有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	宮地 誠	1964年1月30日生	1986年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2011年6月 同社機能材料事業本部電池材料事業統括部長 2014年4月 同社執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長 2015年4月 同社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長 2015年10月 同社執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長 2016年4月 同社執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能粉事業部長 2018年4月 同社執行役員経営企画本部人事部長 2021年4月 同社執行役員経営企画本部経営企画部秘書室長 2021年6月 同社取締役兼執行役員 2023年4月 同社取締役兼常務執行役員技術本部長 2024年4月 同社取締役 2024年6月 当社取締役兼常務執行役員兼社長補佐 2025年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	注3	1,841
代表取締役専務取締役専務執行役員 管理本部長 技術本部長	南 正信	1962年6月21日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社事業統括部技術部長 2013年6月 当社執行役員事業統括部技術部長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部技術統括部長 2016年4月 当社執行役員事業開発本部事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長 2017年6月 当社執行役員事業統括本部名古屋支店長 2019年6月 当社取締役兼執行役員事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長 2021年4月 当社取締役兼執行役員事業統括本部副本部長兼事業企画室長 2022年1月 当社取締役兼執行役員経営企画部主管兼経営企画部長 2023年4月 当社取締役兼常務執行役員兼経営企画部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員兼経営企画部長兼技術本部長 2025年6月 当社取締役兼常務執行役員兼管理本部長兼技術本部長 2025年6月 当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員管理本部長兼技術本部長(現任)	注3	5,130
取締役 常務執行役員 事業本部長 東北支店長	濱田 昌宏	1966年2月3日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社東北支店長 2018年6月 当社執行役員東北支店長 2021年4月 当社執行役員名古屋支店長 2023年4月 当社常務執行役員兼事業本部副本部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長兼製造調達統括部長 2026年4月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長 2026年6月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長兼東北支店長(現任)	注3	7,733

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中川 哲央	1948年4月10日生	1971年4月 三井物産株式会社入社 1976年4月 当社取締役(現任) 2000年4月 三井物産株式会社地球環境室次長 2006年6月 社団法人日本能率協会出向 地球温暖化対策支援室検証審査部長 2007年9月 同社団法人入職 2009年3月 同社団法人退職	注3	64,350
取締役	若井 健太郎	1967年2月26日生	1989年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2015年4月 三井金属アクト株式会社営業本部営業3部部長 2015年10月 同社営業本部副本部長 2022年4月 三井金属鉱業株式会社執行役員 三井金属アクト株式会社代表取締役社長 2025年4月 三井金属鉱業株式会社執行役員兼経営企画本部経営企画部副部長兼事業室長 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年4月 三井金属株式会社執行役員兼経営企画本部経営企画部長兼事業室長(現任)	注3	―
取締役	柴田 幸一郎	1961年4月17日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律事務所開設 2017年10月 森六ホールディングス株式会社 (現:森六株式会社)社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	岸 利治	1967年5月26日生	2007年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2009年8月 東京大学生産技術研究所教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	―
常勤監査役	星川 次夫	1964年3月9日生	1988年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2009年4月 MITSUI COMPONENTS EUROPE,LTD(UK)社長 2011年4月 三井金属アクト株式会社技術本部開発部長 2013年4月 GECOM Corp.(USA)社長 2015年4月 三井金属アクト株式会社常務執行役員兼欧米ビジネスユニット長 2018年6月 同社取締役兼常務執行役員兼技術開発本部長 2021年6月 三井金属鉱業株式会社関連事業統括部副部長 2021年6月 当社取締役(2022年6月退任) 2022年4月 三井金属鉱業株式会社モビリティ事業本部技術部長 2023年4月 同社経営企画本部経営企画部部長付 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山下 雅司	1962年10月4日生	1986年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2009年6月 同社部品事業本部管理部長 2010年6月 同社自動車機器事業本部管理部長 2012年2月 同社財務部副部長 2013年6月 同社内部統制室長 2014年6月 同社財務部長 2016年1月 同社監査部長 2018年4月 同社執行役員監査部長 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 三井金属鉱業株式会社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長 2021年6月 同社常務執行役員関連事業統括部長 2022年4月 同社常務執行役員経営企画本部副本部長 2024年6月 同社取締役 2025年4月 同社常務取締役兼常務執行役員兼経営企画本部副本部長 2026年4月 同社取締役(現任)	注4	―
監査役	大野 寿宏	1964年12月25日生	1988年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2005年10月 同社財務部部長補佐 2010年7月 GECOM Corp.副社長 2019年7月 MITSUI SIAM COMPONENTS CO.,LTD.社長兼三井金属アクト株式会社東アジアビジネスユニット長 2021年4月 三井金属アクト株式会社執行役員 2024年4月 三井金属鉱業株式会社理事監査部長 2024年6月 当社監査役(現任) 2025年4月 三井金属鉱業株式会社理事監査部長兼監査部内部統制室室長(現任)	注4	―
監査役	小畑 明彦	1961年4月28日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2009年8月 当社顧問弁護士 2011年6月 当社監査役(現任)	注5	1,500
計					80,554

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏、若井健太郎氏、柴田幸一郎氏、及び岸利治氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役のうち山下雅司氏、大野寿宏氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年6月22日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

社長執行役員		宮地 誠
専務執行役員	(管理本部長、兼技術本部長)	南 正信
常務執行役員	(事業本部長、兼東北支店長)	濱田 昌宏
同	(技術本部副本部長)	吉田 倫夫
同	(管理本部副本部長、兼総務部長)	浅木 直嗣
同	(事業本部東京支店長)	林 芳次
同	(営業本部長)	西山 順也
執行役員	(営業本部営業統括部長)	石原 賢二
同	(技術本部開発統括部長、兼商品開発部長)	石井 辰弥
同	(技術本部技術統括部長)	土田 富孝
同	(事業本部名古屋支店長)	坂屋 好彦
同	(管理本部経理部長)	相澤 靖裕

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役4名中1名は、当社の創業者の親族で、当社の所有株式数第7位の大株主であり、創業家による創業の精神、また総合商社及び経営革新の推進機関における勤務経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属株式会社の執行役員兼経営企画本部経営企画部長兼事業室長を兼務しており、関係会社の業務執行者として事業戦略や営業・マーケティング等の幅広い知識と経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、弁護士及び他社社外取締役としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、東京大学生産技術研究所教授としてコンクリート工学における高い専門性とその技術領域において高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
当社の社外監査役3名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属株式会社の取締役を兼務しており、関係会社の業務執行者として財務、経理等の幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外監査役3名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属株式会社の理事監査部長及び監査部内部統制室長を兼務し、加えて、業務執行者として財務、経理等の幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外監査役3名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。
③ 定時株主総会後の役員の状況
当社は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
イ.役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	宮地 誠	1964年1月30日生	1986年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2011年6月 同社機能材料事業本部電池材料事業統括部長 2014年4月 同社執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長 2015年4月 同社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長 2015年10月 同社執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長 2016年4月 同社執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能粉事業部長 2018年4月 同社執行役員経営企画本部人事部長 2021年4月 同社執行役員経営企画本部経営企画部秘書室長 2021年6月 同社取締役兼執行役員 2023年4月 同社取締役兼常務執行役員技術本部長 2024年4月 同社取締役 2024年6月 当社取締役兼常務執行役員兼社長補佐 2025年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	注3	1,841
代表取締役専務取締役専務執行役員 管理本部長 技術本部長	南 正信	1962年6月21日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社事業統括部技術部長 2013年6月 当社執行役員事業統括部技術部長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部技術統括部長 2016年4月 当社執行役員事業開発本部事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長 2017年6月 当社執行役員事業統括本部名古屋支店長 2019年6月 当社取締役兼執行役員事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長 2021年4月 当社取締役兼執行役員事業統括本部副本部長兼事業企画室長 2022年1月 当社取締役兼執行役員経営企画部主管兼経営企画部長 2023年4月 当社取締役兼常務執行役員兼経営企画部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員兼経営企画部長兼技術本部長 2025年6月 当社取締役兼常務執行役員兼管理本部長兼技術本部長 2025年6月 当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員管理本部長兼技術本部長(現任)	注3	5,130
取締役 常務執行役員 事業本部長 東北支店長	濱田 昌宏	1966年2月3日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社東北支店長 2018年6月 当社執行役員東北支店長 2021年4月 当社執行役員名古屋支店長 2023年4月 当社常務執行役員兼事業本部副本部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長兼製造調達統括部長 2026年4月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長 2026年6月 当社取締役兼常務執行役員兼事業本部長兼東北支店長(現任)	注3	7,733

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	若井 健太郎	1967年2月26日生	1989年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2015年4月 三井金属アクト株式会社営業本部営業3部部長 2015年10月 同社営業本部副本部長 2022年4月 三井金属鉱業株式会社執行役員 三井金属アクト株式会社代表取締役社長 2025年4月 三井金属鉱業株式会社執行役員兼経営企画本部経営企画部副部長兼事業室長 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年4月 三井金属株式会社執行役員兼経営企画本部経営企画部長兼事業室長(現任)	注3	―
取締役	柴田 幸一郎	1961年4月17日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律事務所開設 2017年10月 森六ホールディングス株式会社 (現:森六株式会社)社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	岸 利治	1967年5月26日生	2007年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2009年8月 東京大学生産技術研究所教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	大森 有理	1982年2月4日生	2013年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2013年12月 大森法律事務所 入所 2014年10月 国土交通省住宅局住宅生産課(任期付職員) 2018年4月 国土交通省関東地方整備局「工事等成績評定審査会」委員(現任) 2019年6月 国土交通大学校 講師(現任) 2019年6月 一般財団法人全国建設研修センター講師(現任) 2022年4月 共立女子大学 非常勤講師(現任) 2023年2月 大森法律事務所 パートナー(現任) 2024年9月 日本大学 理工学部 非常勤講師(現任) 2025年1月 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会 法律顧問(現任) 2026年1月 国土交通省総合政策局 インフラマネジメント戦略小委員会委員(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	注3	―
常勤監査役	星川 次夫	1964年3月9日生	1988年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2009年4月 MITSUI COMPONENTS EUROPE,LTD(UK)社長 2011年4月 三井金属アクト株式会社技術本部開発部長 2013年4月 GECOM Corp.(USA)社長 2015年4月 三井金属アクト株式会社常務執行役員兼欧米ビジネスユニット長 2018年6月 同社取締役兼常務執行役員兼技術開発本部長 2021年6月 三井金属鉱業株式会社関連事業統括部副部長 2021年6月 当社取締役(2022年6月退任) 2022年4月 三井金属鉱業株式会社モビリティ事業本部技術部長 2023年4月 同社経営企画本部経営企画部部長付 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大野 寿宏	1964年12月25日生	1988年4月 三井金属鉱業株式会社 (現:三井金属株式会社)入社 2005年10月 同社財務部部長補佐 2010年7月 GECOM Corp.副社長 2019年7月 MITSUI SIAM COMPONENTS CO.,LTD.社長兼三井金属アクト株式会社東アジアビジネスユニット長 2021年4月 三井金属アクト株式会社執行役員 2024年4月 三井金属鉱業株式会社理事監査部長 2024年6月 当社監査役(現任) 2025年4月 三井金属鉱業株式会社理事監査部長兼監査部内部統制室室長(現任)	注4	―
監査役	小畑 明彦	1961年4月28日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2009年8月 当社顧問弁護士 2011年6月 当社監査役(現任)	注5	1,500
計					16,204

(注) 1.取締役のうち若井健太郎氏、柴田幸一郎氏、岸利治氏及び大森有理氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役のうち大野寿宏氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年6月26日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

社長執行役員		宮地 誠
専務執行役員	(管理本部長、兼技術本部長)	南 正信
常務執行役員	(事業本部長、兼東北支店長)	濱田 昌宏
同	(技術本部副本部長)	吉田 倫夫
同	(管理本部副本部長、兼総務部長)	浅木 直嗣
同	(事業本部東京支店長)	林 芳次
同	(営業本部長)	西山 順也
執行役員	(営業本部営業統括部長)	石原 賢二
同	(技術本部開発統括部長、兼商品開発部長)	石井 辰弥
同	(技術本部技術統括部長)	土田 富孝
同	(事業本部名古屋支店長)	坂屋 好彦
同	(管理本部経理部長)	相澤 靖裕
同	(管理本部経営企画部長、兼DX推進チームリーダー)	田中 一弘

ロ.社外取締役及び社外監査役
社外取締役4名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属株式会社の執行役員兼経営企画本部経営企画部副部長兼事業室長を兼務しており、関係会社の業務執行者として事業戦略や営業・マーケティング等の幅広い知識と経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、弁護士及び他社社外取締役としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、東京大学生産技術研究所教授としてコンクリート工学における高い専門性とその技術領域において高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外取締役4名中1名は、弁護士としての専門的知見と共に、過去に国土交通省勤務経験もあることから、特に建設行政、行政法務及びコンプライアンス分野に豊富な実務経験を有しており、建設業法制、公共工事に係る入札・契約制度、監督行政及び取引の適正化に関しても知識を有していることから、独立社外取締役としての職務を適切に遂行する人材であると判断しております。
また、当社の社外監査役2名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属株式会社の理事監査部長及び監査部内部統制室長を兼務し、加えて、業務執行者として財務、経理等の幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
また、社外監査役2名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。