長 2013年4月 当社執行役員生産・調達部長 2014年4月 当社執行役員製造・調達部長兼調達部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長兼調達部長 2016年4月 当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長 2016年10月 当社取締役兼執行役員内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長 2022年4月 当社取締役兼執行役員内部監査室主管 兼事業統括本部副本部長兼製造調達統括部長(現任)	注3	4,000
取締役 事業統括本部長兼営業統括部長	藤原 博方	1958年11月27日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社北海道支店長 2009年4月 当社事業推進部営業部長 2011年4月 当社事業統括部営業部長 2011年6月 当社執行役員事業統括部営業部長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部営業統括部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼事業統括本部営業統括部長 2017年4月 当社取締役兼執行役員事業統括本部長兼事業統括本部営業統括部長(現任)	注3	5,200
取締役 経理部、総務部、安全環境室主管	阿武 宏明	1958年10月6日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社東京支店営業部長 2009年4月 当社中国支店長 2011年4月 当社名古屋支店長 2011年6月 当社執行役員名古屋支店長 2013年4月 当社執行役員九州支店長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部九州支店長 2017年4月 当社執行役員事業統括本部東京支店長 2017年6月 当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店主管兼事業統括本部東京支店長 2019年6月 当社取締役兼執行役員経理部、総務部、安全環境室主管(現任)	注3	4,200
取締役 経営企画部主管兼経営企画部長	南 正信	1962年6月21日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社事業統括部技術部長 2013年6月 当社執行役員事業統括部技術部長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部技術統括部長 2016年4月 当社執行役員事業開発本部事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長 2017年6月 当社執行役員事業統括本部名古屋支店長 2019年6月 当社取締役兼執行役員事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長 2021年4月 当社取締役兼執行役員事業統括本部副本部長兼事業企画室長 2022年1月 当社取締役兼執行役員経営企画部主管兼経営企画部長(現任)	注3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中川 哲央	1948年4月10日生	1971年4月 三井物産株式会社入社 1976年4月 当社取締役(現任) 2000年4月 三井物産株式会社地球環境室次長 2006年6月 社団法人日本能率協会出向 地球温暖化対策支援室検証審査部長 2007年9月 同社団法人入職 2009年3月 同社団法人退職	注3	64,350
取締役	落合 健司	1968年8月11日生	1992年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2017年4月 同社機能材料事業本部管理部長 2020年6月 同社経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長 2022年4月 同社執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	―
取締役	柴田 幸一郎	1961年4月17日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律事務所開設 2017年10月 森六ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	―
取締役	岸 利治	1967年5月26日生	2007年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2009年8月 東京大学生産技術研究所教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	―
常勤監査役	高原 一紀	1959年6月16日生	1984年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2006年4月 同社関連事業本部圧延加工事業部営業統括部営業企画室長兼圧延加工事業部情報企画室室長代理 2010年7月 三井住友金属鉱山伸銅株式会社企画管理部副部長 2014年6月 三谷伸銅株式会社代表取締役社長 2014年6月 新キタミ株式会社代表取締役社長兼務 2015年6月 三星工業株式会社非常勤取締役兼務 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	沓内 哲	1960年12月16日生	1984年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2008年10月 同社銅箔事業本部企画管理部長 2011年6月 同社財務部副部長 2012年2月 同社財務部長 2014年6月 同社金属事業本部管理部長 2017年4月 同社執行役員経営企画本部広報部長 2018年6月 同社執行役員経営企画本部広報部長兼経理部長 2020年4月 同社執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長兼経営企画本部経理部長 2020年6月 同社常勤監査役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	注6	―
監査役	山下 雅司	1962年10月4日生	1986年4月 三井金属鉱業株式会社入社 2009年6月 同社部品事業本部管理部長 2010年6月 同社自動車機器事業本部管理部長 2012年2月 同社財務部副部長 2013年6月 同社内部統制室長 2014年6月 同社財務部長 2016年1月 同社監査部長 2018年4月 同社執行役員監査部長 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 三井金属鉱業株式会社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長 2021年6月 同社常務執行役員関連事業統括部長 2022年4月 同社常務執行役員経営企画本部副本部長(現任)	注6	―
監査役	小畑 明彦	1961年4月28日生	1993年3月 最高裁判所司法研修所終了(45期) 1993年4月 弁護士登録第二東京弁護士会所属 2009年8月 当社顧問弁護士 2011年6月 当社監査役(現任)	注7	1,500
計					91,850

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏、落合健司氏、柴田幸一郎氏、及び岸利治氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役のうち沓内哲氏、山下雅司氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2022年6月29日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

最高業務執行責任者		木村 浩
執行役員	(事業開発本部長兼品質保証室主管)	仲谷 伸人
同	(内部監査室主管兼事業統括本部副本部長兼製造調達統括部長)	真殿 宏
同	(事業統括本部長兼事業統括本部営業統括部長)	藤原 博方
同	(経理部、総務部、安全環境室主管)	阿武 宏明
同	(経営企画部主管兼経営企画部長)	南 正信
同	(事業統括本部 技術統括部長)	吉田 倫夫
同	(事業統括本部 名古屋支店長)	濱田 昌宏
同	(事業統括本部 大阪支店長)	林 芳次
同	(事業統括本部 東京支店長)	西山 順也
同	(総務部長)	浅木 直嗣
同	(経理部長)	森地 泰寛

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役4名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長を兼務しており、幅広い経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を期待しております。
また、社外取締役4名中1名は、当社の創業者の親族で、当社の所有株式数第6位の大株主であり、創業家による創業の精神に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社経営上、有用な発言を期待しております。
また、社外取締役4名中1名は、東京大学生産技術研究所教授としてコンクリート工学における高い専門性とその技術領域において高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言を期待しております。
当社の社外監査役3名中2名は、それぞれ当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の常勤監査役及び同社常務執行役員経営企画本部副本部長を兼務しており、関係会社の常勤監査役あるいは業務執行者としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
当社の社外監査役3名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。