有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(1)2024年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 CEO	中 島 修 治	1948年9月16日生	1973年4月 当社入社 1981年4月 当社取締役 1988年5月 当社常務取締役 1992年4月 当社代表取締役専務 1997年6月 当社代表取締役副社長 1997年6月 昴㈱代表取締役 2000年4月 当社代表取締役社長 2001年2月 当社CEO(現任) 2003年2月 支援共通カンパニーCOO 2006年2月 当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長 2007年2月 当社経営管理本部長 2009年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当 2010年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者 2011年5月 当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者 2012年2月 当社DSカンパニーCOO 2020年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	72,465
代表取締役社長	福 原 治 彦	1970年1月7日生	1998年4月 当社入社 2006年10月 当社輸入ミート部副部長 2008年5月 当社食肉事業部副事業部長 2009年1月 当社支援本部副本部長 総合本社事業担当 2009年8月 当社執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当 2011年4月 総合本社戦略事業責任者 2011年5月 総合本部戦略事業責任者 2011年6月 当社取締役 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年2月 当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年4月 当社支援カンパニー副COO 2013年9月 当社支援カンパニー社長室長 当社支援カンパニー総務支援部担当 2014年2月 当社代表取締役専務 当社支援カンパニーCOO 2014年4月 当社支援カンパニー総務支援部長 当社総合本部総務革新責任者 2015年6月 当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長 2016年6月 当社代表取締役副社長 当社営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者 2017年4月 当社開発アカデミー副責任者 2020年1月 当社代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社営業本部・食肉本部・昴営業本部担当 2021年8月 当社営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当 2023年1月 当社営業統括・食肉本部・昴営業本部担当	(注)3	63,704

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 加工カンパニー長 社長室長 昴事業部長 外食フードサービス部長 デリカサービス部長 経営管理本部担当	目 貫 啓 治	1955年12月1日生	1978年4月 当社入社 2000年2月 当社執行役員開発本部長 2002年2月 当社開発本部長兼デリカ事業部長 2007年2月 当社企画開発本部長兼技師長 2009年1月 当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長 2009年8月 当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当 2010年2月 当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 2010年11月 当社研究開発カンパニーCOO 2011年5月 当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長 2011年6月 当社取締役 2011年12月 当社研究開発カンパニー仕入部長 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部長 2012年2月 当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長 2012年4月 当社支援カンパニーCOO 2013年1月 当社研究開発カンパニー経営企画部長 2013年4月 当社研究開発カンパニーDS部長 2013年6月 当社常務取締役 2014年2月 当社専務取締役 2014年4月 当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長 2015年6月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長 2015年7月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長 2016年1月 当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長 2017年4月 ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長 2018年10月 当社開発アカデミー責任者 2019年2月 当社支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者 2020年7月 当社社長室長(現任) 2020年11月 当社開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当 2023年6月 当社取締役副社長(現任) 2023年10月 当社昴営業本部長 2024年2月 当社加工カンパニー長兼昴事業部長兼外食フードサービス部長兼デリカサービス部長兼経営管理本部担当(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 加工カンパニー 副カンパニー長	砂 田 誠	1958年3月1日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社技術開発部部長 2010年3月 当社熊本工場長 2013年1月 当社加工食品事業部長補佐 2013年7月 当社執行役員 2014年4月 当社加工食品事業部長 2015年2月 当社製造管理部長 兼購買管理部長 2015年6月 当社取締役 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長 2016年4月 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長 2016年6月 当社常務取締役(現任) 2017年4月 当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長 2017年11月 当社ハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長 2018年10月 当社ハム・デリカカンパニー責任者 2019年2月 当社開発アカデミー製造技術開発部長 2020年11月 当社加工本部長 兼広島工場長 2024年2月 当社加工カンパニー副カンパニー長(現任)	(注)3	600
取締役 常勤監査等委員	明 石 嘉 典	1955年1月16日生	1977年4月 当社入社 2005年5月 当社経理部長 2011年8月 当社経理支援部長 2013年7月 当社執行役員経理担当部長 2013年9月 当社執行役員経理支援部長 2016年7月 当社執行役員支援本部副本部長 2017年4月 当社執行役員支援カンパニー副責任者 2017年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	2,000
社外取締役 監査等委員	池 村 和 朗	1953年2月26日生	1991年3月 広島中央法律事務所開設(現任) 2011年6月 株式会社JMS監査役 2015年6月 株式会社JMS取締役(現任) 2020年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	近 藤 敏 博	1954年1月27日生	1982年3月 公認会計士登録 2013年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2013年11月 公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任) 2020年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					139,869

(注) 1 取締役会長 中島修治は、取締役社長 福原治彦の叔父であります。
2 取締役 池村和朗及び近藤敏博は、社外取締役であります。
3 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
当社は、社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において監査等委員である社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査等委員と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査等委員は検査部より適宜報告を受け、原則として月1回開催される監査等委員会において監査等委員である社外取締役と情報共有を図っております。