有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		名井 肇	昭和30年10月17日生	昭和53年4月	通商産業省(現経済産業省)入省	注3	21
				平成10年6月	同省環境立地局鉱山保安課長
				平成12年6月	同省大臣官房情報システム課長
				平成14年7月	同省通商政策局欧州中東アフリカ課長
				平成16年6月	同省大臣官房審議官
				平成17年8月	同省退職
				平成17年9月	三井金属鉱業株式会社入社経営企画部担当部長
				平成19年9月	同社金属・環境事業本部技術部長
				平成20年1月	同社金属・環境事業本部竹原製錬所長
				平成21年4月	同社金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長
				平成21年6月	同社執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長
				平成22年1月	同社執行役員技術統括本部総合研究所長
				平成22年6月	同社上席執行役員総合研究所長
				平成23年6月	同社執行役員金属・資源事業本部リサイクル推進部長
				平成24年6月	当社取締役副社長兼執行役員社長補佐
				平成25年6月	当社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(現任)
代表取締役副社長	事業統括本部長兼経営企画室主管	渡辺 多喜男	昭和28年2月3日生	昭和50年4月	当社入社	注3	10
				平成14年4月	当社陸上施設事業部営業部長
				平成15年4月	当社大阪支店長
				平成17年4月	当社経営企画室長
				平成18年4月	当社九州支店長
				平成19年6月	当社執行役員九州支店長
				平成21年4月	当社執行役員事業推進部長
				平成21年6月	当社取締役兼執行役員事業推進部主管兼事業推進部長
				平成22年6月	当社取締役兼執行役員事業推進部、各支店、国際部主管兼事業推進部長
				平成23年4月	当社取締役兼執行役員事業統括部、各支店主管兼事業統括部長
				平成23年6月	当社常務取締役兼執行役員事業統括部、支店(除く東京支店、東関東支店)主管兼事業統括部長
				平成26年4月	当社常務取締役兼執行役員事業統括本部長
				平成26年6月	当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括本部長
				平成27年6月	当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括本部長兼経営企画室、経理部、総務部主管
				平成28年4月	当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括本部長兼経営企画室主管(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業統括本部東京支店(除く北海道営業所・北陸営業所)、内部監査室、安全環境室主管兼東京支店長	高橋 徹	昭和29年9月13日生	昭和54年4月	当社入社	注3	9
				平成17年4月	当社北海道支店長
				平成19年4月	当社名古屋支店長
				平成21年6月	当社執行役員名古屋支店長
				平成23年4月	当社執行役員東京支店長
				平成23年6月	当社取締役兼執行役員東京支店、東関東支店主管兼東京支店長
				平成26年4月	当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店、東関東支店主管兼東京支店長兼営業部長
				平成27年6月	当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店(除く北海道営業所・北陸営業所)、内部監査室、安全環境室主管兼東京支店長兼営業部長
				平成27年7月	当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店(除く北海道営業所・北陸営業所)、内部監査室、安全環境室主管兼東京支店長(現任)
取締役	事業開発本部長兼、情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長	仲谷 伸人	昭和31年10月20日生	昭和56年4月	当社入社	注3	10
				平成19年4月	当社事業推進部RC推進室長
				平成20年4月	当社事業推進部RC推進部長
				平成21年4月	当社技術研究所長
				平成22年6月	当社執行役員技術研究所長
				平成24年6月	当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管
				平成25年4月	当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管兼防汚プロジェクトリーダー
				平成26年4月	当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管兼防汚推進部長
				平成27年6月	当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼防汚推進部長
				平成28年4月	当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長(現任)
取締役	事業統括本部大阪支店、経理部、総務部主管	霜出 行雄	昭和32年2月24日生	昭和55年4月	当社入社	注3	3
				平成18年4月	当社東関東支店長
				平成22年6月	当社執行役員東関東支店長
				平成23年4月	当社執行役員大阪支店長
				平成26年4月	当社執行役員事業統括本部大阪支店長
				平成26年6月	当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店長
				平成27年6月	当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店主管兼大阪支店長
				平成28年4月	当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店、経理部、総務部主管(現任)
取締役	製造・調達部主管兼製造・調達部長	真殿 宏	昭和32年8月3日生	昭和56年4月	当社入社	注3	8
				平成19年4月	当社中国支店長
				平成21年4月	当社九州支店長
				平成22年6月	当社執行役員九州支店長
				平成25年4月	当社執行役員生産・調達部長
				平成26年4月	当社執行役員製造・調達部長兼調達部長
				平成27年6月	当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長兼調達部長
				平成28年4月	当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長	藤原 博方	昭和33年11月27日生	昭和57年4月	当社入社	注3	8
				平成19年4月	当社北海道支店長
				平成21年4月	当社事業推進部営業部長
				平成23年4月	当社事業統括部営業部長
				平成24年6月	当社執行役員事業統括部営業部長
				平成26年4月	当社執行役員事業統括本部営業統括部長
				平成27年6月	当社取締役兼執行役員事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長(現任)
取締役		中川 哲央	昭和23年4月10日生	昭和46年4月	三井物産株式会社入社	注3	128
				昭和51年4月	当社取締役(現任)
				平成12年4月	三井物産株式会社地球環境室次長
				平成18年6月	社団法人日本能率協会出向
				平成19年9月	同社団法人入職
				平成21年3月	同社団法人退職
取締役		木部 久和	昭和35年11月1日生	昭和60年4月	三井金属鉱業株式会社入社	注5	―
				平成21年4月	同社部品事業本部自動車機器事業部経理部長
				平成23年6月	三井金属アクト株式会社取締役兼企画・管理本部副本部長
				平成23年12月	同社取締役兼企画・管理本部長
				平成24年6月	同社取締役兼常務執行役員兼企画・管理本部長
				平成26年4月	三井金属鉱業株式会社執行役員金属事業本部長付
				平成26年6月	同社執行役員パンパシフィック・カッパー株式会社取締役執行役員
				平成27年10月	同社上席執行役員関連事業統括部副事業統括部長
				平成28年1月	同社上席執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長
				平成28年4月	同社常務執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		綾部 靖彦	昭和33年6月25日生	昭和56年4月	三井金属鉱業株式会社入社	注4	―
				平成14年10月	同社総務部法務室長
				平成20年4月	出向(パンパシフィック・カッパー株式会社)
				平成21年6月	出向(神岡鉱業株式会社取締役)
				平成23年6月	三井金属鉱業株式会社リスク管理部長
				平成25年8月	同社総務部長
				平成28年1月	出向(当社特別顧問)
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		門脇 隆	昭和32年6月25日生	昭和56年4月	三井金属鉱業株式会社入社	注4	―
				平成10年10月	同社機能部品事業本部ダイカスト事業部企画室長
				平成15年12月	出向(Mitsui Components(U.S.A),Inc)社長
				平成21年6月	三井金属鉱業株式会社経営企画部事業開発室長
				平成22年7月	三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役
				平成27年6月	三井金属鉱業株式会社常勤監査役(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		清水 律男	昭和35年6月3日生	昭和60年4月	三井金属鉱業株式会社入社	注4	―
				平成18年5月	同社機能材料事業本部管理部長
				平成26年7月	同社機能材料事業本部薄膜材料事業部管理室長
				平成27年6月	同社関連事業統括部管理部長(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		小畑 明彦	昭和36年4月28日生	平成5年3月	最高裁判所司法研修所終了(45期)	注6	3
				平成5年4月	弁護士登録第二東京弁護士会所属
				平成21年8月	当社顧問弁護士
				平成23年6月	当社監査役(現任)
計							200

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏及び木部久和氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役のうち門脇隆氏、清水律男氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から2年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終了の時から4年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終了の時から1年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から4年間
7.平成28年6月29日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

最高業務執行責任者		名井 肇
執行役員	(事業統括本部長兼経営企画室主管)	渡辺 多喜男
同	(事業統括本部 東京支店(除く北海道営業所・北陸営業所)、内部監査室、安全環境室主管兼東京支店長)	高橋 徹
同	(事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長)	仲谷 伸人
同	(事業統括本部 大阪支店、経理部、総務部主管)	霜出 行雄
同	(製造・調達部主管兼製造・調達部長)	真殿 宏
同	(事業統括本部 営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長)	藤原 博方
同	(事業統括本部 九州支店長)	阿武 宏明
同	(事業統括本部 技術管理部長)	篠田 吉央
同	(事業開発本部 事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長)	南 正信
同	(事業統括本部 東関東支店長)	治田 富雄
同	(経理部長)	野原 靖之
同	(事業統括本部 技術統括部長)	吉田 倫夫
同	(総務部長)	今井 靖