有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
(注) 1 取締役坂東眞理子、田中直毅及び小坂達朗の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役石崎忠司、斎藤勝利及び早稲田祐美子の3氏は、社外監査役であります。
3 平成28年3月24日就任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4 平成27年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5 平成28年3月24日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6 平成25年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
7 平成26年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、経営と執行の分離という考え方のもと、業務執行における意思決定のスピードアップを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の4名であります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 兼 CEO | 泉 谷 直 木 | 昭和23年8月9日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 51,500 | |
| 平成7年9月 | 広報部長 | ||||||
| 8年9月 | 経営企画部長 | ||||||
| 10年9月 | 経営戦略部長 | ||||||
| 11年3月 | 理事 経営戦略部長 | ||||||
| 12年3月 | 執行役員 グループ経営戦略本部長兼経営戦略部長 | ||||||
| 12年10月 | 執行役員 戦略企画本部長 | ||||||
| 13年9月 | 執行役員 首都圏本部副本部長兼東京支社長 | ||||||
| 15年3月 | 取締役 | ||||||
| 16年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 18年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 酒類本部長 | ||||||
| 21年3月 | 専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 22年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 26年3月 | 代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 28年3月 | 代表取締役会長兼CEO(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 社長 兼 COO | 小 路 明 善 | 昭和26年11月8日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,100 | |
| 平成12年3月 | 人事戦略部長 | ||||||
| 13年9月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進担当 | ||||||
| 14年3月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進・広報担当 | ||||||
| 14年9月 | 執行役員 飲料事業担当 | ||||||
| 15年3月 | アサヒ飲料株式会社常務取締役 企画本部長 | ||||||
| 18年3月 | 同社専務取締役 企画本部長 | ||||||
| 19年3月 | 当社常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 23年7月 | 取締役兼アサヒビール株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 28年3月 | 代表取締役社長兼COO(現在に至る) | ||||||
| 常務取締役 兼 常務執行役員 | 髙 橋 勝 俊 | 昭和29年9月24日生 | 昭和52年4月 | 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 | (注)3 | 6,000 | |
| 平成3年5月 | 当社入社 | ||||||
| 18年4月 | 理事兼株式会社アサヒビールエンジニアリング(現アサヒグループエンジニアリング株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 20年3月 | 執行役員 生産本部副本部長兼生産技術部長 | ||||||
| 23年7月 | アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 | ||||||
| 24年3月 | 当社執行役員 生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 | ||||||
| 24年9月 | 執行役員 生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長 | ||||||
| 25年3月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 27年3月 | 常務取締役兼常務執行役員(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 兼 常務執行役員 (CFO) | 奥 田 好 秀 | 昭和31年1月3日生 | 昭和53年4月 | 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社 | (注)3 | 5,600 | |
| 63年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 理事 財務部担当部長 | ||||||
| 21年9月 | 理事 財務部長 | ||||||
| 22年3月 | 執行役員 財務部長 | ||||||
| 23年3月 | 執行役員 財務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社(現アサヒプロマネジメント株式会社)専務取締役 | ||||||
| 23年7月 | 執行役員 財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス株式会社専務取締役 | ||||||
| 24年9月 | 執行役員 効率化推進担当(管理部門全般)兼アサヒプロマネジメント株式会社専務取締役 | ||||||
| 25年3月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 27年3月 | 常務取締役兼常務執行役員(現在に至る) | ||||||
| 取締役 兼 執行役員 | 加 賀 美 昇 | 昭和33年11月29日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,898 | |
| 平成21年4月 | 理事 福島工場長 | ||||||
| 24年9月 | アサヒビール株式会社執行役員 福島工場長 | ||||||
| 25年1月 | 同社執行役員 博多工場長 | ||||||
| 28年3月 | 当社取締役兼執行役員(現在に至る) | ||||||
| 取締役 兼 執行役員 | 濱 田 賢 司 | 昭和39年1月7日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,150 | |
| 平成23年4月 | 理事 経営企画部長 | ||||||
| 23年7月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 23年10月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー兼企業提携部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 24年9月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 26年3月 | 執行役員 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 28年3月 | 取締役兼執行役員(現在に至る) | ||||||
| 取締役 兼 執行役員 | 北 川 亮 一 | 昭和38年6月29日生 | 昭和62年5月 | 北海道アサヒビール株式会社入社 | (注)3 | 4,381 | |
| 平成5年9月 | 当社転籍 | ||||||
| 25年4月 | 理事 企業提携部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 25年5月 | 理事 企業提携部門ゼネラルマネジャー兼国際部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 25年9月 | 理事 企業提携部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 26年3月 | 執行役員 企業提携部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 28年3月 | 取締役兼執行役員(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 坂 東 眞理子 | 昭和21年8月17日生 | 昭和44年7月 | 総理府入府 | (注)3 | ― | |
| 60年10月 | 内閣総理大臣官房参事官 | ||||||
| 平成元年7月 | 総務庁統計局消費統計課長 | ||||||
| 7年4月 | 埼玉県副知事 | ||||||
| 10年6月 | 在オーストラリア連邦ブリスベーン総領事 | ||||||
| 13年1月 | 内閣府男女共同参画局長 | ||||||
| 15年10月 | 学校法人昭和女子大学理事 | ||||||
| 19年4月 | 昭和女子大学学長(現在に至る) | ||||||
| 20年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 26年4月 | 学校法人昭和女子大学理事長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 田 中 直 毅 | 昭和20年9月1日生 | 昭和46年1月 | 財団法人国民経済研究協会主任研究員 | (注)3 | ― | |
| 平成9年4月 | 21世紀政策研究所理事長 | ||||||
| 19年4月 | 国際公共政策研究センター 理事長(現在に至る) | ||||||
| 21年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 小 坂 達 朗 | 昭和28年1月18日生 | 昭和51年4月 | 中外製薬株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年10月 | 同社執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 16年10月 | 同社常務執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 17年3月 | 同社常務執行役員 営業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 17年7月 | 同社常務執行役員 戦略マーケティングユニット長 | ||||||
| 20年3月 | 同社常務執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 | ||||||
| 22年3月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 24年3月 | 同社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 28年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 武 藤 章 | 昭和33年3月8日生 | 昭和55年4月 | 日産プリンス自動車販売株式会社(現日産自動車販売株式会社)入社 | (注)4 | 3,551 | |
| 63年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 理事 和光堂株式会社執行役員 経理部長 | ||||||
| 22年9月 | 理事 和光堂株式会社執行役員 財務部長 | ||||||
| 24年9月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社執行役員 企画本部副本部長兼財務部長 | ||||||
| 25年3月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社執行役員 企画本部長兼財務部長 | ||||||
| 26年3月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社取締役兼執行役員 企画本部長 | ||||||
| 27年3月 | 常勤監査役(現在に至る) | ||||||
| 常勤監査役 | 角 田 哲 夫 | 昭和31年4月17日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | 11,400 | |
| 平成19年4月 | 理事 神戸支社長 | ||||||
| 19年9月 | 理事 ワイン事業部長 | ||||||
| 21年9月 | 理事 総務法務部長 | ||||||
| 22年1月 | 理事 総務法務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社(現アサヒプロマネジメント株式会社)取締役 | ||||||
| 23年3月 | 執行役員 総務法務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社取締役 | ||||||
| 23年7月 | 執行役員 総務法務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス株式会社専務取締役 | ||||||
| 24年9月 | アサヒ飲料株式会社取締役 | ||||||
| 25年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 26年3月 | アサヒプロマネジメント株式会社取締役副社長 | ||||||
| 28年3月 | 常勤監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 石 崎 忠 司 | 昭和16年6月2日生 | 昭和45年4月 | 中央大学商学部助手 | (注)6 | 20,000 | |
| 47年4月 | 同専任講師 | ||||||
| 48年4月 | 同助教授 | ||||||
| 57年4月 | 同教授 | ||||||
| 61年4月 | 中央大学大学院商学研究科担当 | ||||||
| 平成12年4月 | 中央大学企業研究所長 | ||||||
| 17年3月 24年4月 | 当社監査役(現在に至る) 松蔭大学経営文化学部教授(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 斎 藤 勝 利 | 昭和18年12月6日生 | 昭和42年4月 平成6年7月 9年4月 13年4月 15年4月 16年7月 22年7月 23年6月 26年3月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役副会長 同社代表取締役会長(現在に至る) 当社監査役(現在に至る) | (注)7 | ― | |
| 監査役 | 早稲田 祐美子 | 昭和35年1月29日生 | 昭和60年4月 | 最高裁判所司法研修所終了 弁護士登録 松田政行法律特許事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | (注)4 | ― | |
| 平成25年4月 | 東京六本木法律特許事務所入所 | ||||||
| 平成26年1月 | 同事務所パートナー(現在に至る) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 123,580 |
(注) 1 取締役坂東眞理子、田中直毅及び小坂達朗の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役石崎忠司、斎藤勝利及び早稲田祐美子の3氏は、社外監査役であります。
3 平成28年3月24日就任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4 平成27年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5 平成28年3月24日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6 平成25年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
7 平成26年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、経営と執行の分離という考え方のもと、業務執行における意思決定のスピードアップを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の4名であります(取締役兼務者を除く)。
| 専務執行役員 | 池 田 史 郎 | 常務執行役員 | 杉 浦 康 誉 | ||
| 執行役員 | 福 田 行 孝 | 執行役員 | 勝 木 敦 志 |