有価証券報告書-第56期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	加 藤 行 正	1960年11月18日生	1979年5月 当社入社 1994年11月 当社東京支店次長 1998年1月 当社東京支店副支店長 兼埼玉出張所長 2001年4月 当社取締役 名古屋支店副支店長 2003年10月 当社名古屋支店長 2007年4月 当社専務取締役 2011年4月 当社管理本部長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 1	31
常務取締役 西日本地区担当	加 藤 敏 彦	1956年11月6日生	1979年3月 当社入社 2000年4月 当社名古屋支店営業部副部長 2002年4月 当社名古屋支店営業部長 2003年10月 当社名古屋支店副支店長 2004年4月 当社取締役大阪支店長 2017年4月 当社常務取締役(現任) 西日本地区担当 兼大阪支店長 2019年4月 当社西日本地区担当 兼九州支店長 2021年4月 西日本地区担当(現任)	(注) 1	25
常務取締役 中日本地区担当	奥 山 喜 裕	1957年9月3日生	1982年4月 安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社 1983年1月 当社入社 1998年4月 当社名古屋支店工事部長 2011年4月 当社名古屋支店副支店長 2013年4月 当社取締役東京支店長 2017年4月 当社常務取締役(現任) 中日本地区担当 兼静岡支店長 2021年4月 中日本地区担当(現任)	(注) 1	14
常務取締役 施工本部長 兼神守研究開発 センター長	土 屋 敦 雄	1963年7月14日生	1984年3月 当社入社 2001年4月 当社機械事業本部長 2005年4月 当社取締役 2013年2月 当社神守研究開発センター長 (現任) 2015年8月 当社施工本部長(現任) 2021年4月 当社常務取締役(現任)	(注) 1	11
常務取締役 営業本部長 兼東日本地区担当	六 鹿 敏 也	1965年2月20日生	1987年3月 当社入社 2004年3月 当社名古屋支店営業部長 2006年2月 当社名古屋支店副支店長 2011年4月 当社取締役名古屋支店長 2015年8月 当社取締役営業本部長 2021年4月 当社常務取締役営業本部長(現任) 東日本地区担当(現任)	(注) 1	26
取締役 長野支店長	市 岡 秀 夫	1963年8月23日生	1984年4月 若築建設㈱入社 1991年10月 当社入社 1998年4月 当社長野支店工事部長 2013年4月 当社取締役長野支店長(現任)	(注) 1	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 建築事業部長	豊 住 清	1975年10月24日生	2005年3月 当社入社 2009年11月 当社神守研究開発センター管理部課長 2016年1月 当社東京支店営業課長 2017年2月 当社名古屋支店建築部長 2017年4月 当社取締役(現任) 2021年4月 当社建築事業部長(現任)	(注) 1	2,471
取締役 大阪支店長	岡 田 浩	1963年4月26日生	1982年3月 当社入社 1993年4月 当社名古屋支店工事部課長 2009年9月 当社機械事業部本部工事課長 2013年4月 当社大阪支店副支店長兼工事部長 2018年4月 当社大阪支店副支店長 2019年4月 当社取締役大阪支店長(現任)	(注) 1	17
取締役	一 栁 守 央	1949年9月12日生	1974年8月 監査法人伊東会計事務所入社 2001年1月 同法人代表社員 2007年7月 一栁公認会計士事務所開設 (現在に至る) 2008年4月 当社監査役 2017年4月 当社取締役(現任)	(注) 1	―
監査役(常勤)	北 川 充 彦	1954年8月10日生	1977年3月 当社入社 1988年2月 当社横浜営業所工事部長 1992年3月 当社大阪営業所工事部長 1998年3月 当社東京支店工事部長 2021年2月 当社本社安全環境部長 2022年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	36
監査役	太 田 好 宣	1954年4月25日生	1977年4月 中日本建設コンサルタント㈱入社 1997年10月 同社設計本部第3部部長 1999年12月 同社建設技術本部第3部部長 2002年4月 同社総務本部部長 2008年11月 同社執行役員総務本部本部長 2012年11月 同社取締役総務本部本部長 2014年11月 同社常勤監査役(現任) 2017年4月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	皆 見 幸	1972年8月16日生	1998年10月 中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所 2002年3月 公認会計士資格登録 2005年7月 財務省東海財務局検査総括課出向 2009年1月 かがやき監査法人入所 2010年4月 税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長(現任) 2016年6月 ㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任) 2019年4月 愛知県公立大学法人 監事就任(現任) 2020年11月 山八商事㈱ 社外監査役(現任) 2023年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					2,657

(注) 1 取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役北川充彦氏の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役太田好宣氏の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役皆見幸氏の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
6 監査役太田好宣氏、皆見幸氏は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏、社外監査役皆見幸氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、また、社外監査役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。