有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)

(注)2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。また、同定時株主総会及び同日開催予定の取締役会後には、当社の企業統治の体制の内容の概要及び当該体制を採用する理由は以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスをより充実させ、監督機能を一層強化した体制とするため、監査等委員会設置会社に移行し、取締役会と監査等委員会により、業務執行を監査・監督する体制が最適と考えております。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役は3名であり、全員が独立役員)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名であり、全員が独立役員)で構成されております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(社外取締役3名、代表取締役会長及び社長並びに非業務執行取締役1名)並びに監査等委員である社外取締役1名で構成され、筆頭独立社外取締役を議長としております。
(ガバナンス委員会)
ガバナンス委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(社外取締役3名、代表取締役会長及び社長並びに非業務執行取締役1名)並びに監査等委員である社外取締役3名で構成され、筆頭独立社外取締役を議長としております。
(監査等委員会)
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。
また、監査等委員である取締役の職務を補助するため、専任スタッフを配置しております。