訂正有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

① 社外取締役
社外取締役4名を監査等委員である取締役に選任しております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。社外取締役の村上資昌氏、小池勇氏、中坪敬治氏は、それぞれ独立した税理士として、また神戸美佳氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、4氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役村上資昌氏、小池勇氏、中坪敬治氏の3名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。