有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		三 須 和 泰	昭和32年2月28日生	昭和54年4月	三菱商事株式会社入社	(注)3	―
				平成4年2月	英国三菱商事会社出向
				平成9年8月	三菱商事株式会社食品原料部
				平成16年4月	同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
				平成18年4月	同社生活産業グループCEOオフィス室長代行
				平成20年4月	同社生活産業グループCEOオフィス室長
				平成21年4月	同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
				平成23年4月	同社執行役員中国生活産業グループ統括
				平成26年4月	同社執行役員海外市場本部長
				平成28年3月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 専務執行役員	研究・開発 ・営業担当	西 村 一 之	昭和30年9月5日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	12
				平成15年7月	当社管理本部総務部長
				平成20年3月	当社取締役ひかり工場長
				平成23年1月	当社取締役マーケティング統括本部長
				平成23年3月	当社常務取締役マーケティング統括本部長
				平成26年3月	当社取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当
				平成26年9月	当社取締役専務執行役員開発・営業担当
				平成28年1月	当社取締役専務執行役員研究・開発・営業担当(現任)
取締役 専務執行役員	生産担当	黒 田 幸 徳	昭和26年12月13日生	昭和45年4月	当社入社	(注)3	8
				平成16年1月	当社松本工場長
				平成20年3月	当社取締役松本工場長
				平成24年3月	当社取締役生産本部副本部長兼松本工場長
				平成25年1月	当社取締役生産本部長
				平成25年3月	当社常務取締役生産本部長
				平成26年3月	当社取締役専務執行役員生産担当(現任)
				平成26年4月	ひかり製菓株式会社代表取締役社長
				平成28年2月	同社取締役(現任)
取締役 常務執行役員	管理担当兼 管理本部長	森 本 憲 治	昭和31年11月27日生	昭和55年4月	三菱商事株式会社入社	(注)3	2
				平成15年7月	株式会社ローソン執行役員財務経理ステーションディレクター
				平成19年11月	カナダ三菱商事会社副社長
				平成21年4月	三菱商事株式会社中部支社業務経理部長
				平成24年6月	株式会社ティーガイア常務執行役員
				平成26年5月	当社常務執行役員管理本部長
				平成27年3月	当社取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長兼監査室を除く社長直轄部門の補佐
				平成28年1月	当社取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長(現任)
				平成28年2月	ひかり製菓株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		古 本 結 子	昭和38年10月4日生	昭和61年4月	新日本製鐵株式会社入社	(注)3	―
				平成6年9月	米国Steptoe&Johnson法律事務所入所
				平成7年9月	三菱商事株式会社入社
				平成17年4月	同社退社
				平成20年7月	同社入社
				平成23年8月	同社コンプライアンス総括部部長代行
				平成24年4月	同社法務部コンプライアンス総括室長
				平成27年3月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー兼生活産業グループCEOオフィスコンプライアンスユニットマネージャー(現任)
取締役		光 田 博 充	昭和26年10月4日生	昭和49年4月	朝日麦酒株式会社入社	(注)3	―
				平成元年4月	同社食料食品研究所飲料開発部長
				平成8年7月	アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
				平成12年4月	同社明石工場工場長
				平成13年9月	同社執行役員研究所長
				平成18年3月	同社取締役研究開発本部長
				平成21年3月	同社専務取締役研究開発本部長
				平成24年3月	同社顧問
				平成25年3月	同社退任
				平成25年4月	光田技術士事務所開設(現任)
				平成28年3月	当社取締役(現任)
取締役		吉 田 孝 信	昭和32年2月18日生	昭和54年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社 東京支店長、販売部長等を歴任	(注)3	―
				平成10年7月	ルイヴィトン&モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
				平成13年1月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
				平成19年1月	日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
				平成24年10月	ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
				平成27年6月	吉田C&M株式会社代表取締役(現任)
				平成28年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		菱 田 州 男	昭和30年10月6月生	昭和54年4月	三菱商事株式会社入社	(注)4	―
				平成元年4月	米国三菱商事会社本店
				平成16年3月	三菱商事株式会社加工食品第三ユニット
				平成20年5月	三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長
				平成22年4月	三菱商事株式会社九州支社生活産業部長
				平成23年4月	同社理事食品本部長
				平成25年4月	同社理事北海道支社長
				平成27年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		西 村 光 治	昭和40年10月6日生	平成4年4月	弁護士登録 東京弁護士会入会	(注)4	―
				平成4年4月	松尾綜合法律事務所入所(現任)
				平成12年8月	米国(ニューヨーク) モリソン・アンド・フォースター法律事務所研修員
				平成14年1月	ニューヨーク州弁護士登録 (現任)
				平成16年4月	中央大学法学部専任講師(民法) (現任)
				平成19年4月	明治学院ロースクール講師(アメリカ法)
				平成27年3月	当社監査役(現任)
監査役		熊 野 滋	昭和45年4月20日生	平成6年4月	三菱商事株式会社入社	(注)5	―
				平成11年6月	株式会社エム・シー・マネジメントサービス出向
				平成17年1月	三菱商事株式会社リスクマネジメント部
				平成21年1月	Petro Diamond Risk Management Ltd出向 Director & CFO
				平成24年7月	Triland Metals Ltd出向 Director & CFO
				平成25年9月	三菱商事株式会社生活産業グループ管理部リテイルチームリーダー(現任)
				平成28年3月	当社監査役(現任)
計							22

(注) 1 取締役古本結子氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。
2 監査役全員は、社外監査役であります。
3 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役位	管掌範囲	氏名
※社長		三 須 和 泰
※専務執行役員	研究・開発・営業担当	西 村 一 之
※専務執行役員	生産担当	黒 田 幸 徳
※常務執行役員	管理担当兼管理本部長	森 本 憲 治
常務執行役員	経営企画室・品質保証部担当	羽 田 英 之
常務執行役員	営業本部長	水 田 豊 重
執行役員	SCM推進部担当	石 川 和 弘
執行役員	豊洲研究所長	加 来 俊 治
執行役員	生産本部長	山 本 寿 男

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。