有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.取締役 玉井裕人、下石川哲、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の員数は14名(うち取締役兼務4名)であります。
b. 当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)
(注)1.取締役 小竹貴子、下石川哲、武川聡、曽我辺美保子、千原真衣子、玉井裕人の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 小竹貴子及び監査等委員である取締役 曽我辺美保子、千原真衣子、玉井裕人の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2026年6月23日開催予定の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年6月23日開催予定の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月23日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員の員数は14名(うち取締役兼務4名)となる予定であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員であります。なお、当社は2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が原案どおり可決された後も社外取締役の員数に変更はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役6名の当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。
当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、下石川哲、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は再任され、任期満了で退任する長﨑剛、川村雄介の両氏に代わり、新たに小竹貴子、武川聡の両氏が、社外取締役に選任されます。小竹貴子、武川聡の両氏と当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。なお、玉井裕人氏は、当該議案が承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了で退任し、監査等委員である取締役に選任されます。
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
①役員一覧
a.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長CEO | 森本 卓 | 1957年7月31日生 |
| (注)3 | 10,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員CEO補佐、CBXO | 中祖 一夫 | 1965年10月2日生 |
| (注)3 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員CBO | 津田 琢哉 | 1965年3月8日生 |
| (注)3 | 2,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員CFO | 森 雅彦 | 1962年11月12日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 玉井 裕人 | 1958年2月2日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 下石川 哲 | 1971年9月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長﨑 剛 | 1976年1月27日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) [常勤] | 小塚 智広 | 1963年9月16日生 |
| (注)4 | 3,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 川村 雄介 | 1953年12月5日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 曽我辺 美保子 | 1969年12月10日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 千原 真衣子 | 1974年5月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 18,140 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 玉井裕人、下石川哲、長﨑剛、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 玉井裕人及び監査等委員である取締役 川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の員数は14名(うち取締役兼務4名)であります。
b. 当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長CEO | 森本 卓 | 1957年7月31日生 |
| (注)3 | 10,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員CEO補佐、CBXO | 中祖 一夫 | 1965年10月2日生 |
| (注)3 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員CBO | 津田 琢哉 | 1965年3月8日生 |
| (注)3 | 2,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員CFO | 森 雅彦 | 1962年11月12日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小竹 貴子 | 1972年9月6日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 下石川 哲 | 1971年9月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武川 聡 | 1975年2月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) [常勤] | 小塚 智広 | 1963年9月16日生 |
| (注)4 | 3,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 曽我辺 美保子 | 1969年12月10日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 千原 真衣子 | 1974年5月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 玉井 裕人 | 1958年2月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 18,140 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 小竹貴子、下石川哲、武川聡、曽我辺美保子、千原真衣子、玉井裕人の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 小竹貴子及び監査等委員である取締役 曽我辺美保子、千原真衣子、玉井裕人の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.2026年6月23日開催予定の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年6月23日開催予定の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月23日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員の員数は14名(うち取締役兼務4名)となる予定であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、うち3名は監査等委員であります。なお、当社は2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が原案どおり可決された後も社外取締役の員数に変更はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりません。
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役6名の当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。
| 氏名 (就任年月) | 会社との関係 | 選任理由 | 重要な兼職 |
| 玉 井 裕 人 (2023年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 経営者としての企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加え、エネルギー業界における再編や新事業創出に関する経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 日本精蝋株式会社社外取締役 |
| 下石川 哲 (2025年6月就任) | 同氏は、三井物産株式会社の食料本部食糧事業部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の27.6%を所有する資本関係があります。また、同社は当社との間に営業取引があります。 | 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 三井物産株式会社食料本部食糧事業部長 |
| 長 﨑 剛 (2023年6月就任) | 同氏は、三菱商事株式会社の食品産業グループCEOオフィス人事・コンプライアンス担当であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.8%を所有する資本関係があります。また、同社は当社との間に営業取引があります。 | 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス人事・コンプライアンス担当 日東富士製粉株式会社取締役 |
| 川 村 雄 介 (2017年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しております。当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事 キヤノン株式会社社外取締役 株式会社商工組合中央金庫社外取締役(監査等委員) |
| 曽我辺 美保子 (2021年4月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しております。当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 曽我辺公認会計士事務所代表 |
| 千原 真衣子 (2022年6月就任) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員) 東京センチュリー株式会社社外監査役 |
当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、下石川哲、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は再任され、任期満了で退任する長﨑剛、川村雄介の両氏に代わり、新たに小竹貴子、武川聡の両氏が、社外取締役に選任されます。小竹貴子、武川聡の両氏と当社との関係、選任理由及び重要な兼職は以下の通りであります。なお、玉井裕人氏は、当該議案が承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了で退任し、監査等委員である取締役に選任されます。
| 氏名 (就任年月) | 会社との関係 | 選任理由 | 重要な兼職 |
| 小 竹 貴 子 (2026年6月就任予定) | 同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 | 大手料理レシピサービス企業での事業立ち上げ・成長に貢献した経験とともに広報及びコーポレート・ブランディングに関する実務経験及び知見を有しております。選任後は、当該知見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | クックパッド株式会社料理の楽しみ共創室部長 ホクト株式会社社外取締役 |
| 武 川 聡 (2026年6月就任予定) | 同氏は、三菱商事株式会社の食料本部製粉製糖部長であり、当社と同社との間には同社が当社の議決権の20.8%を所有する資本関係があります。また、同社は当社との間に営業取引があります。 | 商社並びに食料・食品事業分野での豊富な経験と高い識見を有しております。選任後は、当該識見を活かし、客観的見地から業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 | 三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 かどや製油株式会社社外監査役 |
③社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役は客観的立場からの意見、指摘を通じて経営の監督機能や透明性を高めるものと考えております。当社は、東京証券取引所の定める独立役員の基準に沿って、社外取締役6名中4名を独立役員として指定し、選任しております。独立役員に指定していない社外役員も、その職務を適切に執行しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査等委員を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
